內部控制制度範本

二、是否設立印鑑保管人登記簿(表)登記上、下班及請假期間負責保管印鑑人員之姓名。 ... 四、公司財務運用及經營管理決策之分層負責，是否依公司內部控制制度之相關 ...

內部控制制度通常是由會計師或承銷商為公司所設計，所但是他們不是憑空產生，而是 ... 印鑑管理也是某些公司會出現的問題，有些公司雖然訂有印鑑領用之程序，卻忽略 ...

文件需用印時，宜填具用印申請單，連同有關資料、憑證，經權. 責單位主管核准後，送請相關印鑑保管人員用印。 公務文書依公司內部訂定分層負責表之規定判行後，送請相關 ...

第1類評估者為管理者，包括：董監事成員、管理階層、內部稽核主管；; 第2類評估者為一般員工。 填寫完成，呈報給高階管理階層與董事會，作為董事會通過年度内部控制 ...

例如：印鑑使用之管理---訂定『印鑑管理辦法』，辦法內容以條文敘述，並未編寫控制重點、依據資料、使用表單...。 有，就像許多公司的『取得或處分資產作業程序』、『資金 ...