內部控制制度範本

第1類評估者為管理者，包括：董監事成員、管理階層、內部稽核主管；; 第2類評估者為一般員工。 填寫完成，呈報給高階管理階層與董事會，作為董事會通過年度内部控制 ...

四﹚印鑑使用之管理等15 項管理性控制作業，設置審計委員會者，應包括審計委員會議事運作. 之管理，股票已上市或在證券商營業處所買賣之公司尚應包括薪資報酬委員會 ...

公司應考慮公司之規模、組織及內部控制之需要，指定適當職務之人員負責保管印鑑。 公司之印鑑應有設置印鑑清冊。下班後如換不同人員保管者，亦應登記之。 各 ...

二、是否設立印鑑保管人登記簿(表)登記上、下班及請假期間負責保管印鑑人員之姓名。 ... 四、公司財務運用及經營管理決策之分層負責，是否依公司內部控制制度之相關 ...

內部控制制度通常是由會計師或承銷商為公司所設計，所但是他們不是憑空產生，而是 ... 印鑑管理也是某些公司會出現的問題，有些公司雖然訂有印鑑領用之程序，卻忽略 ...