內部控制制度範本
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延伸文章資訊
- 1審查上櫃公司內部控制應注意事項及案例說明
第1類評估者為管理者,包括:董監事成員、管理階層、內部稽核主管;; 第2類評估者為一般員工。 填寫完成,呈報給高階管理階層與董事會,作為董事會通過年度内部控制 ...
- 2捌、管理控制制度:CM-20000 一、印鑑使用管理:CM-21000
文件需用印時,宜填具用印申請單,連同有關資料、憑證,經權. 責單位主管核准後,送請相關印鑑保管人員用印。 公務文書依公司內部訂定分層負責表之規定判行後,送請相關 ...
- 3印鑑使用管理作業:CM-10100
公司應考慮公司之規模、組織及內部控制之需要,指定適當職務之人員負責保管印鑑。 公司之印鑑應有設置印鑑清冊。下班後如換不同人員保管者,亦應登記之。 各 ...
- 4關於公開發行公司建立內部控制制度處理準則第8條第1項第1款 ...
按「印鑑使用之管理」內容應秉於職能適當分工,以發揮控管及制衡之效果,降低公司發生錯誤或舞弊之風險,於設計本項管理控制作業時,應考量下列原則:.
- 5公開發行公司建立內部控制制度處理準則 - 全國法規資料庫
公開發行公司之內部控制制度,除包括前條對各種營運循環類型之控制作業外,尚應包括對下列作業之控制:. 一、印鑑使用之管理。 二、票據領用之管理。 三、預算之管理。 四 ...