內控制度九大循環

四﹚印鑑使用之管理等15 項管理性控制作業，設置審計委員會者，應包括審計委員會議事運作. 之管理，股票已上市或在證券商營業處所買賣之公司尚應包括薪資報酬委員會 ...

第1類評估者為管理者，包括：董監事成員、管理階層、內部稽核主管；; 第2類評估者為一般員工。 填寫完成，呈報給高階管理階層與董事會，作為董事會通過年度内部控制 ...

內部控制制度通常是由會計師或承銷商為公司所設計，所但是他們不是憑空產生，而是 ... 印鑑管理也是某些公司會出現的問題，有些公司雖然訂有印鑑領用之程序，卻忽略 ...

二、是否設立印鑑保管人登記簿(表)登記上、下班及請假期間負責保管印鑑人員之姓名。 ... 四、公司財務運用及經營管理決策之分層負責，是否依公司內部控制制度之相關 ...

文件需用印時，宜填具用印申請單，連同有關資料、憑證，經權. 責單位主管核准後，送請相關印鑑保管人員用印。 公務文書依公司內部訂定分層負責表之規定判行後，送請相關 ...