防制洗錢及打擊資恐注意事項

書名：防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2021年版)，語言：繁體中文，ISBN：9789863992080，頁數：500，出版社：財團法人台灣金融研訓院，出版日期：2021/06/01， ...

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六、 應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送主管機關. 備查。 第三條防制洗錢及打擊資恐計畫. 本行應依相關法令規範、洗錢及資恐風險評估 ...

防制洗錢金融行動工作組織40項建議【Financial Action Task (FATF) Forty Recommendations , FATF2012年發布, pdf】. 2.FATF2...

二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽. 核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司（或子公司）提供有關. Page 3. 3. 客戶、帳戶及交易資訊 ...