洗錢防制法2021

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證券期貨業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經 ... 應包括下列事項： 一、就洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序。

一、確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序。 二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢 ...

二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽. 核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司（或子公司）提供有關. Page 3. 3. 客戶、帳戶及交易資訊 ...