防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2021年版) - 博客來

書名：防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2021年版)，語言：繁體中文，ISBN：9789863992080，頁數：500，出版社：財團法人台灣金融研訓院，出版日期：2021/06/01， ... 選擇語言 English 繁體中文 简体中文 :::相關網站 博客來 售票網 企業採購 福利平台 海外專館 :::會員服務|快速功能 0結帳 您好 ( 登出 )     登入     加入會員 購物金 購物金 0 儲值金 0 E-Coupon 0 張 單品折價券 0 張 會員專區 電子書櫃 線上客服 繁體 關閉廣告 展開廣告 回博客來首頁 客服公告：配合政策、堅守防疫，各項服務提醒說明詳情 移動滑鼠展開全站分類 :::全站分類 全站分類 旗艦店 :::網站搜尋 全部 展開 全部 圖書 電子書 有聲書 影音 百貨 雜誌 售票 海外專館 禮物卡 搜尋 熱門關鍵字 小書痴的下剋上 俄烏戰爭 當女孩成為貨幣 大谷翔平 中文書 2022國際書展 2021年度百大 新書 預購 排行榜 選書 即將出版 特價書 香港出版 讀者書評 出版社專區 分類總覽 博客來中文書考試用書金融證照其它商品介紹 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2021年版) 編者：台灣金融研訓院編輯委員會出版社：財團法人台灣金融研訓院   新功能介紹出版日期：2021/06/01語言：繁體中文 定價：380元 優惠價：95折361元 優惠折扣3/7會員日─鑽石/白金會員結帳滿千再88折,部份除外優惠折扣3/7會員日─黃金/一般會員結帳滿千再9折,部份除外 【分級買就送】會員日：分級VIP會員最高送1.5%OPENPOINT(部份除外)  運送方式：臺灣與離島海外 可配送點：台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖可取貨點：台灣、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖台北、新北、基隆宅配快速到貨(除外地區) 可配送點：全球可取貨點：香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓 載入中... 我要寫評鑑 分享 上頁下頁   內容簡介 　　「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材 　　金融機構防制洗錢，「政策法令」查照指南 　　落實建立打擊資恐及防制洗錢文化觀念     目錄 第一章國際防制洗錢及打擊資恐概述 第一節前言 第二節洗錢及資恐 第三節洗錢對金融體系的影響 第四節洗錢對經濟發展的衝擊 第五節政府於防制洗錢的角色 第六節金融業於防制洗錢的角色 第二章國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施 第一節前言 第二節防制洗錢金融行動工作組織的歷史與發展 第三節防制洗錢金融行動工作組織的任務與架構 第四節亞太防制洗錢組織 第五節防制洗錢金融行動工作組織防制洗錢及打擊資恐40項建議導讀 第三章我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令 第一節前言 第二節我國洗錢防制法規範與相關授權子法 第三節我國資恐防制法規範與相關授權子法 第四節我國洗錢防制與打擊資恐政策與未來展望 第四章我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點 第一節政府與金融體系執行防制洗錢及打擊資恐措施之意義 第二節我國金融業防制洗錢及打擊資恐遵循之相關法令架構 第三節我國銀行業防制洗錢及打擊資恐法令遵循要點 第五章我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點 第一節以風險為基礎之洗錢防制政策 第二節客戶審查 第三節持續監控帳戶及交易 第四節可疑交易申報 第五節大額交易申報 第六節交易紀錄保存 第七節內部控制 第六章我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點 第一節保險業防制洗錢及打擊資恐相關規定 第二節保險業洗錢類型及防制洗錢重點工作核心 第三節保險業的洗錢防制與風險管理 第四節保險業的洗錢案例與省思 附錄防制洗錢及打擊資恐相關法令   看更多   序 作者序 　　翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史，2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺！ 　　2016年的廿年前(即1996年)，台灣領先亞洲各國，公布了亞洲第一個洗錢防制法。

該法雖曾歷經多次修正，但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻，亦即洗錢犯罪能否成立之要件。

強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件，而未重視前端的洗錢防制的結果是，因為沒有留存金流軌跡，難以獲得有效證據，無法將犯罪行為人定罪；導致以洗錢犯罪起訴之案件，每年平均不到廿件。

　　1996年至2016年的廿年中，台灣的洗錢防制領域風平浪靜，雖然法規未與國際接軌，防制洗錢金融行動工作組織的四十項建議未被落實，亞太防制洗錢組織相互評鑑結果未臻理想，所幸也沒發生太大波瀾；直至兆豐銀行紐約分行於2016年因洗錢防制法令遵循缺失，遭紐約州金融服務署罰款1.8億美元，舉國譁然。

　　痛定思痛，2016年至2018年是台灣防制洗錢與打擊資恐的立法與修法高峰期。

2016年7月27日，資恐防制法公布施行，並於2018年11月7日修正。

2016年12月28日，洗錢防制法大幅修訂，並於2017年6月28日施行，2018年11月7日又小幅修正。

相關子法及各金融服務同業公會相關自律規範、注意事項範本及指引，也相繼出爐。

各項法規修正幅度之大、施行日之緊迫、系統投資之巨大、人力需求之急，金融業前所未見。

如今，台灣的洗錢防制相關法規與2016年以前的舊法相比，已經充分與國際接軌。

　　2018年5月，台灣也首次公開發表國家洗錢及資恐險評估報告。

同年11月，台灣亦順利完成亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑。

　　2017年至2018年也是防制洗錢與打擊資恐教育訓練重要的時期。

由於法規要求，金融機構需要新增大量人員，包括防制洗錢與打擊資恐專責主管、專責人員及營業單位督導主管，上述人員並須符合訓練或證照要求。

因此，金管會認定機構相繼出版防制洗錢與打擊資恐參考書籍，並開始舉辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。

我國投入洗錢防制且具備相關智能之專業人員大幅擴增，呼應了國際上在洗錢及資恐防制持續增強力道之發展趨勢。

　　防制洗錢及打擊資恐乃全球金融業者責無旁貸的使命，是不可擋的趨勢。

台灣現在於此領域終於與國際無太大差異，已具有良好的基礎。

但是，這是一條沒有盡頭的漫漫長路，台灣起步較晚，有些法規及作業流程仍須繼續優化。

　　台灣金融研訓院因應洗錢防制法、資恐防制法及金融服務各同業公會自律規範等相關法令規章之修正，特修訂防制洗錢與打擊資恐系列書籍，並增編相關內容。

此叢書涵蓋的資訊範圍較廣，難免有疏漏或不符個別讀者期待之處，敬祈各界不吝惠賜指教，以供來日修訂參考。

看更多   詳細資料 ISBN：9789863992080叢書系列：金融測驗系列規格：平裝/500頁/14.8x21x2.5cm/普通級/單色印刷/初版出版地：台灣 本書分類：考試用書>金融證照>其它 最近瀏覽商品  相關活動   購物說明 若您具有法人身份為常態性且大量購書者，或有特殊作業需求，建議您可洽詢「企業採購」。

  退換貨說明  會員所購買的商品均享有到貨十天的猶豫期（含例假日）。

退回之商品必須於猶豫期內寄回。

  辦理退換貨時，商品必須是全新狀態與完整包裝(請注意保持商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性，切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒)。

退回商品無法回復原狀者，恐將影響退貨權益或需負擔部分費用。

  訂購本商品前請務必詳閱商品退換貨原則。

  同類商品新上架 1. 2023行政學大意焦點速成：必讀精華濃縮整理(初等考試/地方五等/各類五等) 2. 2022稅務相關法規概要(包括所得稅法、稅捐稽徵法、加值型及非加值型)：必考重點+攻略提示，各類題型駕輕就熟[記帳士][二十版] 3. 111年新北市環保局儲備約僱、聘用人員招考【環保概論、環保稽查概論題庫大全】(重點法規整理，大量題庫演練，107~110最新試題精解詳析)(初版) 4. 2022英文(銀行招考適用)(收錄最新試題共615題,題題詳解)(十七版) 5. 2022國文(銀行招考適用)(收錄最新試題共420題,題題詳解)(八版) 本類新品熱銷 1. 用IG思維，做自己的學涯設計師：100天書寫，學習歷程絕對出色！（一書＋128頁學涯設計帳） 2. 刑事訴訟法題型破解(4版) 3. 國考歐趴：心理＋技巧鍛鍊.陪考教練教你四個月考上國考！(一品) 4. 【全書重編更加精準】初階外匯人員速成(2022年2月版) 5. 企業管理題庫：破Point(台電、中油、自來水、經濟部國營事業、郵局、各類相關考試適用) 本類暢銷榜 1. 【強化實務題型重點＋修法對應】銀行內控人員速成（2022年1月版） 2. 【收錄「考前衝刺速成大補貼」】初階授信人員速成（2021年12月版） 3. 【全書重編更加精準】初階外匯人員速成(2022年2月版) 4. 【依據最新產險題庫彙編重點】財產保險業務員速成（增修訂六版） 5. 【重點整理緊密契合實際命題】信託業業務人員速成（2022年1月版） 訂閱電子報 想獲得最新商品資訊，請訂閱免費電子報 關於我們 關於博客來 關於PCSC 隱私權政策 服務條款 人才募集 利害關係人專區 會員服務 加入會員 新手上路 會員分級 訂閱電子報 24小時隔日取貨 行動博客來 切換行動版 合作提案 企業採購 福利平台 加入供應商 AP策略聯盟 異業合作 客服中心 查詢帳號密碼 客服信箱 客服中心Q&A 線上客服 好站連結 OKAPI 閱讀生活誌 青春博客來 售票網 博客來Youtube 博客來粉絲團 得獎認證 天下雜誌2017金牌服務大賞 2016新世代最嚮往企業 SSL憑證服務 數位時代2012年台灣網站100強 電子發票推廣標章 dpmark資料隱私保護標章 數位時代2011台灣電子商務TOP50強 行政院環保署B2C網購包裝減量標章。

包裝減量。

環保材質。

循環包材。

客戶服務專線：02-26535588傳真：02-27885008服務時間：週一~五8:00~19:00，週六~日、例假日9:00~18:00，365天全年無休 博客來數位科技股份有限公司地址：臺灣115台北市南港區八德路四段768巷1弄18號B1之1  食品業者登錄字號：A-196922355-00000-9 Copyright©since1995books.com.twAllRightsReserved.