防制洗錢與打擊資恐查詢系統

一、確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序。 二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢 ...

「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，制定「玉山. 金控防制洗錢及打擊資恐政策」（以下簡稱「本政策」），以建立本公.

防制洗錢及打擊資恐專區 ... 歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時，請註明資料來源，請確保資料之完整性，不得任意增刪，亦不得作為商業使用。

洗錢防制與打擊資恐專區 · 國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿(金管會) · 金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖(金管會) · 產業風險評估簡介(金管會) · 洗錢防制法 ...

證券期貨業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經 ... 應包括下列事項： 一、就洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序。