洗錢防制與打擊資恐

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「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，制定「玉山. 金控防制洗錢及打擊資恐政策」（以下簡稱「本政策」），以建立本公.

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六、 應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送主管機關. 備查。 第三條防制洗錢及打擊資恐計畫. 本行應依相關法令規範、洗錢及資恐風險評估 ...

二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽. 核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司（或子公司）提供有關. Page 3. 3. 客戶、帳戶及交易資訊 ...