防制洗錢及打擊資恐注意事項

「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，制定「玉山. 金控防制洗錢及打擊資恐政策」（以下簡稱「本政策」），以建立本公.

證券期貨業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經 ... 應包括下列事項： 一、就洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序。

書名：防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2021年版)，語言：繁體中文，ISBN：9789863992080，頁數：500，出版社：財團法人台灣金融研訓院，出版日期：2021/06/01， ...

防制洗錢金融行動工作組織40項建議【Financial Action Task (FATF) Forty Recommendations , FATF2012年發布, pdf】. 2.FATF2...

六、 應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送主管機關. 備查。 第三條防制洗錢及打擊資恐計畫. 本行應依相關法令規範、洗錢及資恐風險評估 ...