防制洗錢專區

電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項. 範本. 金融監督管理委員會104 年07 月03 日. 金管銀票字第10400111140 號函准予備查. 金融監督管理委員會106 年09 月30 日.

銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗. 錢及打擊資恐內部控制要點修正總說明. 「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」（下稱本注意事項）於一百.

中央內容區塊. 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 疑似洗錢或資恐交易態樣 · 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 瀏覽人次： 2834 更新日期： 2019-06-12.

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： 一、確認使用者身分。 二、使用者之姓名及名稱檢核。 三、帳戶及交易之持續監控。 四、紀錄保存 ...

制洗錢及打擊資恐注意事項」（以上合稱. 本注意事項）第三點、「電子票證發行機. 構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項. 範本」第三條、「電子支付機構防制洗錢.