電子支付機構評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引

電子支付機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本條文. 金融監督管理委員會104年7月3日. 金管銀票字第10400111140號函准予備查. 第一條. 本範本依「洗錢防制法」第 ...

中央內容區塊. 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 疑似洗錢或資恐交易態樣 · 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 瀏覽人次： 2834 更新日期： 2019-06-12.

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： 一、確認使用者身分。 二、使用者之姓名及名稱檢核。 三、帳戶及交易之持續監控。 四、紀錄保存 ...

6.確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循，包括所屬金融同業公會. 所定並經本會准予備查之相關範本或自律規範。 7.督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防 ...

電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本更新 ... 業奉金融監督管理委員會同意備查，並上傳於本專區/自律規範，請多加下載使用。 自律 ...