防制洗錢專區

一） 同一電子支付帳戶在一定期間內之現金存入交易，分別累計達特定 ... 電子支付機構發現使用者具「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項. 範本」之應申報情形致 ...

電子支付機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本條文. 金融監督管理委員會104年7月3日. 金管銀票字第10400111140號函准予備查. 第一條. 本範本依「洗錢防制法」第 ...

制洗錢及打擊資恐注意事項」（以上合稱. 本注意事項）第三點、「電子票證發行機. 構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項. 範本」第三條、「電子支付機構防制洗錢.

6.確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循，包括所屬金融同業公會. 所定並經本會准予備查之相關範本或自律規範。 7.督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防 ...

銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗. 錢及打擊資恐內部控制要點修正總說明. 「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」（下稱本注意事項）於一百.