第三方支付洗錢防制

一） 同一電子支付帳戶在一定期間內之現金存入交易，分別累計達特定 ... 電子支付機構發現使用者具「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項. 範本」之應申報情形致 ...

電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄疑似洗錢或資恐交易態樣 · 電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 電子票證發行機構評估洗錢及資恐風險及 ...

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： 一、確認使用者身分。 二、使用者之姓名及名稱檢核。 三、帳戶及交易之持續監控。 四、紀錄保存 ...

銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗. 錢及打擊資恐內部控制要點修正總說明. 「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」（下稱本注意事項）於一百.

電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項. 範本. 金融監督管理委員會104 年07 月03 日. 金管銀票字第10400111140 號函准予備查. 金融監督管理委員會106 年09 月30 日.