關於大額交易申報下列敘述何者錯誤

④指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜. 【3】44.銀行業辦理通匯往來銀行業務及其他類似業務，應定有一定政策及程序，下列敘述何者錯誤？

防制洗錢採用風險基礎法之影響，下列敘述何者錯誤？ (A)犯罪集團易於迴避，而採用 ... (D)金融機構申報前必須經過洗錢防制專責主管核定. 下列何者非金融機構發展警示 ...

關於洗錢防制專責主管，下列敘述何者錯誤？ (A)總機構應指派一人擔任專責主管 (B)國外營業單位應設置一名洗錢防制主管 (C)國外營業單位洗錢防制主管不得兼任法令遵循 ...

依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」. 規定，下列何者敘述錯誤？ 防制洗錢專責主管於充任後三個月內 ...

20. 有關銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，下列敘述何者錯誤？(A)應於充任後一年內符合法定資格條件(B)曾擔任專責之法令遵循或防 ...