22.關於洗錢防制專責主管，下列敘述何者錯誤？ (A)總機構應 ...

關於洗錢防制專責主管，下列敘述何者錯誤？ (A)總機構應指派一人擔任專責主管 (B)國外營業單位應設置一名洗錢防制主管 (C)國外營業單位洗錢防制主管不得兼任法令遵循 ... × 載入中..請稍候.. 關閉 ● 公告 搜尋 回報 註冊 登入 疫情嚴峻，請大家一起為防疫努力高普考重大變革！停考公文、英文比重增112年起實施各種效應整理精神分析學派(考前快速複習)國語文+專業國文（修辭法整理）諮商與輔導理論派別整理 喊話 功能列表 課程 NEW! 循序 試卷 非選 錯題 自由 考試秘書 考試一覽表 近期刊誤 最近測驗 未完成試卷 冠軍賽 精熟測驗 讀書會測驗 各科能力分析 打氣工具 私人筆記 打卡 發問問題 線上筆記 考用行事曆 我上傳的試卷 收錄的題目 按讚的題目 發表的討論 查單字 收錄的試卷 好友 回家 大廳 打工 線上人數 加值服務   商城   加值訂單查詢 VIP專區   VIP與詳解卡管理   VIP功能介紹 下載題庫專區   下載題庫   試題查詢   序號兌換 活動 密技 防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫 上一題 下ㄧ題 查單字:關 22.關於洗錢防制專責主管，下列敘述何者錯誤？ (A)總機構應指派一人擔任專責主管(B)國外營業單位應設置一名洗錢防制主管 (C)國外營業單位洗錢防制主管不得兼任法令遵循主管(D)專責主管不得兼任與洗錢防制職責有利益衝突之職務 編輯私有筆記及自訂標籤 防制洗錢與打擊資恐法令及實務- 109年-109年第1屆防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(第二場)#85974 答案：C 難度： 簡單0.674 討論 私人筆記(0) 最佳解! 得榮郵局已上榜謝謝大家研一上(2020/10/26)國外營業單位法令遵循主管之設置應符合當地法令規定及當地主管機關之要求，除有下列情事者外，應為專任：一、兼任防制洗錢及打擊資恐主管。

二、依當地法.....看完整詳解檢舉 查看全部4則討論 2F羅麻麻國三下(2020/09/20) 銀行業及其他經本會指定之金融機構國... (內容隱藏中) 查看隱藏文字 4F伊伊高二下(2021/04/28)銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第7條銀行業及其他經本會指定之金融機構應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，並由董（理）事會指派高階主管一人擔任專責主管，賦予協調監督防制洗錢及打擊資恐之充分職權，及確保該等人員及主管無與其防制洗錢及打擊資恐職責有利益衝突之兼職。

其中本國銀行並應於總經理、總機構法令遵循單位或風險控管單位下設置獨立之防制洗錢及打擊資恐專責單位，該單位不得兼辦防制洗錢及打擊資恐以外之其他業務。

銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位應綜合考量在當地之分公司家數、業務規模及風險等，設置適足之防制洗...查看完整內容銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第7條銀行業及其他經本會指定之金融機構應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，並由董（理）事會指派高階主管一人擔任專責主管，賦予協調監督防制洗錢及打擊資恐之充分職權，及確保該等人員及主管無與其防制洗錢及打擊資恐職責有利益衝突之兼職。

其中本國銀行並應於總經理、總機構法令遵循單位或風險控管單位下設置獨立之防制洗錢及打擊資恐專責單位，該單位不得兼辦防制洗錢及打擊資恐以外之其他業務。

銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位應綜合考量在當地之分公司家數、業務規模及風險等，設置適足之防制洗錢及打擊資恐人員，並指派一人為主管，負責防制洗錢及打擊資恐之協調督導事宜。

銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位防制洗錢及打擊資恐主管之設置應符合當地法令規定及當地主管機關之要求，並應具備協調督導防制洗錢及打擊資恐之充分職權，包括可直接向第一項專責主管報告，且除兼任法令遵循主管外，應為專任，如兼任其他職務，應與當地主管機關溝通，以確認其兼任方式無利益衝突之虞，並報本會備查。

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查單字:關 懸賞詳解 X 國二歷史上第三次 41.元政府統治期間，陸上貿易相當繁榮，並且促使 歐亞的商貿大增。

其原因為何？ (A)連接歐亞之間的運河(B)實施種族劃分政策 ... 50x 前往解題 懸賞詳解 X 國二地理上第一次 ※請根據文章回答下列問題： 【題組】62.請問：到此地屯兵、開發的人大多居住在下列哪一個地形區？(A)甲(B)乙(C)丙(D)丁。

... 50x 前往解題   錯在阿摩，贏在考場 給我們一個讚，讓我們可以做的更好! 登入後，將不會看到此視窗 22.關於洗錢防制專責主管，下列敘述何者錯誤？(A)總機構應指派一人擔任專責..-阿摩線上測驗