防制洗錢及打擊資恐專責主管

銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，金融機構並應訂定相關控管 ...

7.指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。 8.員工遴選及任用程序。 9.持續性員工訓練計畫。 10.測試防制洗錢及打擊資恐機制有效性之獨立稽核功能。 11.其他依防制 ...

六、疑似洗錢或資恐交易申報。 七、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。 八、員工遴選及任用程序。 九、持續性員工訓練 ...

銀行業及其他經本會指定之金融機構應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，並由董（理）事會指派高階主管一人擔任專責主管，賦予協調監督防制 ...

但由法令遵循主管兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管，或法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員者，經參加本會認定機構所舉辦十二小時防制洗錢及打擊資恐之教育訓練後， ...