關於大額交易申報下列敘述何者錯誤

防制洗錢採用風險基礎法之影響，下列敘述何者錯誤？ (A)犯罪集團易於迴避，而採用 ... (D)金融機構申報前必須經過洗錢防制專責主管核定. 下列何者非金融機構發展警示 ...

本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第一百二十 ...

依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」. 規定，下列何者敘述錯誤？ 防制洗錢專責主管於充任後三個月內 ...

證券商之國外營業單位防制洗錢及打擊資恐專責主管之設置，下列敘述何者錯誤？ (A)可由股東會指派國外營業單位專責高階主管一人兼任 (B)應為專任 (C)可由法令遵循主管 ...

④指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜. 【3】44.銀行業辦理通匯往來銀行業務及其他類似業務，應定有一定政策及程序，下列敘述何者錯誤？