銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

(含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣+ 附件評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引). 【電子支付機構】 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 疑似洗錢或資恐交易態樣.

二、銀行業防制洗錢及打擊資. 恐等事宜，除應遵循洗錢. 防制法、資恐防制法、金. 融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢. 交易申報辦法、存款帳戶.

第2 條. 銀行依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第八條規. 定建立之內部控制制度，應經董（理）事會通過；修正時，亦同。其內容. 應包括下列事項：. 一 ...

法規名稱：, 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 時間：, 中華民國108年4月23日. 立法沿革：, 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法 ...