人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

(含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣+ 附件評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引). 【電子支付機構】 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 疑似洗錢或資恐交易態樣.

第2 條. 銀行依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第八條規. 定建立之內部控制制度，應經董（理）事會通過；修正時，亦同。其內容. 應包括下列事項：. 一 ...

銀行業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經董（理）事會通過；修正時，亦同。其內容並應包括下列事項：. 一、就洗錢及資恐風險進行辨識、 ...