銀行洗錢防制人員

在台之外國金融機構集團分行或子行就前項第一款依據「銀行評估洗錢及. 資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」訂定之洗錢及資恐風險辨識、. 評估、管理相關政策、程序， ...

二、應依據以風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。 三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及 ...

法規名稱：, 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 時間：, 中華民國108年4月23日. 立法沿革：, 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法 ...

二、銀行業防制洗錢及打擊資. 恐等事宜，除應遵循洗錢. 防制法、資恐防制法、金. 融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢. 交易申報辦法、存款帳戶.