銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集

(含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣+ 附件評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引). 【電子支付機構】 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 疑似洗錢或資恐交易態樣.

銀行業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經董（理）事會通過；修正時，亦同。其內容並應包括下列事項：. 一、就洗錢及資恐風險進行辨識、 ...

二、銀行業防制洗錢及打擊資. 恐等事宜，除應遵循洗錢. 防制法、資恐防制法、金. 融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢. 交易申報辦法、存款帳戶.