洗錢定義

該裁定採否定說，就洗錢防制法立法目的出發，洗錢行為應具備足以切斷「犯罪所得」與「犯罪行為」的行為品質，因此，提供帳戶是否會成立洗錢罪，仍須以行為 ...

把自己的銀行帳戶提供給別人，或幫別人領款也可能構成犯罪？ ... 防制法案件新聞稿：「行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予他人，是否成立一般洗錢罪？

一、 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯。二、 行為人主觀上認識該帳戶可能作為 ...

洗錢防制法第14條第1項規定的一般洗錢罪，是指有第2條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。 特殊洗錢罪. 另外一種洗錢 ...

總結以上，目前大法庭統一見解，針對提供人頭帳戶者認定成立「一般洗錢罪之幫助犯」，在實務上法律適用的歧異暫告終止。不過仍要注意的是答題須思考兩個 ...