洗錢定義

該裁定採否定說，就洗錢防制法立法目的出發，洗錢行為應具備足以切斷「犯罪所得」與「犯罪行為」的行為品質，因此，提供帳戶是否會成立洗錢罪，仍須以行為 ...

大法庭認為，單純提供帳戶不是洗錢防制法定義的「洗錢」，不會構成洗錢罪的正犯，但如果提供者認識到帳戶可能被拿去收受、提領犯罪所得，構成洗錢罪的幫助 ...

洗錢防制法第14條第1項規定的一般洗錢罪，是指有第2條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。 特殊洗錢罪. 另外一種洗錢 ...

詐騙集團無論用哪一種騙術來欺騙別人，最後為了要拿到錢，而且不要暴露真正犯罪者的身分的話，就必須利用他人提供的人頭帳戶來收取犯罪的不法所得。因此 ...

把自己的銀行帳戶提供給別人，或幫別人領款也可能構成犯罪？ ... 防制法案件新聞稿：「行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予他人，是否成立一般洗錢罪？