提供金融帳戶給別人，是否成立洗錢罪？ - 天秤座法律網

社會上常見一般民眾不小心提供金融帳戶給詐騙集團，這樣的行為會不會成立洗錢罪？大法庭認為，民眾誤信而單純提供帳戶並不會構成洗錢防制法上的「洗錢」，不會成為洗錢 ...

所以也會成立洗錢罪，法院會依判決行為人違反洗錢防制法第14條第1項規定，即有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。 所以大家若有 ...

把自己的銀行帳戶提供給別人，或幫別人領款也可能構成犯罪？ ... 防制法案件新聞稿：「行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予他人，是否成立一般洗錢罪？

一、 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯。二、 行為人主觀上認識該帳戶可能作為 ...

大法庭認為，單純提供帳戶不是洗錢防制法定義的「洗錢」，不會構成洗錢罪的正犯，但如果提供者認識到帳戶可能被拿去收受、提領犯罪所得，構成洗錢罪的幫助 ...