銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

二、銀行業防制洗錢及打擊資恐等事宜，除應遵循洗錢防制法、資恐防制. 法、金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法、. 存款帳戶及其疑似不法或顯屬 ...

二、銀行業防制洗錢及打擊資. 恐等事宜，除應遵循洗錢. 防制法、資恐防制法、金. 融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢. 交易申報辦法、存款帳戶.

在台之外國金融機構集團分行或子行就前項第一款依據「銀行評估洗錢及. 資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」訂定之洗錢及資恐風險辨識、. 評估、管理相關政策、程序， ...

第2 條. 銀行依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第八條規. 定建立之內部控制制度，應經董（理）事會通過；修正時，亦同。其內容. 應包括下列事項：. 一 ...