銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
po文清單文章推薦指數: 80 %
關於「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:
延伸文章資訊
- 1銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 ...
銀行業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度,應經董(理)事會通過;修正時,亦同。其內容並應包括下列事項:. 一、就洗錢及資恐風險進行辨識、 ...
- 2「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 金管會
- 3銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本更新
- 4中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
法規名稱:, 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 時間:, 中華民國108年4月23日. 立法沿革:, 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法 ...
- 5銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項 - 金融監督管理委員會主管 ...
二、銀行業防制洗錢及打擊資恐等事宜,除應遵循洗錢防制法、資恐防制. 法、金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法、. 存款帳戶及其疑似不法或顯屬 ...