銀行業及電子支付機構電子票證發行機構 防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

二、依據洗錢及資恐風險、業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以管理及降低 ... 集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司（或子公司）提供 ...

五）具國外分公司（或子公司）之保險業，應訂定集團層次之防制洗錢 及打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行。其內容除 包括前款政策、程序及控管機制外，另 ...

金融控股公司之防制洗錢制度查核. 項目編號. 查. 核. 事. 項. 法. 令. 規. 章. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 一、集團層次之防制洗錢及打擊資恐計畫.

（四）具國外分公司（或子公司）之證券期貨業，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行。 其內容除包括前款政策、程序及控管機制外， ...

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。