銀行業及電子支付機構電子票證發行機構 防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
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金融控股公司之防制洗錢制度查核. 項目編號. 查. 核. 事. 項. 法. 令. 規. 章. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 一、集團層次之防制洗錢及打擊資恐計畫.
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二、依據洗錢及資恐風險、業務規模,訂定防制洗錢及打擊資恐計畫,以管理及降低 ... 集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能,得要求分公司(或子公司)提供 ...
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華南金融集團防制洗錢暨打擊資助恐怖主義計畫. 第1條(訂定目的與依據). 為強化集團防制洗錢及打擊資恐機制,於符合國內外法令規定及國際機構之指引.
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二、依據洗錢及資恐風險、業務規模,訂定防制洗錢及打擊資恐計畫,以管理及降低 ... 二、為防制洗錢及打擊資恐目的,於有必要時,依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢 ...