洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易

洗錢防制法為什麼規定銀行必須進行確認客戶身分程序？ 答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法所得（黑錢）購買資產、存入金融機. 構帳戶， ...

交易申報等事項訂定授權辦法。爰參酌銀行業、證券期貨業及保險業之. 防制洗錢及打擊資恐注意事項，及「金融機構對達一定金額以上通貨交. 易及疑似洗錢交易申報辦法」等 ...

法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法. 時間：, 中華民國107年11月14日. 立法沿革：, 中華民國107年11月14日金融監督管理委員會金管銀法字第10702745220號令修正發布第2 ...

第二條. 銀行依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及. 打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第六條規定建立防制洗錢及打擊. 資恐之內部控制制度， ...