金融機構防制洗錢辦法一定金額以上之通貨交易金融機構防制洗錢辦法修正農業金融機構防制洗錢辦法洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易金融機構防制洗錢辦法立法理由虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法金融機構防制洗錢辦法問答集

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法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法. 時間：, 中華民國107年11月14日. 立法沿革：, 中華民國107年11月14日金融監督管理委員會金管銀法字第10702745220號令修正發布第2 ... 目前線上：632人，瀏覽人次：672513161 會員登入| 加入會員 法規檢索 令函判解 英譯法規 裁判書 書狀例稿 契約範本 植根服務 相關網站 行政令函│司法判解 研討會訊息│植根雜誌 歷史法規資訊(非現行法規) 法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法 時間： 中華民國107年11月14日 立法沿革： 中華民國107年11月14日金融監督管理委員會金管銀法字第10702745220號 令修正發布第2條、第3條、第6條、第10條、第11條、第13條、第15條、 第16條條文，自發布日施行 法規體系： /行政/金融監督管理委員會/銀行 歷史沿革 1. 中華民國106年6月28日金融監督管理委員會金管銀法字第10610003100號 令訂定發布全文16條，自106年6月28日施行本資料僅供會員查閱，若您尚未加入會員，請加入會員。

2. 中華民國107年11月14日金融監督管理委員會金管銀法字第10702745220號 令修正發布第2條、第3條、第6條、第10條、第11條、第13條、第15條、 第16條條文，自發布日施行本資料僅供會員查閱，若您尚未加入會員，請加入會員。

3. 中華民國110年12月14日金融監督管理委員會金管銀法字第11002741311號 令修正發布第2條至第6條條文 法規異動 本資料僅供會員查閱，若您尚未加入會員，請加入會員。

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