金融機構防制洗錢辦法修正

一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶 ...

金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)表示，「金融機構防制洗錢辦法」 ... 之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」部分條文修正 ...

法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法 本法規有英譯. 公(發)布時間：, 106.06.28. 修正時間：, 110.12.14. 發布文號：, 金管銀法字第11002741311號 ...

交易申報等事項訂定授權辦法。爰參酌銀行業、證券期貨業及保險業之. 防制洗錢及打擊資恐注意事項，及「金融機構對達一定金額以上通貨交. 易及疑似洗錢交易申報辦法」等 ...