資恐防制法通報專區 - 法務部調查局
文章推薦指數: 80 %
資恐防制法通報專區. 洗錢防制處 · 申(通)報專區 · 資恐防制法通報專區 · 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區. 選單 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 美國OFAC重要制裁名單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制出版品 洗錢防制多媒體動畫 洗錢防制處電子報 申(通)報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結 資恐防制法通報專區 洗錢防制處 申(通)報專區 資恐防制法通報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 發布日期2017/04/1212:00:44 更新日期2019/05/0616:56:12 資恐防制法第七條第三項通報書 金融機構持有或管理經指定制裁對象之財物或財產上利益年度報告(金融機構使用) 回上頁 分享至Facebook 友善列印 返回列表 全站導覽 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 美國OFAC重要制裁名單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制出版品 洗錢防制多媒體動畫 洗錢防制處電子報 申(通)報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結 電話:02-2911-2241轉6220洗錢防制處;資恐或法規問題轉6224;可疑交易申報問題轉6211~6219;大額交易申報問題轉6230~6237;媒體申報問題轉6226 傳真:02-2913-1280 地址:231209新北市新店區中華路74號 檢舉專線電話:(02)2917-7777 免付費檢舉專線:0800-007-007 資料開放宣告 隱私權保護宣告 資訊安全政策宣告 English 對本網站有任何意見,敬請來電指教;信箱:[email protected] 瀏覽本網站請使用InternetExplorer11以上版本或Chrome瀏覽器 更新日期2022/03/07
延伸文章資訊
- 1資恐防制法之投信投顧事業實務問答集
一)通則. 備註. 1.資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定制裁對象. 之財物或財產上利益,從哪裡可以獲得最新的制裁名單. 或相關措施的資訊?
- 2法規查詢結果- 所有條文
所有條文. 第 1 條, 本辦法依資恐防制法(下稱本法)第七條第四項規定訂定之。 第 2 條, 金融機構應指派專責主管協調監督本辦法之遵循。
- 3資恐防制法之簡介(王麗真法律所主任) (2017/12)
資恐防制法第八條第一項規定,明知他人有實行第一項第一款至第三款所定之各犯罪之一以引起人員死亡或重傷,而達恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織之目的之具體 ...
- 4資恐防制法 - 全國法規資料庫
為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為(以下簡稱資恐),維護國家安全,保障基本人權,強化資恐防制國際合作,特制定本法。
- 5法規名稱: 資恐防制法