金融機構防制洗錢辦法修正

金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)表示，「金融機構防制洗錢辦法」 ... 之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」部分條文修正 ...

交易申報等事項訂定授權辦法。爰參酌銀行業、證券期貨業及保險業之. 防制洗錢及打擊資恐注意事項，及「金融機構對達一定金額以上通貨交. 易及疑似洗錢交易申報辦法」等 ...

七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 八、風險基礎方法：指金融機構 ...

一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶 ...