金融機構防制洗錢辦法一定金額以上之通貨交易

一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶 ...

金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)表示，「金融機構防制洗錢辦法」 ... 之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」部分條文修正 ...

第二條. 銀行依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及. 打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第六條規定建立防制洗錢及打擊. 資恐之內部控制制度， ...

法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法 本法規有英譯. 公(發)布時間：, 106.06.28. 修正時間：, 110.12.14. 發布文號：, 金管銀法字第11002741311號 ...

法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法. 時間：, 中華民國107年11月14日. 立法沿革：, 中華民國107年11月14日金融監督管理委員會金管銀法字第10702745220號令修正發布第2 ...