洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非

法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法 本法規有英譯. 公(發)布時間：, 106.06.28. 修正時間：, 110.12.14. 發布文號：, 金管銀法字第11002741311號 ...

第二條. 銀行依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及. 打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第六條規定建立防制洗錢及打擊. 資恐之內部控制制度， ...

一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶 ...

洗錢防制法為什麼規定銀行必須進行確認客戶身分程序？ 答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法所得（黑錢）購買資產、存入金融機. 構帳戶， ...

檢附「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」部分條文修正總說明及 ...