銀行將因下列何者而直接影響跳出警示之帳戶與交易數量

有關證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法中規定的敘述，下列何者正確？ (A)證券期貨業包括證券商、期貨 ...

法規名稱：, 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法英. 公發布日：, 民國107 年11 月09 日.

3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目， 且於必要時予以強化。 （二）前款第一目洗錢及資恐 ...

第二條. 本公司依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打. 擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第四條規定建立防制洗錢及打擊資恐之內部.

相關法規連結. 洗錢防制法 · 資恐防制法 · 金融機構防制洗錢辦法 · 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施 ...