董事會及功能性委員會評鑑執行情形 - 柏文健康事業股份有限公司

董事會及功能性委員會評鑑執行情形. 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據本公司「公司治理實務守則」及「董事會績效評估 ... 柏文健康事業股份有限公司 首頁» 企業永續»公司治理專區» 董事會及功能性委員會評鑑執行情形 董事會及功能性委員會評鑑執行情形 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據本公司「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司整體董事會及功能性委員會與個別董事成員之績效評估，執行單位為本公司財務處。

評估週期 每年執行一次 評估期間 109年1月1日至109年12月31日 評估範圍 董事會 個別董事成員 功能性委員會 評估方式 內部自評 個別董事成員自評 內部自評 評估內容 包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。

包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

評估結果 董事會整體運作情形良好，各面向之運作情形尚符合公司治理相關規範。

董事成員對於董事會各面向運作之效率及效果皆給予良好評價。

各功能性委員會整體運作情形良好，各面向之運作情形尚符合公司治理相關規範，且各功能性委員會能有效增進董事會職能。

備註 因109年6月3日股東常會全面改選董事，故除了新任獨立董事洪吉山之評估期間為109年6月3日至109年12月31日，其餘續任之一般董事及獨立董事之評估期間皆為109年1月1日至109年12月31日。

企業永續 公司治理專區 公司基本資料 公司組織圖 經營團隊 董事會 審計委員會 薪資報酬委員會 董事會及功能性委員會評鑑執行情形 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 公司治理運作情形 內部稽核 內部控制制度執行情形 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 會計師獨立性評估情形 資訊安全風險管理 公司重要規章 企業社會責任專區 履行社會責任情形 友善職場 社會參與 永續環境 榮耀事蹟 誠信經營專區 誠信經營小組 落實誠信經營政策之具體措施及執行情形 防範內線交易之落實情形 檢舉制度 履行誠信經營情形 利害關係人專區 利害關係人之類別及其關注議題、溝通管道與回應方式 供應鏈管理