董事會績效評估 - 茂為歐買尬數位科技(股)
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公司治理-董事會. FINANCIAL MATERIAL. 獨立董事提名暨選任方式 · 董事會重要決議事項; 董事會績效評估; 董事會成員多元化政策及落實情形 · 功能性委員會.
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為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司於108年5月6日修訂「董事會績效評估辦法」。
董事會及功能性委員會內部績效評估作業,應於每年年度結束時,由執行單位收集董事會及功能性委員會活動相關資訊,並分發填寫「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員績效考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」,由執行單位將資料統一回收後,應於次一年度第一季結束前完成績效評估結果並送請董事會報告。
本公司董事會整體績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
對公司營運之參與程度。
提升董事會決策品質。
董事會組成與結構。
董事的選任及持續進修。
內部控制。
本公司董事會成員績效自我評估之衡量項目涵蓋以下六大面向:
公司目標與任務之掌握。
董事職責認知。
對公司營運之參與程度。
內部關係經營與溝通。
董事之專業及持續進修。
內部控制。
本公司功能性委員會績效評估之衡量項目涵蓋以下五大面向:
對公司營運之參與程度。
功能性委員會職責認知。
提升功能性委員會決策品質。
功能性委員會組成及成員選任。
內部控制。
◆本公司108年度董事會及功能性委員會績效評估結果
董事會運作績效評估得分結果為95.3分(滿分100分)
董事成員績效評估得分結果為96.7分(滿分100分)
審計委員會運作績效評估得分結果為99分(滿分100分)
薪資報酬委員會運作績效評估得分結果為97.8分(滿分100分)
前開績效評鑑之細部內容及後續改善做法已於109年3月20日董事會上呈報。
【109年度董事會績效評估結果報告】
【108年度董事會績效評估結果報告】
【107年度董事會績效評估結果報告】
【106年度董事會績效評估結果報告】
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