董事會績效評估_南六企業股份有限公司

評估週期. (註1). 評估期間. (註2). 評估範圍. (註3). 評估方式. (註4). 評估內容. (註5). 每年執行一次. 109年1月1日至109年12月31日. 董事會、個別董事成員及功能性 ... 南六企業股份有限公司 繁體 简体 ENGLISH 回首頁 企業介紹 關於南六 重要記事 競爭優勢 社會關懷 友站連結 研究發展 新聞剪輯 南六新聞 電子報專區 系列產品 投資人專區 利害關係人專區 客服中心 聯絡資訊 業務聯絡   目前位置||::首頁>投資人專區>董事會資訊>詳細資訊 請選項目 審計委員會 董事會成員多元化 薪酬委員會 投保董監責任險 簽證會計師獨立性評估 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 董事會績效評估 董事名冊 董監事出席董事會情形 歷年董事會決議重要事項 董事會績效評估 董事會評鑑執行情形 評估週期 (註1) 評估期間 (註2) 評估範圍 (註3) 評估方式 (註4) 評估內容 (註5) 每年執行一次 109年1月1日至109年12月31日 董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估 董事會內部自評、董事成員自評 (1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：    本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」，並制訂「獨立董事之職責範疇規則」，按主管機關規定將於近期修訂並更名為「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，本公司架設網站中已揭露董事會重大決議事項，並責成相關部門專責維護並隨時揭露公司財務業務資訊。

本公司並於100年度成立薪酬委員會，協助董事會執行薪酬管理機能。

本公司於108年度董監任期屆滿，全面改選。

因應設置審計委員會，取代監察人功能，自108年度股東會後適用。

   為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：  對公司營運之參與程度。

 提升董事會決策品質。

 董事會組成與結構。

 董事的選任及持續進修。

 內部控制。

本公司董事會採自評方式，每年執行一次內部董事會績效評估，於每年年度結束時進行當年度績效評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前將董事會成員個別問卷收回，彙總對董事會整體進行評估，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果，109年度董事會績效評估結果屬優良，已於110.03.10董事會報告，同時將內容公佈於公司網站。

本公司109年度董事會董事實際出席率100%，股東會董事出席率100%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。

109年度董事會績效評估結果  108年度董事會績效評估結果  107年度董事會績效評估結果  106年度董事會績效評估結果  105年度董事會績效評估結果   總公司：高雄市燕巢區四林路699號　TEL：07-6116616　FAX：07-6168938 大陸廠：浙江省平湖經濟發展區新凱路2188號　TEL：+86-573-85136616　FAX：+86-573-85221666 印度廠：E22,23,24SanandGIDC-IIAhmedabad,GujaratIndia-382110TEL：+91-2717-69-6616　FAX：+91-2717-69-0166 COPYRIGHT©2016NANLIUENTERPRISECO.,LTD.ALLRIGHTSRESERVED.MAILTOWEBMASTER.