公告詳細資料- TWSE 臺灣證券交易所

(一)上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬，應於112年12月31日前完成設置所規定之獨立董事人數，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。

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依　　據 案經報奉金融監督管理委員會108年12月31日金管證發字第1080339900號函准予備查。

公告事項 一、配合「新版公司治理藍圖(2018~2020)」計畫項目二「有效發揮董事職能」，考量公司實務運作情形，並配合主管機關之相關規定，修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」（下稱本要點），條文對照表詳附件一，修正重點如次： (一)上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬，應於112年12月31日前完成設置所規定之獨立董事人數，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。

(二)實收資本額達新台幣二十億元以上未達新台幣一佰億元之上市公司，應於110年6月30日前完成設置公司治理主管。

(三)於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法令遵循、內部稽核之主管職務達三年以上者，符合擔任公司治理主管之資格。

二、配合107年12月27日臺證治理字第1070025395號公告修正本要點，公告事項三（五）敘明上市公司應自109年起每年辦理董事會及個別董事自我或同儕評鑑，並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果，暨配合本公告事項一（一）有關上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人……，修正「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條(條文對照表詳附件二)，要求上市公司申報董事長、總經理(或相當職務者)及董事之相關資訊，以及申報董事會績效評估結果，將配合建置電腦資訊系統，正式上線日期另行通知。

三、另配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務，修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，條文對照表詳附件三，修正重點包括：應於股東會召集事由中列舉並說明主要內容之事項、不得於改選董監之同次股東會再以臨時動議或其他方式變更其就任日期、股東會議案採行逐案票決、揭露每位董監候選人之得票權數等。

相關附件 公告附件1 公告附件2 公告附件3 Top