董事會績效評估報告- 公司治理 - 美吾華

董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。

二、提升董事會決策品質。

三、董事會組成與結構。

四、董事 ... 如果您對美吾華有任何問題及查詢歡迎透過以下服務專線或意見表格與我們聯絡 姓名* 稱謂* 請選擇稱謂 先生 小姐 公司 職稱 電郵* 地區* 電話 訊息* 確認送出 訊息內容標題 內容 取消 確定 美吾華 MENU 關於美吾華 集團簡介 集團重要紀事 美吾華重要紀事 董事長的話 經營團隊 獎項及認證 聯絡我們 品牌與通路 美吾髮®系列 醫藥生技 婦幼照護 保健食品 創新與研發 染髮洗沐 生技新藥 智慧醫療 新聞中心 最新消息 影音專區 投資人專區 公司基本資料 財務資訊 公司治理 股東專區 利害關係人專區 問答集 永續經營 企業社會責任 最新工作職缺 子站連結 懷特生技新藥(股)公司 安克生醫(股)公司 台灣育成公司 聲博科技(股)公司 美吾髮化妝品(上海) 投資人關係 公司治理 公司基本資料 財務資訊 公司治理 股東專區 利害關係人專區 問答集 公司基本資料 財務資訊 公司治理 股東專區 利害關係人專區 問答集 董事會 委員會 內部稽核組織 重要公司內規 董事會成員資料 董事會重要決議 董事會績效評估報告 選任獨立董事訊息 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 董事會績效評估報告 董事會績效評估報告 本公司已於105年2月26日董事會通過訂定“董事會績效評估辦法及其評估方式”，並於108年8月14日及109年8月12日經董事會通過修訂。

董事會績效評估的執行，應至少每三年視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第ㄧ季結束前完成。

評估之範圍，包括整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估。

董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。

二、提升董事會決策品質。

三、董事會組成與結構。

四、董事的選任及持續進修。

五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。

二、功能性委員會職責認知。

三、提升功能性委員會決策品質。

四、功能性委員會組成及成員選任。

五、內部控制。

計分方式：完全符合以1分計算、大部分符合以0.75分計算、部分符合以0.5分計算、少部分符合以0.25分計算、不符合計以0分計算，加總後除以總題數*100即為最終得分；董事會秘書單位於董事會報告評鑑結果，針對可加強處提出建議。

依前述辦法，於111年2月23日向董事會提出110年評鑑結果報告如下： ㄧ、110年董事會績效考核自評問卷，經每位董事自評後，加權計算後平均有效問卷數得分為95.32分，經分析後主要需再加強之項目為題號2「出席股東會之董事是否達全體董事1/2以上?」。

二、110年個別董事考績效核自評問卷，經每位董事自評後，加權計算後平均有效問卷數得分為95.71分，經分析後主要需再加強之項目為題號12「本人是否持續進修可以強化知識與技能之相關課程?」。

三、110年審計委員績效考核自評問卷，經每位委員自評後，加權計算後平均有效問卷數得分為98.89分，經分析後主要需再加強之項目為題號15「審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督」，未來公司將再加強與審計委員之互動及溝通。

四、110年薪資報酬委員會績效考核自評問卷，經委員自評後，加權計算後平均有效問卷數得分為97.73分，經分析後主要需再加強之項目為題號4「薪資報酬委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考」，未來公司將再加強與薪資報酬委員之互動及溝通。

綜上所述，110年董事會、個別董事及功能性委員會績效評估結果，因COVID-19疫情影響，導致出席股東會之董事未達全體董事1/2以上，但董事持續進修已較往年進步，本公司未來將視疫情狀況並配合法規，努力使出席股東會之董事是否達全體董事1/2以上，並持續適時提供每位董事上課資訊，或邀請專家學者至公司上課；另針對審計委員會及薪資報酬委員會需加強之部分，將盡力執行；期待未來本公司之董事會、個別董事及功能性委員會更能發揮其職能，帶領公司邁向更好之公司治理境界。

Copyright©2018.美吾華股份有限公司  版權所有