防制洗錢及打擊資恐人員 - 法定課程-台灣金融研訓院

每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練……」，凡符合前述條件者咸認符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之 ... 台灣金融研訓院(教育訓練) 首頁 衍生性商品信託及財富管理稽核法令遵循防制洗錢票券董監事/公司治理催收資安存匯 防制洗錢及打擊資恐人員 防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得 法源依據 洗錢防制法第6條 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條 班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 262 北 日 24 2022/01/17-2022/01/19，每日上午9時10分至下午6時 已截止 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 263 北 日 24 2022/02/11-2022/02/25，上午9時10分至下午6時(2/11、18、25) 已截止 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 264 北 日 24 2022/03/28-2022/03/30，每日上午9時10分至下午6時 報名 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 265 北 日 24 2022/04/11-2022/04/13，每日上午9時10分至下午6時 報名 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 266 北 日 24 2022/05/25-2022/05/27，每日上午9時10分至下午6時 報名 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 267 北 日 24 2022/06/27-2022/06/29，每日上午9時10分至下午6時 報名 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 268 中 日 24 2022/04/20-2022/04/22，每日上午9時10分至下午6時 報名 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 269 南 日 24 2022/05/18-2022/05/20，每日上午9時10分至下午6時 報名 參訓對象：銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管 *備註：除上列課程，本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程，最新課程資訊，請詳網頁專區公告。

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修 法源依據 洗錢防制法第6條 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條 班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結 洗錢防制及打擊資恐法令修正重點及態樣風險E-Course(法定認可) 5 北 假日 3.5 2022/01/01-2022/12/31 報名 後APG時代之發展與展望E-Course(法定認可) 5 北 假日 2.5 2022/01/01-2022/12/31 報名 資恐與目標性金融制裁E-Course(法定認可) 4 北 假日 2 2022/01/01-2022/12/31 報名 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 437 北 日 12 2022/01/11-2022/01/12，每日上午9時10分至下午6時 已截止 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 438 北 日 12 2022/02/17-2022/02/24，上午9時10分至下午6時(2/17、24) 已截止 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 439 北 日 12 2022/03/07-2022/03/08，每日上午9時10分至下午6時 已截止 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 440 北 日 12 2022/04/20-2022/04/27，上午9時10分至下午6時(4/20、27) 報名 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 441 北 日 12 2022/05/11-2022/05/12，每日上午9時10分至下午6時 報名 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 442 北 日 12 2022/06/23-2022/06/24，每日上午9時10分至下午6時 報名 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 443 中 日 12 2022/05/26-2022/05/27，每日上午9時10分至下午6時 額滿 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 444 南 日 12 2022/04/21-2022/04/22，每日上午9時10分至下午6時 報名 線上課程依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條： 「……每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練……」，凡符合前述條件者咸認符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修。

參訓對象： 1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管 2.銀行業法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員 *備註：除上列課程，本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程，最新課程資訊，請詳網頁專區公告。

法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得(12小時) 法源依據 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條 班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結 參訓對象：本課程限已符合法令遵循人員資格條件之法令遵循主管(人員)兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管(人員)參加。