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cre8ir.com cre8ir.com Besides,therationalebehindthedifferenceinthe [...] treatmentofexpenses [...] relatingtotheconveningofanextraordinarygeneralmeetinguponmembers'requestandthat[...] relatingtothe [...] circulationofresolutionsuponmembers'requestshouldalsobereviewed. legco.gov.hk legco.gov.hk 此外，公司成員要求召開特別會員大會的費用，與公司成員要求傳閱決議書的費用，兩者在處理上有分別的理據亦應予檢討。

legco.gov.hk legco.gov.hk Theinstrumentappointingaproxytovoteatageneralmeetingshall:(i)bedeemedtoconferauthorityupontheproxytodemandorjoinindemandingapollandtovoteonanyresolution(oramendmentthereto)puttothemeetingforwhichitisgivenastheproxythinksfitprovidedthatanyformissuedtoamemberforusebyhim [...] forappointinga [...] proxytoattendandvoteatanextraordinarygeneralmeetingoratanannualgeneralmeeting[...] atwhichanybusiness [...] istobetransactedshallbesuchastoenablethemember,accordingtohisintention,toinstructtheproxytovoteinfavouroforagainst(or,indefaultofinstructions,toexercisehisdiscretioninrespectof)eachresolutiondealingwithanysuchbusiness;and(ii)unlessthecontraryisstatedtherein,bevalidaswellforanyadjournmentofthemeetingasforthemeetingtowhichitrelates. equitynet.com.hk equitynet.com.hk 委任代表在大會上表決之文據應：(i)被視為授權受委代表要求或聯合要求按股數 [...] 投票表決及按其認為適合之方式就在其獲委任代表出席之會議上提呈之任何決議案 [...] （或其修訂本）表決，惟若向股東發出任何表格供其用作委任代表出席將於會上處理事務之股東特別大會或股東週年大會並於會上表決，則該表格應使該股東能夠按照其意向，指示該代表投票贊成或反對（如沒有指示，則由該代表行使其酌情權）[...] [...] 每項涉及任何有關事務之決議案；及 (ii) 除非在該文據內註明相反規定，否則該文據對其所涉及會議之任何續會同屬有效。

equitynet.com.hk equitynet.com.hk 15.2Atleastfifteendays'noticeofanextraordinarygeneralmeetingshallbegiventoeachMemberentitledtoattendandvotethereat,statingthedate,placeand[...] [...] timeatwhichthemeetingistobeheldandthegeneralnatureofthebusinesstobeconsideredatthemeeting. apex-intl.com.tw apex-intl.com.tw 15.2臨時股東會之召開，應至少於十五天前通知各有權出席及表決之股東，並載明會議召開之日期、地點及時間及召集事由。

apex-intl.com.tw apex-intl.com.tw (A)Allbusinessshallbedeemedspecialthatis [...] transactedatanextraordinarygeneralmeeting,andalsoallbusiness[...] thatistransactedat [...] anannualgeneralmeetingwiththeexceptionofsanctioningdividends,thereading,consideringandadoptingoftheaccountsandbalancesheetandthereportsoftheDirectorsandAuditorsandotherdocumentsrequiredtobeannexedtothebalancesheet,theelectionofDirectorsandappointmentofAuditorsandotherofficersintheplaceofthoseretiring,thefixingofordelegationofpowertotheDirectorstofixtheremunerationoftheAuditors,andthevotingofordelegationofpowertotheDirectorstofixtheordinaryorextraorspecialremunerationtotheDirectors,thegrantofageneralmandatetotheDirectorstoallot,issueordealwithsharesandtoenterintoagreementsforsuchpurposes,andthegrantofageneralmandateauthorisingDirectorstoexercisethepoweroftheCompanytorepurchaseitsownsecurities. xingfa.com xingfa.com (A)在股東特別大會處理的所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理的所有事項，除批准股息、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及[...] 必須隨附於資產負債表的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員填補退任空缺、釐定或授權董事釐 [...] 定核數師酬金及就董事的一般酬金或額外酬金或特別酬金進行投票（或授權董事釐定該等酬金）、向董事授出一般授權以配發、發行或處理股份及就此訂立協議以及向董事授出一般授權以行使本公司權力購回其自身證券外，亦須視為特別事項。

xingfa.com xingfa.com Onthecontrary,iftheRequisitionhasbeenverifiedasnotinorder,theEligibleShareholder(s) [...] concernedwillbeadvisedofthisoutcomeandaccordingly, [...] theBoardwillnotcallforanextraordinarygeneralmeeting.westchinacement.com westchinacement.com 相反，一旦申請書經核實不符合規定，則有關合資格東將獲告知結果，而董事會將因此不會召開股東特別大會。

westchinacement.com westchinacement.com Atitsextraordinarygeneralmeeting(EGM)heldin[...] August2008,theHongKongInternetRegistrationCorporationLimited [...] (HKIRC)adoptedtheGovernment'sreformproposals,includingrestructuringtheBoardofHKIRCbychangingitscompositionof13non-executive,part-timedirectors(including12directorselectedbymembersofthecompanyandonegovernment-appointeddirector)tofourGovernment-appointeddirectorsandfourdirectorselectedbymembersofthecompany,andintroducingaNominationsCommitteewithparticipationfromtheindustrytooverseetheappointmentprocessfordirectors. legco.gov.hk legco.gov.hk 香港互聯 [...] 網註冊管理有限公司(“該公司”)於2008年8月舉行的特別會員大會接納了政府的改革建議，當中包括改組該公司的董事局，將其成員組合由13[...] 名非執行兼職董事(包括12名選任董事，以及1名由政府委任的董事)改為4名政府委任的董事及4名選任董事，並引入有業界參與的提名委員 [...] 會以監督委任董事的程序。

legco.gov.hk legco.gov.hk Allbusinessshallbedeemedspecialthatis [...] transactedatanextraordinarygeneralmeeting,andalsoall[...] businessthatistransactedat [...] anannualgeneralmeetingwiththeexceptionofsanctioningdividends,makingacallinaccordancewiththeprovisionsoftheseArticles,thereading,consideringandadoptingoftheaccountsandbalancesheetandthereportsoftheDirectorsandAuditorsandotherdocumentsrequiredtobeannexedtothebalancesheet,theelectionofDirectorsandappointmentofAuditorsandotherofficersintheplaceofthoseretiring,thefixingoftheremunerationoftheAuditors,andthevotingofremunerationorextraremunerationtotheDirectors. hongkongfoodinvestment.com.hk hongkongfoodinvestment.com.hk 所有於股東特別大會上進行之事項，以及所有於股東週年大會上進行之事項（惟批准作出股息、根據細則之條文作出催繳、閱讀、考慮及採納賬目與資產負債[...] 表及董事會與核數師報告以及其他須附加於資產負債表之文件、選舉董事及聘任核數師及其他專責人員以替代退任者、釐定核數師酬金， [...] 以及對給予董事之酬金或額外酬金作出投票除外）均被視作特別事項。

hongkongfoodinvestment.com.hk hongkongfoodinvestment.com.hk (vi)ByanOrdinaryResolutionduly [...] passedattheExtraordinaryGeneralMeetingoftheCompanyheldon3rdDecember,2003,everytenissuedandunissuedordinarysharesofHK$0.10eachinthecapitaloftheCompanywereconsolidatedintooneordinaryshareofHK$1.00eachimmediatelybeforetheproposedreductionofcapitalreferredtointhespecialresolutionnumbered8setoutinthenoticeconveningthatmeetingtakingeffect,andbyaSpecialResolutiondulypassedattheExtraordinaryGeneralMeetingoftheCompany[...] heldon3rdDecember, [...] 2003andwiththesanctionofanOrderoftheHighCourtoftheHongKongSpecialAdministrativeRegiondated6thJanuary,2004,theauthorisedcapitaloftheCompanywasreducedfromHK$300,000,000.00dividedinto300,000,000ordinarysharesofHK$1.00eachtoHK$15,000,000.00dividedinto300,000,000ordinarysharesofHK$0.05each. mmg.com mmg.com (vi)通過本公司於二零零三年十二月三日舉行之特別大會上正式通過之一項普通決議案，緊接召開該大會之通知所載第8項特別決議內提述之削減股本建議生效前，將本公司股本中每十股面值為0.10港元之已發行及未發行普通股合併為一股面值為1.00港元之普通股，以及透過本公司於二零零三年十二月三日舉行之特別大會上正式通過之一項特別決議案，經香港特別行政區高等法院日期為二零零四年一月六日之法令批准，本公司之法定股本由300,000,000.00港元（分為300,000,000股每股面值1.00港元之普通股）削減至15,000,000.00港元（分為300,000,000股每股面值0.05港元之普通股）。

mmg.com mmg.com Dateandtimeofthefirstclassmeetingofdomesticsharesin2007(the“ClassMeetingofDomesticShares”):2April2007(Monday)at11:30a.m.(orimmediatelyaftertheconclusionofthefirstExtraordinaryGeneralMeeting(the“EGM”)andtheClassMeetingofHSharesin2007oranyadjournmentsthereofheldonthesamedateandatthesameplace).equitynet.com.hk equitynet.com.hk 本公司二零零七年第一次內資股股東之類別股東大會（下稱「內資股類別股東大會」）召開時間：二零零七年四月二日（星期一）上午11:30（或緊隨於同日在同一地點舉行之二零零七年第一次臨時股東大會（下稱「臨時股東大會」）及H股類別股東大會結束或休會後）。

equitynet.com.hk equitynet.com.hk FordetailsoftheCompany’sproposedissueofcorporatebonds,pleaserefertotheCompany’s‘‘AnnouncementofResolutionsoftheTwenty-sixthMeetingoftheFifthSessionoftheBoardofDirectors’’dated8 [...] March2012andthe‘‘Announcementof [...] ResolutionsoftheFirstExtraordinaryGeneralMeetingof2012’’dated[...] 11April2012. wwwen.zte.com.cn wwwen.zte.com.cn 關於本公司擬發行公司債券情況請詳見本公司於2012年3月8日發佈的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》及於2012年4月11日發佈的《2012年第一次臨時股東大會決議公告》。

zte.com.cn zte.com.cn 14.4TherequisitionmuststateinwritingthematterstobediscussedattheextraordinarygeneralmeetingandthereasonthereforandmustbesignedbytherequisitionistsanddepositedattheRegisteredOffice,[...] [...] andmayconsistofseveraldocumentsinlikeformeachsignedbyoneormorerequisitionists. apex-intl.com.tw apex-intl.com.tw 14.4股東之請求應以書面記明股東臨時會提議事項及理由，經提出請求之股東簽名，交存於註冊處所，亦得由一個或數個請求股東簽署格式相似文件為請求。

apex-intl.com.tw apex-intl.com.tw AccordinglyCRH,itsassociatesandany [...] [...] shareholderwhohasamaterialinterestintheproposalwillabstainfromvotingattheextraordinarygeneralmeetingoftheCompanytobeconvenedtoapprovetheproposal.cre.com.hk cre.com.hk 因此華潤、其聯繫人士及任何於有關建議中擁有重大權益的股東將於本公司即將召開以批准有關建議的股東特別大會上放棄投票。

cre.com.hk cre.com.hk Inaddition,pursuanttoashareoptionscheme [...] adoptedbytheshareholdersofthe [...] Companyatanextraordinarygeneralmeetingheldon28November[...] 2005(the“NewScheme”) [...] andapprovedbyEnerchinaHoldingsLimited(“Enerchina”)andSinolinkpursuanttoanordinaryresolutionpassedattherespectivespecialgeneralmeetingofEnerchinaandSinolinkheldon28November2005,theCompanymaygrantoptionstothedirectorsoremployeesoftheCompanyoritssubsidiaries,fortherecognitionoftheirattributionstotheGroup,tosubscribeforsharesintheCompany. towngaschina.com towngaschina.com 此外，根據公司股東於2005年11月28日舉行的股東特別大會上採納並經威華達控股有限公司（「威華達」）及百仕達於[...] 2005年11月28日舉行的威華達及百仕達各自的股東特別大會上通過的普通決議案而批准的購股權計劃（「新計劃」），公司可向公 [...] 司或其附屬公司的董事或僱員授予可認購公司股份的購股權，以表彰彼等對集團的貢獻。

towngaschina.com towngaschina.com AnextraordinarygeneralmeetingoftheCompanywasheldon6November2007andtheabove[...] transactionwasapprovedbytheindependentshareholders. evoc.cn evoc.cn 本公司於二零零七年十一月六日舉行股東特別大會，而獨立股東已批准上述交易。

evoc.com.cn evoc.com.cn Allbusinessshallbedeemedspecialthatis [...] transactedatanextraordinarygeneralmeeting,andalsoall[...] businessthatistransactedat [...] anannualgeneralmeetingwiththeexceptionofsanctioningdividends,consideringandadoptingoftheaccountsandbalancesheetandthereportsoftheDirectorsandAuditorsandotherdocumentsrequiredtobeannexedtothebalancesheet,theelectionofDirectorsandappointmentofAuditorsintheplaceofthoseretiring,thefixingoftheremunerationoftheAuditors,andthevotingofremunerationorextraremunerationtotheDirectors. comnet-telecom.hk comnet-telecom.hk 在股東特別大會上處理之一切事務均須當作特別事項，而在股東週年大會上處理之一切事務，除批准宣派股息、省覽及採納賬目、資產負債表、董事與核數[...] 師報告書及須附加於資產負債表之其他文件、選舉董事、委聘核數師填補退任核數師、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決外，亦須當作特別事項。

comnet-telecom.hk comnet-telecom.hk Allbusinessshallbedeemedspecialthat [...] istransactedatanextraordinarygeneralmeeting,andalsoallthat[...] istransactedatanannual [...] generalmeeting,withtheexceptionofdeclaringadividend,theconsiderationoftheaccounts,balancesheets,andthereportsoftheDirectorsandauditors,theelectionofDirectorsintheplaceofthoseretiringandtheappointmentof,andthefixingoftheremunerationof,theauditors. cr-power.com cr-power.com 所有在特别股东大会上议论的事务以及所有在周年股东大会上议论的事务，除宣派股息、审阅帐目、资产负债表及董事和审计师的报告、推选董事代替退任董事、[...] 委托审计师并厘定其酬金等外，为特别事务。

cr-power.com cr-power.com 12.4Anannualgeneralmeetingandanyextraordinarygeneralmeetingcalledforthepassingofaspecialresolutionshallbecalledbynotlessthan21days'noticeinwritingandanyotherextraordinarygeneralmeetingshallbecalled[...] bynotlessthan14days'noticeinwriting. sitoy.com sitoy.com 12.4股東週年大會及就通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於21日的通告召開，而任何其他股東特別大會則須發出不少於14日的通告召開。

sitoy.com sitoy.com TheCompanyhas [...] on8December2006obtainedtheindependentShareholders’approvalinanextraordinarygeneralmeetinginrespectoftheShiraiSupplyAgreementandtheShiraiPurchaseAgreement[...] [...] andtheirrespectiveOriginalAnnualCaps. kingboard.com kingboard.com 本公司已於二零零六年十二月八日在股東特別大會上就Shirai供應協議及Shirai購買協議以及彼等各自之原本年度上限獲得獨立股東批准。

kingboard.com.cn kingboard.com.cn SubjecttosuchotherminimumperiodasmaybespecifiedintheListingRulesfromtimetotime,anannualgeneralmeeting(whetherforthepassingofaspecialresolutionand/oranordinaryresolution)shallbecalledbynotlessthantwentyclearbusinessdays’noticeortwenty-onedays’notice [...] (whicheveristhelonger)in [...] writingandanextraordinarygeneralmeetingcalledforthepassingofaspecialresolutionshallbecalledbynotlessthantwenty-onedays’noticeinwriting,andageneralmeetingotherthananannualgeneralmeetingoranextraordinarygeneralmeetingforthepassing[...] ofaspecialresolution [...] shallbecalledbynotlessthantenclearbusinessdays’noticeorfourteendays’notice(whicheveristhelonger)inwriting. mmg.com mmg.com 除上市規則不時指明的該等其他最短期限外，週年大會（不論就通過特別決議案及╱或普通決議案）須以不少於二十個營業日或二十一日（以較長時間為準）之書面通告召開，就通過特別決議案而召開之特別大會須以不少於二十一日之書面通告召開，及除卻週年大會或就通過特別決議案之特別大會以外而召開之本公司大會，須以不少於十個營業日或十四日（以較長時間為準）之書面通告召開。

mmg.com mmg.com Asaresultoftherightsissue [...] pursuanttotheapprovalbythe [...] ShareholdersattheextraordinarygeneralmeetingoftheCompany[...] heldon16July2009,theoriginal [...] SubscriptionPriceofHK$0.13wasadjustedtoHK$0.064pershareandtheremainingnumberofoutstandingoptionswasadjustedfrom8,600,000to17,477,264accordinglyasstipulatedunderthetermsandconditionsoftheShareOptionScheme. cigyangtzeports.com cigyangtzeports.com 因股東於二零零九年七月十六日舉行之股東特別大會上批准進行之供[...] 股，根據購股權計劃之條款及條件之規定，原認購價每股0.13港元相應地 [...] 調整至每股0.064港元，而餘下未獲行使購股權之數目則自8,600,000份調整至17,477,264份。

cigyangtzeports.com cigyangtzeports.com (b)thepassingbytheWingTaishareholdersataduly [...] convenedandheldextraordinarygeneralmeetingofWingTaiof[...] resolutionstoapproveWingTai’s [...] entryintoandperformanceoftheShareSaleAgreement,theDisposalandthesaleoftheFurtherShares,themakingofthePrivatecoOfferandtheAcquisitionandanyothermatterscontemplatedbytheGroupReorganisation,theShareSaleAgreementorrelatedtheretothatrequireshareholderapprovalinaccordancewiththeListingRulesand/ortheTakeoversCodeorasrequiredbytheStockExchangeor,asapplicable,theSFC wingtaiproperties.com wingtaiproperties.com (b)永泰股東於正式召集及召開之永泰股東特別大會通過決議案，批准永泰訂立和履行股份銷售協議、出售及售賣進一步股份、提出私人公司要約及收購以及集團重[...] 組及股份銷售協議擬進行的或與集團重組及股份銷售協議有關的按照上市規則及/或收購守則需要股東批准或聯交所或證監會（如適用）規定須獲得股東批准之任何其他事項 wingtaiproperties.com wingtaiproperties.com Allbusinessshallbedeemedspecialthatis [...] transactedatanExtraordinaryGeneralMeetingandalsoallbusiness[...] thatistransactedatan [...] AnnualGeneralMeeting,withtheexceptionofthereceiptandconsiderationoftheprofitandlossaccount,thebalancesheetandgroupaccounts(ifany)oftheCompanyandthereportsoftheBoardandAuditorsandotherdocumentsrequiredtobeannexedtothebalancesheet,thedeclarationofdividends,theelectionofDirectorsandotherofficersintheplaceofthoseretiringandtheappointmentof,andthefixingoftheremunerationof,theAuditors. vitasoy.com vitasoy.com 所有在股東特別大會通過的事務及所有在週年股東大會通過的事務將視為特別事務，但省覽及採納公司的損益表、資產負債表、集團帳目(如有)、董事會[...] 及核數師報告及其它必須附載於資產負債表的其他文件，宣派股息，選舉董事及其它職員代替即將退休的董事及其它職員和委任及訂定核數師的酬金除外。

vitasoy.com vitasoy.com Pursuanttoanordinaryresolutionpassedattheextraordinarygeneralmeetingon18December2008,witheffectfrom19December2008,5ordinarysharesofHK$0.05each[...] oftheissuedandunissuedsharecapital [...] oftheCompanywereconsolidatedinto1ordinaryshareofHK$0.25each. cflg.com.hk cflg.com.hk (i)於二零零八年十二月十九日之股份合併根據一項於二零零八年十二月十八日舉行之股東特別大會上通過之普通決議案，由二零零八年十二月十九日起，本公司已發行及未發行股本中每五股每股面值0.05港元之普通股合併為一股面值0.25港元之普通股。

cflg.com.hk cflg.com.hk Anannualgeneralmeetingshall [...] [...] becalledbyNoticeofnotlessthantwenty-one(21)cleardaysandnotlessthantwenty(20)clearbusinessdaysandanyextraordinarygeneralmeetingatwhichthepassingofaspecialresolutionistobeconsideredshallbecalledbyNoticeofnotlessthantwenty-one(21)[...] [...] cleardaysandnotlessthanten(10)clearbusinessdays. chinaallaccess.com chinaallaccess.com 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個整營業日的通知召開，而為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於十(10)個整營業日的通知召開。

chinaallaccess.com chinaallaccess.com Accordingly,theCompanyhasappliedtotheStockExchangeforawaiverthatnoextraordinarygeneralmeetingisrequiredtobeheldtoconsiderthesalesandpurchasesoffertilizersandrelatedagriculturalproductsandtheprovisionofancillaryservicesbetweenmembers[...] [...] oftheGroupandmembersoftheRedSunGroupundertheNewFrameworkAgreementpursuanttoRule20.43oftheGEMListingRules. ck-lifesciences.com ck-lifesciences.com 因此，本公司已根據創業板上市規則第20.43條向聯交所申請豁免，毋須就審議本集團成員公司與紅太陽團體成員公司在新框架協議項下之肥料及有關農産品買賣，以及提供配套服務一事舉行股東特別大會。

ck-lifesciences.com ck-lifesciences.com AnyoneormoreMembersholdingatthedateofdepositoftherequisitionnotlessthanone-tenthofthepaidupcapitaloftheCompanycarryingtherightofvotingatgeneralmeetingsoftheCompanyshallatalltimeshavetheright,bywritten [...] requisitiontotheBoardor [...] theSecretaryoftheCompany,torequireanextraordinarygeneralmeetingtobecalledbytheBoardforthetransaction[...] ofanybusinessspecified [...] insuchrequisition;andsuchmeetingshallbeheldwithintwo(2)monthsafterthedepositofsuchrequisition. taicheongbakery.com taicheongbakery.com 股東週年大會以外的每個股東大會均稱為股東特別大會股東大會可在董事會決 [...] 定的全球任何地方舉行。

[...] 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會任何於呈遞要求日期持有不少於本公司實繳股本（附有於本公司股東大會表決權利）十分之一的任何一名或多名股東，於任何時候有權透過向董事會或本公司的秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應於呈遞該要求後兩(2)個月內舉行。

taicheongbakery.com taicheongbakery.com Toenhancethecommunicationwithinvestors,orshareholders,theCompanyhasestablisheddifference [...] communicationchannels, [...] including(a)theannualandextraordinarygeneralmeetingswhichprovideaforumfor[...] shareholderstocommunicate [...] directlywiththeBoard;(b)printedcorporatedocumentsmailingtoshareholders;(c)announcementdisseminatingthelatestactivitiesoftheGroupontheweb-siteoftheCompanyandtheStockExchangeofHongKong;(d)meetingwithinvestmentfundmanagerandinvestors;and(e)theCompany’sweb-siteprovidinganelectronicmeansofcommunication. sisinternational.com.hk sisinternational.com.hk 為加強與投資者及股東之溝通，本公司已建立不同溝通渠道，包括(a)股東週年大會及股東特別大會，為股東提供直接與董事會交流之平台；(b)寄發予股東之公司印刷本文件；(c)於本公司及香港聯交所網站以宣佈本集團之最新[...] 業務動向之公佈；(d)與投資基金經理及投資者會面；及(e)本公司網站以提供電子溝通。

sisinternational.com.hk sisinternational.com.hk IfatanytimetherearenotwithinHongKongsufficientdirectorscapableofactingto [...] [...] formaquorum,anydirectororanytwo(2)membersoftheCompanymayconveneanextraordinarygeneralmeetinginthesamemannerasnearlyaspossibleasthatinwhichmeetingsmaybeconvened[...] bythedirectors. chinaagri.com chinaagri.com 倘於任何時間本公司在香港並無足夠構成大會法定人數之董事，則本公司任何兩(2)名股東可按近乎董事召開大會之相同方式召開股東特別大會。

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