資恐防制法重點
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延伸文章資訊
- 1資恐防制法通報專區 - 法務部調查局
資恐防制法通報專區. 洗錢防制處 · 申(通)報專區 · 資恐防制法通報專區 · 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區.
- 2資恐防制法第7 條 - 法源法律網-相關法條
- 3《會計師看時事》資恐管控沒有模糊空間 - Deloitte
雖台灣尚未有恐怖攻擊行動或重大資恐案件發生,但台灣積極爭取成為亞太金融中心,仍有遭恐怖分子利用為洗錢及資恐中繼站疑慮。「資恐防制法」之實施,實為一大里程碑。
- 4法規查詢結果- 所有條文
所有條文. 第 1 條, 本辦法依資恐防制法(下稱本法)第七條第四項規定訂定之。 第 2 條, 金融機構應指派專責主管協調監督本辦法之遵循。
- 5資恐防制法之簡介(王麗真法律所主任) (2017/12)
資恐防制法第八條第一項規定,明知他人有實行第一項第一款至第三款所定之各犯罪之一以引起人員死亡或重傷,而達恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織之目的之具體 ...