保險洗錢案例

所有條文 · 一、確認客戶身分。 · 二、客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 · 三、交易之持續監控。 · 四、紀錄保存。 · 五、一定金額以上通貨交易申報。 · 六、疑似洗錢或資恐 ...

二、防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性。 未適用實施辦法第二條第一項規定辦理稽核制度之保險代理人公司或保險經紀人公司，以及個人執業 ...

保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 · (原名:保險業防制洗錢及打擊資 ...

27.下列何者非屬於保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定之保險業？

函送「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」，請查照案。