保險代理人業防制洗錢及打擊資恐專區 - 中華民國保代公會
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保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 · (原名:保險業防制洗錢及打擊資 ... 中華民國保險代理人商業同業公會 Home 公會介紹 公會簡介 公會沿革 章程 組織圖 理事長的話 理監事 委員會 聯絡我們 網站地圖 保險代理人業防制洗錢及打擊資恐專區 保險代理人業防制洗錢及打擊資恐專區 相關法令 洗錢防制法 資恐防制法 金融機構防制洗錢辦法 主管機關認定人員受訓機構(銀行、券證、保險業) 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 (原名:保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點) (原名:保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項) 人壽保險業具較高風險業務或商品(壽險公會提供) 人壽保險業疑似洗錢交易態樣或表徵(壽險公會提供) 財產保險業具較高風險業務或商品(產險公會提供) 財產保險業疑似洗錢交易態樣或表徵(產險公會提供) 保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)及個人執業之保險代理人防制洗錢及打擊資恐注意事項 保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)及個人執業之保險代理人防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 ModelGuidelinesforInsuranceAgentCompanies'Anti-MoneyLaunderingandCountering TerrorismFinancingPoliciesandProcedures 附件保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 GuidelinesforInsuranceAgentCompanies(IncludingBanksOperatingConcurrentlyInsuranceAgencyBusiness)RegardingAssessmentofMoneyLaunderingandTerrorismFinancingRisks andAdoptionofPreventionPrograms 附錄疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣 RedFlagsforTransactionsSuspectedtoInvolveMoneyLaunderingor TerrorismFinancing(InsuranceAgents) 保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐風險評估報告範本 InsuranceAgentCo.,Ltd.AML/CFTRiskAssessmentReport(Template) 保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引 含可疑交易申報、高風險商品交易之紀錄保存、掌握資恐風險 中文版 英文版 含辨識及驗證法人之實質受益人、OIU業務之洗錢及資恐風險管理、 保險業運用風險基礎方法執行強化及簡化客戶審查及持續監控機 制之實務參考作法、風險評估 中文版 保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(稅務犯罪洗錢風險防制 之實務建議做法) 中文版 保險業運用風險基礎方法執行強化及簡化客戶審查及持續監控機制之實務參考作法 中文版 OIU業務之洗錢及資恐風險管理 中文版 教育訓練活動 107年3月27日保險業防制洗錢及打擊資恐研討會 107年5月29日第二期保險業防制洗錢及打擊資恐研討會 107年7月6日第三期保險業防制洗錢及打擊資恐研討會 國際資訊 金融制裁名單SanctionsLists 有洗錢及資恐疑慮之國外金融機構 Suspiciouslistsoffinancialinstitutionspecifiedasmoneylaunderingorterrorismfinancing FATF公佈AML/CFT嚴重缺失國家名單 SpeciallyDesignatedNationalsLists 洗錢及資恐防制訊息 MoneyLaunderingandMitigationInformation FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 目的事業主管機關函文(金管會) 目的事業主管機關函文(經濟部) FATF文件 申(通)報專區(法務部調查局洗防處) 媒體申報專區 大額通貨申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 相關網站 法務部調查局 洗錢防制處 金融監督 管理委員會 金融監督 管理委員會保險局 行政院 洗錢防制辦公室 相關問答集 實地評鑑保險代理人業模擬問答(1070823呈報版 中文版 英文版 保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考 資恐防制法之保險實務問答集 洗錢防制法及相關規定問答集 洗錢防制100分--洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集 洗錢態樣案例分享 宣傳海報 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 語音廣播 1 2 3 洗錢防制知識問答集(行政院洗錢防制辦公室提供) 有關「律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法」問答集 有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集 律師辦理防制洗錢作業-流程圖、問答集 參與亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑問答集 資恐防制法之銀行實務問答集 洗錢防制影音專區(行政院洗錢防制辦公室提供) 黑錢如何洗? 洗錢防制宣導影片--金流透明世界好評雙首長篇 洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前守門員篇30秒 洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前守門員篇90秒 洗錢防制宣導影片--可以幫我洗個東西嗎? 法務部Youtube影音下載 現地評鑑衝刺會議影片全紀錄 洗錢防制宣導影片--行政院院長篇(30秒版) 洗錢防制宣導影片--洗錢防制大使陳美鳳篇(90秒版) 洗錢防制宣導影片--洗錢防制大使陳美鳳篇 為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識,本辦公室請賴院長清德及代言人陳美鳳錄製宣導廣播,請踴躍下載 「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」回顧影片 國家風險評估報告回顧VCR 法務部長邱太三發表國家洗錢及資恐風險評估報告全紀錄 國家洗錢及資恐風險評估報告回顧VCR英文版
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