人頭帳戶洗錢
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延伸文章資訊
- 1人頭帳戶是什麼?人頭帳戶刑責怎麼判?初犯也會被判有罪嗎?
刑法第339條. I意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。 · 洗錢防制法 ...
- 2提供提款卡及密碼給他人,構成洗錢罪及詐欺罪?
這些人通常在交付時,並不知道自己的金融帳戶是被詐騙集團作為詐欺取財的人頭帳戶, ... 許多為了求職、借貸的當事人都因此成為了幫助詐欺、洗錢的被告,進而遭到法院 ...
- 3羅開/「人頭帳戶罪」?雙重不確定的修法 - 雲論
我們想讓你知道…法務部遂於110年12月28日發布《洗錢防制法修法草案》指出,若沒有正當理由的話不可以把自己的帳戶交給別人,如果你的帳戶因此被別人拿 ...
- 4應徵工作要注意,小心淪為人頭戶 - 天秤座法律網
暑假以來,警方發現社會新鮮人被騙案件大幅增加,而且幾乎都是金融卡和存摺被騙走,歹徒再利用騙來的帳戶洗錢,也讓不少才剛踏入社會,還沒賺到錢的社會新鮮人,一下子就被 ...
- 5【刑事法律】5分鐘了解警示帳戶(人頭帳戶)刑責及自救方法
檢調單位也會認為提供人頭帳戶給詐騙集團使用,也可能涉及洗錢防制法中的「洗錢罪」等問題。使得民眾面臨更為嚴峻的司法調查程序與過程。