防制洗錢及打擊資恐問答集

在台之外國金融機構集團分行或子行就前項第一款依據「銀行評估洗錢及. 資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」訂定之洗錢及資恐風險辨識、. 評估、管理相關政策、程序， ...

為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求分公司(或子公司)提供有關客戶、帳戶及交易資訊，並應包括異常交易或 ...

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢與打擊資恐計畫執. 行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予. 以強化。 Page 2. 2. 前項第一款 ...

本會研修「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及附件「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」. 業奉金融監督管理委員會同意備查，並上傳 ...

法規名稱：, 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 時間：, 中華民國108年4月23日. 立法沿革：, 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法 ...