人頭帳戶洗錢
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延伸文章資訊
- 1【刑事法律】5分鐘了解警示帳戶(人頭帳戶)刑責及自救方法
檢調單位也會認為提供人頭帳戶給詐騙集團使用,也可能涉及洗錢防制法中的「洗錢罪」等問題。使得民眾面臨更為嚴峻的司法調查程序與過程。
- 2提供提款卡及密碼給他人,構成洗錢罪及詐欺罪?
這些人通常在交付時,並不知道自己的金融帳戶是被詐騙集團作為詐欺取財的人頭帳戶, ... 許多為了求職、借貸的當事人都因此成為了幫助詐欺、洗錢的被告,進而遭到法院 ...
- 3羅開/「人頭帳戶罪」?雙重不確定的修法 - 雲論
我們想讓你知道…法務部遂於110年12月28日發布《洗錢防制法修法草案》指出,若沒有正當理由的話不可以把自己的帳戶交給別人,如果你的帳戶因此被別人拿 ...
- 4提供人頭帳戶是否構成洗錢罪? - 嘉義唯心法律事務所
一、 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人,非屬洗錢行為,不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯。二、 行為人主觀上認識該帳戶可能作為 ...
- 5提供金融帳戶給別人,是否成立洗錢罪? - 天秤座法律網
社會上常見一般民眾不小心提供金融帳戶給詐騙集團,這樣的行為會不會成立洗錢罪?大法庭認為,民眾誤信而單純提供帳戶並不會構成洗錢防制法上的「洗錢」,不會成為洗錢 ...