人頭帳戶洗錢

檢調單位也會認為提供人頭帳戶給詐騙集團使用，也可能涉及洗錢防制法中的「洗錢罪」等問題。使得民眾面臨更為嚴峻的司法調查程序與過程。

一、錢不是我拿的，為什麼我會變成人頭帳戶的洗錢、詐欺罪幫助犯？ · 二、出借帳戶要不得！除了被關還要面臨被害人的高額求償！ · 三、一旦成為詐欺被告即有可能全台涉案， ...

一、 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯。二、 行為人主觀上認識該帳戶可能作為 ...

林富貴指出，賣人頭帳戶者又分為是否知悉帳戶販賣後的情況，若不知情則屬於詐欺幫助犯，因提供帳戶幫忙洗錢，則觸犯洗錢防制法；若賣帳戶者知情，那就 ...

這些人通常在交付時，並不知道自己的金融帳戶是被詐騙集團作為詐欺取財的人頭帳戶， ... 許多為了求職、借貸的當事人都因此成為了幫助詐欺、洗錢的被告，進而遭到法院 ...