人頭帳戶洗錢

林富貴指出，賣人頭帳戶者又分為是否知悉帳戶販賣後的情況，若不知情則屬於詐欺幫助犯，因提供帳戶幫忙洗錢，則觸犯洗錢防制法；若賣帳戶者知情，那就 ...

這些人通常在交付時，並不知道自己的金融帳戶是被詐騙集團作為詐欺取財的人頭帳戶， ... 許多為了求職、借貸的當事人都因此成為了幫助詐欺、洗錢的被告，進而遭到法院 ...

一、錢不是我拿的，為什麼我會變成人頭帳戶的洗錢、詐欺罪幫助犯？ · 二、出借帳戶要不得！除了被關還要面臨被害人的高額求償！ · 三、一旦成為詐欺被告即有可能全台涉案， ...

暑假以來，警方發現社會新鮮人被騙案件大幅增加，而且幾乎都是金融卡和存摺被騙走，歹徒再利用騙來的帳戶洗錢，也讓不少才剛踏入社會，還沒賺到錢的社會新鮮人，一下子就被 ...

社會上常見一般民眾不小心提供金融帳戶給詐騙集團，這樣的行為會不會成立洗錢罪？大法庭認為，民眾誤信而單純提供帳戶並不會構成洗錢防制法上的「洗錢」，不會成為洗錢 ...