人頭帳戶 洗錢

一、錢不是我拿的，為什麼我會變成人頭帳戶的洗錢、詐欺罪幫助犯？ · 二、出借帳戶要不得！除了被關還要面臨被害人的高額求償！ · 三、一旦成為詐欺被告即有可能全台涉案， ...

一、 行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯。二、 行為人主觀上認識該帳戶可能作為 ...

社會上常見一般民眾不小心提供金融帳戶給詐騙集團，這樣的行為會不會成立洗錢罪？大法庭認為，民眾誤信而單純提供帳戶並不會構成洗錢防制法上的「洗錢」，不會成為洗錢 ...

林富貴指出，賣人頭帳戶者又分為是否知悉帳戶販賣後的情況，若不知情則屬於詐欺幫助犯，因提供帳戶幫忙洗錢，則觸犯洗錢防制法；若賣帳戶者知情，那就 ...

我們想讓你知道…法務部遂於110年12月28日發布《洗錢防制法修法草案》指出，若沒有正當理由的話不可以把自己的帳戶交給別人，如果你的帳戶因此被別人拿 ...