重大訊息依公司代號排列 - 證券商申報單一窗口(無認證)

(4)修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

... 本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定 ... 本資料由各公開發行公司提供 上市（櫃）公司、公開發行公司重大訊息（依公司代號排列） 上市公司(列印時間：111年03月18日) 公司代號1465  名稱偉全  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:00:30 發言人曾昭勳  發言人職稱副總經理  發言人電話02-25522174  主旨本公司董事會決議股利分派情形  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,082,180 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號1465  名稱偉全  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:00:06 發言人曾昭勳  發言人職稱副總經理  發言人電話02-25522174  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新興街367號。

(本公司桃園廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)盈餘分配現金股利情形報告。

(4)修訂『董事會議事規則』部份條文案報告。

(5)修訂『誠信經營守則』部份條文案報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂『董事選舉辦法』部份條文案。

(2)修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(3)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(4)修訂『衍生性商品交易處理程序』部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案之受理處所為本公司管理部 (地址：台北市西寧北路62之5號8樓之1)， 受理期間自民國111年4月11日至111年4月20日止。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自民國111年5月10日至111年6月6日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

@ 公司代號1472  名稱三洋實業  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:02:29 發言人汪誼蓁  發言人職稱經理  發言人電話07-2220726  主旨代子公司上鋌營造股份有限公司公告董事會決議分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣34,345,417元 3.其他應敘明事項:無 公司代號1526  名稱日馳  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:08:50 發言人徐予霖  發言人職稱副總經理  發言人電話(03)3543900  主旨董事會決議分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號1526  名稱日馳  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:07:39 發言人徐予霖  發言人職稱副總經理  發言人電話(03)3543900  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查110年度決算報告 (3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 6.召集事由二、承認事項: 91)本公司110年度決算表冊承認案 (2)本公司110年度盈餘分派承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無 公司代號1583  名稱程泰  序號5 發言日期111/03/17 發言時間15:02:11 發言人林廷霜  發言人職稱財務部副理  發言人電話(04)2463-6000#12055  主旨董事會決議發放股利相關事宜  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：276,000,930 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號1583  名稱程泰  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:56:09 發言人林廷霜  發言人職稱財務部副理  發言人電話(04)2463-6000#12055  主旨本公司董事會決議召集111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第一七二條之一規定，自民國111年4月8日起至111年4月19日止受理股東 就本次股東常會之書面提案。

受理處所：台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年 6月14日止。

公司代號1722  名稱台肥  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:28:06 發言人彭盛隆  發言人職稱副總經理  發言人電話25422231轉601  主旨補充說明110/9/22、110/10/6、111/1/18、111/2/14重訊  符合條款第二條第 二款 事實發生日111/03/17 說明1.法律事件之當事人: 債權人東正投資顧問股份有限公司 債務人台灣肥料股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院 3.法律事件之相關文書案號:士院擎110司執全莊字第231號、高等法院110年 抗字第779號、最高法院110年度台抗字第1409號、士院擎111司執全莊字第25號 4.事實發生日:111/03/17 5.發生原委(含爭訟標的):債權人東正投資顧問股份有限公司與債務人台灣肥料 股份有限公司間假處分強制執行事件，債務人應依士院擎110司執全莊字第231 號(禁止本公司就坐落在臺北市南港區經貿段12地號土地上如臺北市政府都市 發展局106年度建字第56號建築執照所示建物B棟地上6個樓層及50個停車位， 自行或交付他人使用，或為出租、出借等行為)及士院擎111司執全莊字第25號 執行命令(禁止本公司就坐落在臺北市南港區經貿段12地號土地799個地下室停 車位，交付第三人使用，或為出借或出租之行為)履行。

6.處理過程: (1)本公司就士院擎110司執全莊字第231號執行命令所依據之臺北地方法院110 年度全字第162號假處分裁定所提之抗告，經臺灣高等法院裁定駁回，本公司 於110年12月6日發布重訊並已委任律師提起再抗告。

(2)本公司於110年10月5日收受臺灣高等法院110年度抗字第779號民事裁定， 廢棄臺灣臺北地方法院110年度全字第162號假處分擔保金部分，擔保金額由 新台幣592,956,000元變更為新台幣201,390,000元。

本公司於110年10月6日 發布重訊並委任律師提起再抗告。

111年1月18日收到最高法院以110年度台 抗字第1409號，裁定再抗告駁回，擔保金確定，本公司於111年1月18日發布重訊。

(3)就士院擎111司執全莊字第25號執行命令所依據之臺灣高等法院110年度抗字 第1365號裁定(擔保金為新台幣165,640,000元)，本公司已於111年2月14日發布 重訊，並提出再抗告。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:假處分擔保金係法院推估債權人提起本 案訴訟至判決確定之審理期間(4.5至5年)，債務人因假處分不能利用標的物所 受之損害，而要求債權人預先供擔保之數額。

按法院擔保金酌定方式，其預估 本公司因此二假處分每年短收之租金約為8千萬至1.65億之間，然本公司因假 處分實際所生之損害，仍將視訴訟審理期間及訴訟結果而有所變動。

目前對於 本公司之財務或業務暫無重大影響。

後續訴訟若本公司勝訴確定，將對於此期 間短收租金、解除租約等損失求償，並不以法院酌定之擔保金範圍為限。

8.因應措施及改善情形:本公司已提出再抗告。

9.其他應敘明事項:無 公司代號2030  名稱彰源  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:32:27 發言人施義正  發言人職稱財務協理  發言人電話05-5571668  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：561,052,054 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2030  名稱彰源  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:16:41 發言人施義正  發言人職稱財務協理  發言人電話05-5571668  主旨公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路7號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一０年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告 (3)一一０年度員工及董監酬勞分配情形報告案 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一０年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一一０年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及獨立董事 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項:無 公司代號2109  名稱華豐  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:08:06 發言人吳品儀  發言人職稱副總經理  發言人電話(04)852-0121  主旨公告本公司董事會決議發放110年下半年度股利。

  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年下半年 3.股利所屬期間：110/07/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,674,567 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2109  名稱華豐  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:08:29 發言人吳品儀  發言人職稱副總經理  發言人電話(04)852-0121  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告 (3)本公司對外背書保證報告 (4)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案 (5)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)一一○年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案 (3)「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案 (4)「董事選舉辦法」修訂案 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第二十六屆董事(含獨立董事)改選案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國111年4月9日起至 民國111年4月19日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案 與提名，並於4月19日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』 或『董事候選人提名函件』字樣，另請以掛號函件寄送。

受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠經營管理部) 電　　話：04-852-0121 (2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。

本次應選董事十一席(含獨立董事三席)，提名股東其提名人不得超過應選 名額，並應依公司法第192之1條第四項規定，提名股東提名一般董事應敘 明被提名人姓名、學歷及經歷；提名股東提名獨立董事應檢附被提名人相 關學經歷證明文件。

公司代號2327  名稱國巨  序號7 發言日期111/03/17 發言時間18:31:36 發言人宋志翔  發言人職稱投資人關係部協理  發言人電話(02)6629-9999  主旨本公司董事會決議辦理現金減資  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.減資緣由:為提昇股東權益報酬率及公司每股獲利能力，考量財務槓桿之運用， 擬辦理現金減資退還股東股本。

3.減資金額:新台幣1,080,112,000元 4.消除股份:約108,011,200股 5.減資比率:20% 6.減資後股本:新台幣4,320,448,010元 7.預定股東會日期:111/06/08 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:432,044,801股 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日 與減資換發股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項: (1)減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨 去)，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。

或減資 後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股 務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，依減資換股基準日 前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨 去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

(2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東會通過並呈 主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

(3)本公司本次現金減資基準日前，本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應 其他客觀環境變動而需修正，擬請股東會授權董事長處理之。

公司代號2327  名稱國巨  序號8 發言日期111/03/17 發言時間18:35:30 發言人宋志翔  發言人職稱投資人關係部協理  發言人電話(02)6629-9999  主旨公告本公司董事會決議110年度盈餘分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年下半年 3.股利所屬期間：110/07/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,400,560,010 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2327  名稱國巨  序號9 發言日期111/03/17 發言時間18:39:07 發言人宋志翔  發言人職稱投資人關係部協理  發言人電話(02)6629-9999  主旨公告本公司董事會決議111年股東常會事由  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段219號2樓(新店彭園會館國際會議B廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司一一○年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一一○年度盈餘分派報告。

(4)本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)募集公司債之原因及有關事項報告。

(6)本公司與奇力新電子股份有限公司股份轉換報告。

(7)本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。

(8)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度決算表冊案，提請承認。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案，提請決議。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。

(3)本公司資本結構調整案，提請決議。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為111/04/01~111/04/11止。

受理處所為國巨股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。

公司代號2345  名稱智邦  序號4 發言日期111/03/17 發言時間19:59:41 發言人林信玄  發言人職稱資深協理  發言人電話(03)5770270-1526  主旨本公司董事會決議發行限制員工權利新股  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.預計發行價格:本次限制員工權利新股為無償發行。

3.預計發行總額(股):發行普通股股數2,000,000股。

4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職， 且期間經本公司認定未曾有違反本公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、 公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約 約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各年度既得日之既得比例如後： 屆滿兩年33%，屆滿三年33%，屆滿四年34%。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司無償回收 並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件: (1)以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司全職正式員工及國內外控制或 從屬公司員工為限。

(2)得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、整體貢獻、 營運狀況及其他因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等， 由董事長核准後提報董事會同意定之。

惟具經理人身分者，應先經薪資報酬 委員會同意。

(3)本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量， 依募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留住公司所需之專業人才， 並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益， 並確保公司員工利益與股東利益相結合。

9.可能費用化之金額:若以本公司111年2月25日之收盤價股254.5元估算， 於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣458,100,000元； 依既得條件於111年~115年每年可能費用化金額分別約為新台幣47,719仟元、 114,525仟元、114,525仟元、114,525仟元及66,806仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:依本公司於111年1月31日之在外流通股份 559,924,397股計算，111年~115年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為 新台幣0.0852元、0.2045元、0.2044元、0.2042元及0.1190元。

對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:無。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、 或做其他方式之處分。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)本公司擬發行之限制員工權利新股自股東會決議日起一年內， 得分次向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內， 得視實際需要，一次或分次發行。

(2)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及 其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。

14.其他應敘明事項:本案提請股東會決議後，授權由董事會依相關法令， 向主管機關辦理申報發行；嗣後如因法令修改、主管機關審核要求等因素而有 修正之必要時，授權董事長修訂發行辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。

公司代號2345  名稱智邦  序號5 發言日期111/03/17 發言時間20:02:54 發言人林信玄  發言人職稱資深協理  發言人電話(03)5770270-1526  主旨本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 智邦科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣肆拾億元整 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長全權處理之 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項: 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債 重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定， 以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益 及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應 主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權本公司董事長得全權辦理修正或調整。

公司代號2345  名稱智邦  序號3 發言日期111/03/17 發言時間19:50:07 發言人林信玄  發言人職稱資深協理  發言人電話(03)5770270-1526  主旨公告本公司董事會決議發放股利事宜  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,359,576,382 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 上項股東股利之配息率，得由董事會依配息基準日登載於本 公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2345  名稱智邦  序號2 發言日期111/03/17 發言時間19:44:25 發言人林信玄  發言人職稱資深協理  發言人電話(03)5770270-1526  主旨本公司董事會召集111年股東常會公告  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一○年度營業報告。

(二)本公司一一○年度審計委員會查核表冊報告。

(三)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司『企業社會責任實務守則』修正報告。

6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (一)本公司『公司章程』修正案。

(二)本公司『股東會議事規則』修正案。

(三)本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。

(四)本公司發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項:無。

公司代號2365  名稱昆盈  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:27:56 發言人卓世坤  發言人職稱董事長  發言人電話(02)29956645  主旨公告本公司董事會通過盈餘不分派暨以資本公積配發股東現金股利每股0.20元  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年第4季 3.股利所屬期間：110/10/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,305,700 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2365  名稱昆盈  序號4 發言日期111/03/17 發言時間17:28:37 發言人卓世坤  發言人職稱董事長  發言人電話(02)29956645  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)本公司110年前3季盈餘分派報告 (5)本公司庫藏股票執行情形報告 (6)本公司資本公積配發現金股利報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制 10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: 本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自111年3月30日起至111年4月8日止， 共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。

公司代號2369  名稱菱生  序號4 發言日期111/03/17 發言時間17:19:11 發言人賴銘為  發言人職稱財務長  發言人電話04-25335120  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.28910000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：490,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2369  名稱菱生  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:15:13 發言人賴銘為  發言人職稱財務長  發言人電話04-25335120  主旨代重要子公司LINGSENHOLDING(SAMOA)INC.、LIYUANINVESTMENTCO.,LTD.與寧波力源科技有限公司公告董事會決議不分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無 公司代號2369  名稱菱生  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:13:58 發言人賴銘為  發言人職稱財務長  發言人電話04-25335120  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司背書保證狀況報告。

(4)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。

(6)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度決算表冊案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項:無。

公司代號2464  名稱盟立  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:45:56 發言人林芳毅  發言人職稱財務長  發言人電話(03)5783280  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：430,168,697 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2464  名稱盟立  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:44:49 發言人林芳毅  發言人職稱財務長  發言人電話(03)5783280  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、本公司110年度營業報告。

二、監察人查核110年度決算表冊報告。

三、110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

四、110年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項: 一、110年度營業報告書及財務報表案。

二、110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: 一、修正本公司「公司章程」部分條文案。

二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

四、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

五、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無。

公司代號2482  名稱連宇  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:08:36 發言人蔡義倫  發言人職稱專案經理  發言人電話2268-7075  主旨董事會決議不分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2482  名稱連宇  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:01:17 發言人蔡義倫  發言人職稱專案經理  發言人電話2268-7075  主旨連宇董事會決議召開111年股東常會公告  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新北市土城區自強街15巷1號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告書。

(二)110年度審計委員會審查報告書。

(三)110年度員工及董事酬勞報告。

(四)本公司發行國內第二次可轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。

(二)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項:無。

公司代號2497  名稱怡利電  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:52:57 發言人柯茂全  發言人職稱總管理處副總  發言人電話04-7977277  主旨補充公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/16 說明1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號 (全興廠員工餐廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 （採實體股東會並以視訊輔助方式召開）。

5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告及111年度營運計劃。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊。

6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為 限，且提案內容不得超過三百字。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月 16日至111年6月12日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關 說明操作之。

(網址:https://www.stockvote.com.tw) (3)受理股東提案時間：民國111年4月8日起至111年4月18日下午五時止 (4)受理股東提案處所：怡利電子工業股份有限公司財務部(地址：彰化 縣伸港鄉溪底村工東一路37號)電話:04-7977277。

(5)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股 務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦 理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限 公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股 東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保 公司網頁。

（網址https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年5 月15日起，至遲於股東會二日前（111/6/12前），於集保公司股 東e票通平台 （網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html） 辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提 問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出 席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式 撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會 ，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述 行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之 表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並 以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使 表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有 規定外，不得再出席股東會。

股東委託代理人出席股東會者，委 託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開 會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行　 使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或 其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙， 且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股 東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於司訂於 111年6月20日(星期一)上午九時整於彰化縣伸港鄉溪底村工東一路 37號(全興廠員工餐廳)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過 戶之股東名冊之股東有權出席股會，不再重新寄發開會通知東會。

x.發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視 為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。

xi.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀 測站（除公開資訊觀測站外，公司亦可發布於官方網站或其他渠道 以為週知）發布重大訊息。

xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

公司代號2528  名稱皇普  序號4 發言日期111/03/17 發言時間17:03:47 發言人許連晉  發言人職稱財務部經理  發言人電話03-2171111  主旨公告本公司110年下半年現金股利除息基準日  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣177,652,368元，每股 配發新台幣0.46750941元。

4.除權（息）交易日:111/04/14 5.最後過戶日:111/04/17 6.停止過戶起始日期:111/04/18 7.停止過戶截止日期:111/04/22 8.除權（息）基準日:111/04/22 9.其他應敘明事項: (1)因最後過戶日111年04月17日適逢星期例假日，故現場過戶提前至111年04月15日 (星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月17日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)現金股利發放日：111/05/16 公司代號2851  名稱中再保  序號2 發言日期111/03/17 發言時間18:26:44 發言人鄭靜芬  發言人職稱總經理  發言人電話02-25415156  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,062,699,750 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2851  名稱中再保  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:28:37 發言人鄭靜芬  發言人職稱總經理  發言人電話02-25415156  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會(變更議程)  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會審查報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告及財務報告案 (2)承認110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)討論修訂公司「章程」案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/29 12.停止過戶截止日期:111/05/27 13.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案期間為111年3月18日起至3月28日止。

公司代號2887  名稱台新金  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:43:13 發言人林維俊  發言人職稱總經理  發言人電話02-55761888  主旨台新金控代子公司台新資產公告除息基準日  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股息新台幣113,917,665元 4.除權（息）交易日:111/05/19 5.最後過戶日:111/05/20 6.停止過戶起始日期:111/05/21 7.停止過戶截止日期:111/05/25 8.除權（息）基準日:111/05/25 9.其他應敘明事項:無 公司代號2901  名稱欣欣  序號3 發言日期111/03/17 發言時間13:41:25 發言人孟正光  發言人職稱總經理  發言人電話25212211-555  主旨董事會決議發放股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.06534324 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,772,885 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 與110年度認列費用無差異。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2901  名稱欣欣  序號2 發言日期111/03/17 發言時間13:10:47 發言人孟正光  發言人職稱總經理  發言人電話25212211-555  主旨公告董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:鉅星匯國際宴會廳,地址:台北市新生北路2段28號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊。

(3)110年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年營業報告書及決算表冊案。

(2)110年營業盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司公司章程案。

(2)修正本公司董事選舉規定。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項:無。

公司代號2906  名稱高林  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:41:53 發言人王培煜  發言人職稱副總經理  發言人電話02-27125311  主旨公告董事會股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,644,438 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2906  名稱高林  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:42:16 發言人王培煜  發言人職稱副總經理  發言人電話02-27125311  主旨公告董事會通過111年股東會召開事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案 (2)審計委員會110年度審查報告案 (3)110年員工及董事酬勞分派案 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案 (2)承認110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:第19屆董事選舉案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: (1)本次公司受理股東提案及董事候選人提名期間為:111/4/8-111/4/18 (2)受理處所:高林實業股份有限公司股務課(台北市敦化北路201號6樓) 公司代號3015  名稱全漢  序號3 發言日期111/03/17 發言時間14:37:32 發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888  主旨代重要子公司仲漢電子(深圳)有限公司公告董事會決議盈餘分派案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2021年度盈餘 3.其他應敘明事項:無 公司代號3015  名稱全漢  序號4 發言日期111/03/17 發言時間14:37:48 發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888  主旨代重要子公司深圳市眾漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬分派每股人民幣現金0.1元 3.其他應敘明事項:無 公司代號3015  名稱全漢  序號5 發言日期111/03/17 發言時間14:38:02 發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888  主旨代重要子公司無錫全漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2021年度盈餘 3.其他應敘明事項:無 公司代號3015  名稱全漢  序號6 發言日期111/03/17 發言時間14:38:18 發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888  主旨代重要子公司無錫仲漢科技有限公司公告董事會決議盈餘分派案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2021年度盈餘 3.其他應敘明事項:無 公司代號3015  名稱全漢  序號7 發言日期111/03/17 發言時間14:38:30 發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888  主旨代重要子公司PowerElectronicsCo.,Ltd.公告董事會決議盈餘分派案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2021年度盈餘 3.其他應敘明事項:無 公司代號3015  名稱全漢  序號8 發言日期111/03/17 發言時間14:38:46 發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888  主旨代重要子公司FamousHoldingLtd.公告董事會決議盈餘分派案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2021年度盈餘 3.其他應敘明事項:無 公司代號3015  名稱全漢  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:36:32 發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888  主旨代重要子公司FSPInternationalInc.公告董事會決議盈餘分派案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2021年度盈餘 3.其他應敘明事項:無 公司代號3015  名稱全漢  序號2 發言日期111/03/17 發言時間14:37:00 發言人姚文鈞  發言人職稱經理  發言人電話(03)3759888  主旨代重要子公司深圳輝力電子有限公司公告董事會決議盈餘分派案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不分派2021年度盈餘 3.其他應敘明事項:無 公司代號3017  名稱奇鋐  序號5 發言日期111/03/17 發言時間19:03:13 發言人陳易成  發言人職稱副總經理  發言人電話07-8157612  主旨公告本公司董事會決議發行低於市價之員工認股權證  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發行期間:於主管機關申報核准通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行， 實際發行日期由董事長訂之。

3.認股權人資格條件:以各次發行認股資格基準日當日公司及國內外子公司之全職正式 員工為限。

認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股之數 量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻(含未來可能貢獻)或特殊功績等，由董 事長核定。

具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同 意，一般員工應先提報審計委員會同意後，再提報董事會同意。

本公司依募發準則第　 56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該 單一員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千 分之三，且加計本公司依募發準則第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予 該單一員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。

4.員工認股權憑證之發行單位總數:16,689單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二 規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為16,689仟股。

7.認股價格:以不低於認股權憑證發行日普通股收盤價之60%為認股價格。

8.認股權利期間: 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股:員工認股權憑 證授予期間屆滿二年累積最高可行使比例為35%；屆滿三年累積最高可行使比例為65%； 屆滿四年累積最高可行使比例為85%；屆滿五年累積最高可行使比例為100%。

認股權憑 證之存續期間為十年，屆滿後，未行使用之認股權視同放棄認股權利，認股人不得再行 使主張其認股權利；該認股權憑證不得轉讓，但因繼承者不在此限。

2.認股權憑證不得質押、贈予他人或作為其他方式之處分。

3.認股權自被授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作 績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。

4.前述認股權憑證授予期間及比例，董事會得視每次實際發行情形調整之。

9.認購股份之種類:本公司普通股股票。

10.員工離職或發生繼承時之處理方式: 1.自願離職、資遣及開除：已具行使權之認股權憑證，應自離職日起三個月內(惟不得 逾越本認股權憑證之存續期間)行使認股權憑證可認股權利，逾期視為放棄認股權利； 未具行使權之認股權憑證，於離職當日即喪失一切權利義務。

2.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。

除仍應於被授 予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關期間屆滿可行使認股比例 之限制。

惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚 者為準),一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。

3.留職停薪：凡依政府法令規定或遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因 ，經公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪 起始日起三個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職 後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益,惟認股權行使期間應按留 職停薪期間,往後遞延,但仍以本認股權憑存續期間為限。

4.死亡：已具行使權之認股權憑證，應由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利，逾期 視為放棄認股權利。

未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即喪失一切權利義務。

5.因受職業災害殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可 以行使全部之認股權利。

除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條 第二項有關期間屆滿可行使認股比例之限制。

惟該認股權利，應自離職日起或被授予認 股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期 間為限。

(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之 認股權利。

除仍應於被授予認股憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關期 間屆滿可行使認股比例之限制。

惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆 滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。

6.轉任關係企業：因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或 其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響，但仍應受 本辦法各款條文之規範。

7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。

11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發 行。

12.履約方式:本次由本公司以發行新股交付。

13.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈 餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託 憑證等），認股價格應依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入） 。

除法令另有規定或須經主管機關核可外，對於登載於股東名簿之認股權股款繳納憑 證持有人，本公司將按認股價格調整之差異，加發認股權股款繳納憑證。

實際發行日 期由董事長訂之。

加發認股權股款繳納憑證時，如有不足壹股之股份將不以現金或其 他方式支付。

(二)調整後認股價格=調整前認股價格×{已發行股數＋[(每股繳款金額×新股發行股數) /調整前認股價格]}/(已發行股數＋新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及員工認股權憑證 繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

2.「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。

3.如係本公司合併他公司且為存續公司時，「每一新股繳款金額」為合併基準日前第　 45個營業日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。

如係本公司受 讓他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45個營業日起連續30個 營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。

4.調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。

5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。

6.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。

(三)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後 認股價格，於減資(換票)基準日調整之： 減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數) 現金減資時： 調整後認股價格＝(調整前認股價格–每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股股數 ／減資後已發行普通股股數)。

(四)本次員工認股權憑證發行後，若有發放普通股現金股利，認股價格依下列公式調 整之(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利佔每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇 一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

1.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。

2.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。

14.行使認股權之程序: (一)除依法暫停過戶期間，及自本公司向臺灣證券交易所洽辦無償配股停止過戶除權公 告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前十五個營業 日起，至權利分派基準日止之期間外，認股權人得依本辦法行使認股權利，並填具認股 請求書，向本公司提出申請。

(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳 款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。

(三)本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購之股數及姓名登載於本公 司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司普通股股票。

(四)上述普通股股票自向認股權人交付之日起上市買賣 (五)本公司將於每季結束後十五日內，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本 額變更登記。

(六)上述各項有關認股權人若為境外子公司員工者，則由台灣地區代理人或代表人代為 執行之。

15.認股後之權利義務: 認股後本公司所交付之普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 18.其他重要約定事項: 1.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機 關申報後生效，發行前修改時亦同。

於主管機關審核過程中，如因主管機關審核之要求 應修正本辦法時，授權董事長先行修正，並於嗣後董事會追認後始得發行。

2.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

19.其他應敘明事項:無 公司代號3017  名稱奇鋐  序號2 發言日期111/03/17 發言時間19:00:43 發言人陳易成  發言人職稱副總經理  發言人電話07-8157612  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,519,233,675 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3017  名稱奇鋐  序號3 發言日期111/03/17 發言時間19:02:11 發言人陳易成  發言人職稱副總經理  發言人電話07-8157612  主旨董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)110年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案 (2)承認110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「董事選任程序」案 (3)修訂「處得或處分資產處理程序」案 (4)修訂「股東會議事規則」案 (5)發行低於市價之員工認股權憑證案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無 公司代號3031  名稱佰鴻  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:10:53 發言人林美蓮  發言人職稱處長  發言人電話2959-1090#210  主旨本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：173,203,224 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3031  名稱佰鴻  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:13:19 發言人林美蓮  發言人職稱處長  發言人電話2959-1090#210  主旨公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度財務決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案。

(2)「股東會議事規則」修訂案。

(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/08 12.停止過戶截止日期:111/06/06 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會停止股票過戶期間自111年4月8日起至6月6日止，股東提案採書面受理 方式，股東提案及提名之受理期間為111年3月22日起至4月1日止，受理處所：新北市　 板橋區和平路19號3樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月7日至111年6月3日 止@，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。

【網址www.stockvote.com.tw】 公司代號3057  名稱喬鼎  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:27:28 發言人林東旭  發言人職稱財務長  發言人電話(03)578-2395  主旨董事會決議不分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 其他調整事項： 1.精算(損)益列入未分配盈餘735,515元 2.資本公積彌補虧損5,151,908元 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3057  名稱喬鼎  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:24:24 發言人林東旭  發言人職稱財務長  發言人電話(03)578-2395  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓愛迪生廳) 上午09:00整 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營運狀況 (2)審計委員會查核110年度決算表冊 (3)本公司110年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表 (2)110年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」部分條文修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 受理股東提案權期間：111/04/12~111/04/22 受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓) 公司代號3060  名稱銘異  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:30:34 發言人孫德文  發言人職稱財務管理處協理  發言人電話82001008  主旨本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.93000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：137,563,190 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3060  名稱銘異  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:33:16 發言人孫德文  發言人職稱財務管理處協理  發言人電話82001008  主旨本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)一一○年度審計委員會審查報告 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)以資本公積發放現金案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項:無 公司代號3090  名稱日電貿  序號2 發言日期111/03/17 發言時間14:48:35 發言人于耀國  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2219-0505  主旨代子公司力垣企業股份有限公司公告盈餘分配案。

  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣147,766,911元。

3.其他應敘明事項:無。

公司代號3090  名稱日電貿  序號3 發言日期111/03/17 發言時間14:49:20 發言人于耀國  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2219-0505  主旨代子公司力禾科技股份有限公司公告110年度盈餘分配案之除息基準日。

  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣121,361,330元。

4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:111/07/07 6.停止過戶起始日期:111/07/08 7.停止過戶截止日期:111/07/12 8.除權（息）基準日:111/07/12 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:111/07/15 公司代號3090  名稱日電貿  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:47:42 發言人于耀國  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2219-0505  主旨代子公司力垣企業(股)公司公告董事長核准召開111年股東常會相關事宜。

  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄2號2樓)。

4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)監察人查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項: (1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/08 11.停止過戶截止日期:111/06/06 12.其他應敘明事項: 受理股東提案權相關事宜： (1)受理股東書面提案之作業流程相關事項如下： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司訂於111 年4月24日起至111年5月4日止，每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者 以受理期間內寄達為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號 函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。

上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事長審核，本公司將於股東常會召集通 知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於 開會通知書。

(2)受理股東提案之審核標準： 本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事長應列為議案： A、該議案非股東會所得決議者。

B、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

C、該議案於公告受理期間外提出者。

D、該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事長仍得列 入議案。

(3)受理股東提案之處所： 力垣企業股份有限公司股務單位(地址：新北市新店區中正路四維巷1弄2號2樓； 電話：(02)2218-9555)。

公司代號3266  名稱昇陽  序號5 發言日期111/03/17 發言時間19:00:51 發言人簡伯殷  發言人職稱總經理  發言人電話02-27771355  主旨董事會決議不分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無) 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3266  名稱昇陽  序號3 發言日期111/03/17 發言時間19:01:29 發言人簡伯殷  發言人職稱總經理  發言人電話02-27771355  主旨公告本公司召開111年度股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業概況 (2)審計委員會審查110年度決算表冊 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及決算表冊 (2)110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:修正董事選任程序 8.召集事由四、選舉事項:全面改選第11屆董事 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議 案，本公司將於111年4月1日起至111年4月11日止受理股東提案，受理處所： 台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。

(2)依公司法第192條之1及本公司章程第14條之2規定，董事採候選人提名制度， 本屆選舉董事應選名額為6席(含獨立董事3席)，持股1%以上之股東如欲提出董 事候選人名單者，本公司將於111年4月1日起至111年4月11日止受理股東提名， 受理處所：台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月10日至 111年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網 頁，依相關說明投票。

【網址：https：//www.stockvote.com.tw】 (4)本公司授權董事長得視疫情需要，變更股東會日期或地點，並於「公開資 訊觀測站」之重大訊息公告。

公司代號3437  名稱榮創  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:52:42 發言人方榮熙  發言人職稱執行長  發言人電話03-5976988  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案， 內容如下： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 。

凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公 司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)提案受理期間：111年4月22日起至111年5月3日止 (親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

(4)受理處所地址：本公司財務部 〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。

二、本次股東會全面改選董事，公司章程第16條採候選人提名制。

依公司法第192條之 1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次董事候選人名單，內容如下： (1)董事應選名額：七席董事(包括四席獨立董事)。

(2)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(3)提名方式：以書面方式提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額 ，並應敘明被提名人學歷及經歷，被提名人為獨立董事者應檢附符 合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文 件。

提名人數超過董事應選名額或未敘明被提名人姓名、學歷或經 歷者，皆不列入董事候選人名單。

凡有意提名之股東務必於截止日 前親自送達或郵局掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封 封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以利董事會審查。

(4)受理期間：111年4月22日起至111年5月3日止 (親送或郵件均須於受理期間內送達者為限)。

(5)受理處所：本公司財務部〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。

公司代號3588  名稱通嘉  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:17:06 發言人黃雅卿  發言人職稱財會資深處長  發言人電話03-5543588  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.一一○年度營業報告。

B.一一○年度審計委員會審查報告。

C.一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項: A.一一○年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

B.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名期間： 民國111年4月01日起至民國111年4月11日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年05月10日至111年06月06 止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

公司代號3673  名稱TPK-KY  序號2 發言日期111/03/17 發言時間18:28:31 發言人江朝瑞  發言人職稱董事長  發言人電話02-7727-1199  主旨TPKHoldingCo.,Ltd.董事會決議召開111年股東常會公告  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點: 台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司2021年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核2021年度決算表冊報告。

3.本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

2.承認本公司2021年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「章程大綱及章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項: 本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序): 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 特此說明。

公司代號3703  名稱欣陸  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:12:31 發言人林宗錕  發言人職稱協理  發言人電話02-37012000  主旨代子公司大陸建設股份有限公司公告110年度盈餘分配  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,385,159,460元 3.其他應敘明事項:無 公司代號4526  名稱東台  序號5 發言日期111/03/17 發言時間17:12:06 發言人嚴璐  發言人職稱協理  發言人電話07-9761588(8008)  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,965,292 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4526  名稱東台  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:06:10 發言人嚴璐  發言人職稱協理  發言人電話07-9761588(8008)  主旨董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科三路三號（本公司視聽教室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無。

公司代號4555  名稱氣立  序號6 發言日期111/03/17 發言時間15:41:45 發言人蘇志安  發言人職稱財務主管  發言人電話(02)29041235  主旨董事會決議110年度股利分派事宜  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,586,711 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 嗣後如因法令變更、主管機關核示變更、本公 司因買回、註銷庫藏股或其他主客觀因素，致 影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事 會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總 額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之 數量，調整分配比率。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4555  名稱氣立  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:35:04 發言人蘇志安  發言人職稱財務主管  發言人電話(02)29041235  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:新北市泰山區貴鳳街21號3樓(本公司301會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)110年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:不適用 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東其股東常 會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月14日至 111年6月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」，依相關規定說明投票。

(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間為 111年4月16日至111年6月14日。

(4)依公司法172之1規定，本公司自111年4月8日起至111年4月18日下午5時止，受理 股東本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：新北市泰山區貴鳳 街21號)。

公司代號4906  名稱正文  序號3 發言日期111/03/17 發言時間19:57:29 發言人楊正任  發言人職稱執行董事  發言人電話03-5985535  主旨本公司董事會決議110年每股配發現金1.5元  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：607,738,466 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4906  名稱正文  序號1 發言日期111/03/17 發言時間19:56:19 發言人楊正任  發言人職稱執行董事  發言人電話03-5985535  主旨本公司董事會通過111年股東會召開事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一○年度營業報告。

(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)轉換公司債轉換情形報告。

(5)訂定「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自111年4月1日起至111年4月11日 下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨立董事候選人，提案及 提名受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號)，其他相 關事宜將另行依規定公告之。

公司代號4961  名稱天鈺  序號3 發言日期111/03/17 發言時間20:59:56 發言人陳志豪  發言人職稱處長  發言人電話03-5788618  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點: 新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科學園區科技生活館達爾文廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(4)本公司對子公司深圳天德鈺科技股份有限公司海外掛牌承諾事項 及董事會決議內容報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

(3)本公司110年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項:無。

公司代號5222  名稱全訊  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:14:56 發言人盧豐智  發言人職稱副總經理  發言人電話06-5051601  主旨公告本公司董事會決議110年度股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：235,300,737 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5519  名稱隆大  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:07:00 發言人馮淑卿  發言人職稱副總經理  發言人電話07-3367041  主旨本公司110年度盈餘分配  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：438,394,360 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5519  名稱隆大  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:44:50 發言人馮淑卿  發言人職稱副總經理  發言人電話07-3367041  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/07 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)110年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)發行110年度第一次有擔保普通公司債報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書暨財務報表案 (2)110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」之部分條文案 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/09 12.停止過戶截止日期:111/06/07 13.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間:111年06月07日(星期二)上午10時30分整 (2)受理股東提案時間:111年04月01日(星期五)至111年04月11日(星期一) (3)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1) 公司代號5525  名稱順天  序號3 發言日期111/03/17 發言時間15:18:36 發言人林丙申  發言人職稱總經理  發言人電話04-22595777  主旨公告董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,377,380 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5525  名稱順天  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:13:35 發言人林丙申  發言人職稱總經理  發言人電話04-22595777  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2F（順天經貿廣場國際廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 股東提案權受理期間:111/4/02至111/4/12受理處所為本公司(地址︰台中市　 西屯區文心路二段201號3樓)。

其他相關規定均依照公司法第172條之1規定 辦理。

公司代號5533  名稱皇鼎  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:39:18 發言人曹羅方  發言人職稱執行副總  發言人電話27025887-224  主旨本公司代子公司富信大飯店公告董事會決議不發放股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日110/03/17 說明1.董事會決議日期:110/03/17 2.發放股利種類及金額:無。

3.其他應敘明事項:無。

公司代號5533  名稱皇鼎  序號5 發言日期111/03/17 發言時間16:41:48 發言人曹羅方  發言人職稱執行副總  發言人電話27025887-224  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：285,244,944 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5533  名稱皇鼎  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:34:00 發言人曹羅方  發言人職稱執行副總  發言人電話27025887-224  主旨公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段一二八號三樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告書。

(二)一一０年度審計委員會查核報告書。

(三)一一０年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)一一０年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (一)一一０年度營業報告書暨財務報表案。

(二)一一０年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無 公司代號5533  名稱皇鼎  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:38:24 發言人曹羅方  發言人職稱執行副總  發言人電話27025887-224  主旨本公司代子公司富信大飯店公告董事會決議召開一一一年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號。

4.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告書。

(二)一一０年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項: (一)一一０年度營業報告書暨財務報表案。

(二)一一０年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/11 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:無。

公司代號6128  名稱上福  序號1 發言日期111/03/17 發言時間20:34:36 發言人黃懷德  發言人職稱執行副總  發言人電話04-26393103  主旨代重要子公司KatunHoldings,LP公告董事會決議2021年度盈餘不分配  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議2021年度盈餘不分配 3.其他應敘明事項:無 公司代號6164  名稱華興  序號2 發言日期111/03/17 發言時間18:40:08 發言人倪志誠  發言人職稱營運運籌室協理  發言人電話(02)22186891-1100  主旨董事會決議110年度不分派盈餘  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6164  名稱華興  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:55:14 發言人倪志誠  發言人職稱營運運籌室協理  發言人電話(02)22186891-1100  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新北巿新店區中興路三段219號203室(天下一家共融廣場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、一一○年度營業報告。

二、一一○年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項: 一、承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

二、承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項: 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項: 一、改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案: 一、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項:無。

公司代號6166  名稱凌華  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:06:41 發言人陳淑芬  發言人職稱財務協理  發言人電話(03)216-5088  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,249,178 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6166  名稱凌華  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:12:59 發言人陳淑芬  發言人職稱財務協理  發言人電話(03)216-5088  主旨董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號1樓訓練教室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）一一Ｏ年度營業報告書 （2）一一Ｏ年度審計委員會決算表冊報告 （3）一一Ｏ年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: （1）一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案 （2）一一Ｏ年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: （1）修訂本公司「公司章程」案 （2）修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 （3）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 8.召集事由四、選舉事項: （1）全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項:無 公司代號6184  名稱大豐電  序號5 發言日期111/03/17 發言時間18:26:36 發言人劉家君  發言人職稱法務室副總  發言人電話(02)8253-8888-4200  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年下半年 3.股利所屬期間：110/07/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.97000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.03000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：474,691,971 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6184  名稱大豐電  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:25:40 發言人劉家君  發言人職稱法務室副總  發言人電話(02)8253-8888-4200  主旨公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:新北市土城區中華路2段207號1樓(本公司總部大樓前廣場)舉行　 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。

(2)110年度財務報告。

(3)監察人審查110年度決算報告書。

(4)110年度員工及董監事酬勞發放報告。

(5)110年度盈餘分派暨以資本公積發放現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」部分條文修訂案。

(2)「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： (一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案。

(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限， 超過三百字者不予列入議案。

(三)受理期間：自民國111年4月1日起至民國111年4月13日下午17時止。

(四)受理處所：本公司股務室，地址：新北市土城區中華路二段207號7樓。

(五)本公司董事會得不列為議案之情形： 1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於公司依第一百六十五條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。

(六)其他說明： 1、本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案 列於開會通知。

對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。

2、符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並 參與該項議案討論。

公司代號6271  名稱同欣電  序號7 發言日期111/03/17 發言時間21:13:17 發言人呂紹萍  發言人職稱總經理  發言人電話02-26790122  主旨本公司並代重要子公司勝麗國際股份有限公司公告董事會決議通過同欣電子工業股份有限公司與100%持股之子公司勝麗國際股份有限公司簡易合併案  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 簡易合併 2.事實發生日:111/3/17 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 存續公司：同欣電子工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」) 消滅公司：勝麗國際股份有限公司(以下簡稱「勝麗公司」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 勝麗國際股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 勝麗公司為本公司持股100%之子公司，乃依企業併購法第19條規定進行簡易合併， 係為集團內部組織重整，未涉及換股比例約定、合併發行新股、配發股東現金或 其他財產之行為，故對股東權益無影響。

7.併購目的: 強化公司組織及資源整合。

8.併購後預計產生之效益: 強化公司組織及資源整合。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。

10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 不適用 11.併購之對價種類及資金來源: 不適用 12.換股比例及其計算依據: 本公司係合併持股100%之子公司，故無換股比例之適用。

13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 15.會計師或律師姓名: 不適用 16.會計師或律師開業證書字號: 不適用 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。

二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。

三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。

四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 不適用 18.預定完成日程: 合併基準日訂為111年6月30日。

19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起，本公司(存續公司)應概括承受勝麗公司(消滅公司) 所有之權利與義務。

20.參與合併公司之基本資料(註三): 存續公司：同欣電子工業股份有限公司 主要業務：陶瓷電路板、影像產品、混合積體電路模組之專業製造 消滅公司：勝麗國際股份有限公司 主要業務：車用影像感測器封測 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。

二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 不適用 24.其他重要約定事項: 無 25.其他與併購相關之重大事項: 不適用 26.本次交易，董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 31.資金來源(註五): 不適用 32.其他敘明事項: 如有實際需要而需要變更基準日者，擬授權董事長依合併契約及相關法令處理之。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

公司代號6271  名稱同欣電  序號6 發言日期111/03/17 發言時間20:57:24 發言人呂紹萍  發言人職稱總經理  發言人電話02-26790122  主旨本公司董事會決議辦理現金減資相關事宜  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.減資緣由:為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，並提升股東投資報酬率 及公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股東股本。

3.減資金額:178,690,420元 4.消除股份:17,869,042股 5.減資比率:10% 6.減資後股本:1,608,213,830元 7.預定股東會日期:111/06/08 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:160,821,383股 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日: 俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發 股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項: 1.本公司目前實際已發行股份總數為普通股178,708,282股，扣除本次擬註銷限制 員工權利新股17,857股，發行股份總股數預計為普通股178,690,425股。

現金減資 金額訂為新台幣178,690,420元整，消除股份17,869,042股，減資後普通股預計 為160,821,383股。

依前述減少資本計算，預計減資比率約為10%，依各股東持股 情況，每股退還現金新台幣1元，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換 發股票基準日之已發行在外總股數計算之。

2.依減資換股基準日股東名簿記載之各股東持有股份分別計算，每仟股減少100股 (即每仟股換發900股)總計消除股份17,869,042股。

3.減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件 捨去)，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。

或 減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日起至停 止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之 普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價 給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價 承購。

4.本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東常會通過 並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂「減資基準日」與「減資換發股票基準 日」等相關事宜。

5.本次辦理現金減資案之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日及 新股上市日，如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境修正，致影響 流通在外發行股份數量，現金減資比率與每股退還金額因此發生變動者，擬請股東 常會授權董事長全權處理之。

公司代號6271  名稱同欣電  序號5 發言日期111/03/17 發言時間20:53:12 發言人呂紹萍  發言人職稱總經理  發言人電話02-26790122  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,608,213,825 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6271  名稱同欣電  序號3 發言日期111/03/17 發言時間20:26:50 發言人呂紹萍  發言人職稱總經理  發言人電話02-26790122  主旨代子公司勝麗國際(股)公司公告董事會決議不發放股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:不分配 3.其他應敘明事項:無 公司代號6271  名稱同欣電  序號4 發言日期111/03/17 發言時間20:39:05 發言人呂紹萍  發言人職稱總經理  發言人電話02-26790122  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店3樓芙蓉廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營運狀況報告。

(2)本公司110年度員工、董事酬勞分配報告。

(3)本公司110年度審計委員會查核報告。

(4)本公司簡易合併勝麗國際股份有限公司報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本結構調整案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案: 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項:無 公司代號6416  名稱瑞祺電通  序號3 發言日期111/03/17 發言時間19:23:39 發言人陳衍詳  發言人職稱協理  發言人電話77058888  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：146,377,750 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6416  名稱瑞祺電通  序號2 發言日期111/03/17 發言時間19:04:03 發言人陳衍詳  發言人職稱協理  發言人電話77058888  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項:無 公司代號6668  名稱中揚光  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:48:24 發言人施郁祥  發言人職稱副總經理  發言人電話04-23597888  主旨公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.減資緣由:本公司董事會依限制員工權利新股發行規定，決議收回已發行之限制員工 權利新股並辦理註銷減資。

3.減資金額:新台幣56,000元 4.消除股份:5,600股 5.減資比率:0.0072% 6.減資後股本:新台幣782,863,760元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:111/03/17 12.其他應敘明事項:無。

公司代號6668  名稱中揚光  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:49:04 發言人施郁祥  發言人職稱副總經理  發言人電話04-23597888  主旨公告本公司董事會決議不分派110年股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6668  名稱中揚光  序號5 發言日期111/03/17 發言時間18:50:38 發言人施郁祥  發言人職稱副總經理  發言人電話04-23597888  主旨本公司董事會決議111年股東常會召開事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度度盈虧撥補情形報告。

(5)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保及第三次無擔保轉換公司債執行情 形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無 公司代號6756  名稱威鋒電子  序號1 發言日期111/03/17 發言時間22:00:43 發言人林志峰  發言人職稱總經理  發言人電話8862-22181838  主旨公告本公司調整現金股利配息率  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣752,323,000元，每股配發11元。

3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分配現金股利新台幣752,323,000元，每股配發10.98634597元。

4.變更原因:因本公司員工認股權憑證之行使，致流通在外普通股股數增加，故調整 現金股利配息率。

5.其他應敘明事項:依據本公司111年3月8日董事會決議，授權董事長調整配息率。

公司代號8016  名稱矽創  序號2 發言日期111/03/17 發言時間15:14:01 發言人周德雲  發言人職稱資深處長  發言人電話03-5526500#2206  主旨本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：32.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,844,380,032 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8070  名稱長華*  序號2 發言日期111/03/17 發言時間19:12:05 發言人陳明軒  發言人職稱業務協理  發言人電話07-3622663  主旨公告本公司董事會決議民國110年下半年度股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年下半年 3.股利所屬期間：110/07/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.62000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,116,859,470 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元 公司代號8070  名稱長華*  序號1 發言日期111/03/17 發言時間19:09:18 發言人陳明軒  發言人職稱業務協理  發言人電話07-3622663  主旨公告長華電材董事會決議召開民國一一一年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區經二路15號(從業員工服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

(三)員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司民國一一○年度盈餘分派情形報告。

(五)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。

(六)本公司大陸投資情形報告。

(七)本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(八)股東提案處理說明。

6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表。

7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項: (一)選舉第十二屆董事七名(含三名獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案: (一)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國111年04月08日起至111年04月18日下午5時止，受理股東就本次 股東常會提案及董事候選人之提名。

凡有意提案或提名之股東務請於民國111年4月 18日下午5時前以書面檢附應檢附資料送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式， 以備董事會審查及回覆審查結果。

郵寄者請以掛號函件寄送並於民國111年4月18日 前寄達本公司，請於信封封面上加註『股東會提案函件/董事(含獨立董事)候選人 提名函件』字樣。

提名受理處所：長華電材股份有限公司董事會秘書室(地址：高雄市楠梓區東七街 16號6樓，電話：(07)362-2663#927)。

公司代號8105  名稱凌巨  序號5 發言日期111/03/17 發言時間17:42:00 發言人劉德齊  發言人職稱財務會計處處長  發言人電話(037)611611  主旨公告董事會決議不分派110年度股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8105  名稱凌巨  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:39:56 發言人劉德齊  發言人職稱財務會計處處長  發言人電話(037)611611  主旨公告本公司董事會決議召開一一一年度股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)一一○年度審計委員會審查報告 (3)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告 (4)「公司治理實務守則」修訂報告 (5)「企業社會責任實務守則」修訂報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表 (2)一一○年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (2)「公司章程」修訂案 (3)「股東會議事規則」修訂案 (4)「取得或處分資產處理辦法」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 一、股東常會受理股東提案權案 受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下： (一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

但以一項並以300字為限。

本公司訂於一一一年四月十六日起至一一一年四月二十六日止，每日 上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及 聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案 ，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將 處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開 會通知書。

(二)、本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議。

2、提案股東持股未達百分之一。

3、該議案於公告受理期間外提出。

4、該議案超過三百字或有超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董 事會仍得列入議案。

(三)、受理股東提案處所：凌巨科技股份有限公司財務管理部 （地址：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號，電話：037-611611）。

二、股東常會受理股東董事候選人提名案 受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下： (一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單，提名人數不 得超過董事/獨立董事應選名額。

(二)、本次股東常會應選七名董事(含獨立董事三名)，股東如欲於本次股東 常會提出董事/獨立董事候選人名單者，本公司訂於一一一年四月十六 日起至一一一年四月二十六日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以 受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事/獨立董事候選人提名 函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事 /獨立董事候選人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。

惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文 件具體要求。

(三)、本公司受理股東之提名是否列入候選人名單標準： 除有下列情事之一者外，應將其列入董事/獨立董事候選人名單: 1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。

5.被提名人不符法定資格。

(四)、受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名人之相關作業。

(五)、受理股東董事/獨立董事候選人提名處所：凌巨科技股份有限公司財務 管理部 （地址：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號，電話：037-611611）。

公司代號8114  名稱振樺電  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:29:15 發言人徐瑞妤  發言人職稱協理  發言人電話02-2268-5577  主旨本公司董事會決議分派普通股股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：338,092,974 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8114  名稱振樺電  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:29:31 發言人徐瑞妤  發言人職稱協理  發言人電話02-2268-5577  主旨本公司董事會決議甲種特別股股利分派情形  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 甲種特別股股息為年利率3.35%，110年度甲種特別股股息為153,935,488元。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8114  名稱振樺電  序號6 發言日期111/03/17 發言時間17:06:42 發言人徐瑞妤  發言人職稱協理  發言人電話02-2268-5577  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:新北市土城區大同街23號8樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營運狀況報告。

(2)110年審計委員會審查報告。

(3)110年度員工酬勞和董事酬勞分派報告。

(4)110年度對外背書保證作業情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/08 12.停止過戶截止日期:111/06/06 13.其他應敘明事項:無 公司代號8249  名稱菱光  序號4 發言日期111/03/17 發言時間21:47:38 發言人楊其昶  發言人職稱副董事長  發言人電話89121289  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,062,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8249  名稱菱光  序號1 發言日期111/03/17 發言時間21:45:36 發言人楊其昶  發言人職稱副董事長  發言人電話89121289  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司110年度營業報告 (二)本公司110年度審計委員會報告 (三)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 (四)本公司110年買回公司股份情形報告 (五)本公司110年私募現金增資發行普通股報告 6.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書及財務報表案 (二)110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項:無 公司代號8466  名稱美吉吉-KY  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:33:52 發言人留澆錄  發言人職稱董事長特助  發言人電話0222684666  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,975,300 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號9908  名稱大台北  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:48:31 發言人周銘善  發言人職稱副總經理  發言人電話27684999-100  主旨本公司董事會決議發放股利。

  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：567,993,800 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號9911  名稱櫻花  序號3 發言日期111/03/17 發言時間15:05:33 發言人賴宏奇  發言人職稱副總經理  發言人電話(04)2566-6106#818  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號（本公司大雅廠） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項: 改選第十三屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無。

公司代號9925  名稱新保  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:27:10 發言人黃春明  發言人職稱資深副總經理  發言人電話02-77199888-20101  主旨本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：774,979,210 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號9926  名稱新海  序號5 發言日期111/03/17 發言時間14:58:43 發言人張志雄  發言人職稱副總經理  發言人電話29821131#7001  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：359,008,150 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： (1)前項現金股利俟股東常會決議通過後，授 權董事會訂定配發基準日、發放日及其他相關 事宜。

(2)現金股利配發不足一元之畸零款合計數， 依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位 ，分配至零為止。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號9926  名稱新海  序號4 發言日期111/03/17 發言時間14:37:30 發言人張志雄  發言人職稱副總經理  發言人電話29821131#7001  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓1樓大廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度董事酬勞及員工酬勞提撥。

(二)110年度營業報告書及財務報表。

(三)110年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (一)修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:其他議案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間為111/06/24上午九時正。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東 ，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(三)依公司法第一七二條之一規定，受理股份達1%以上股東提案，限一案並 以300字為限，訂於民國111年4月15日起至民國111年4月27日止，受理地點為 新海瓦斯股份有限公司股務課(地址：新北市三重區力行路一段52號，電話： (02)2982-1131)。

(四)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25 日至111年6月21日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會e票通」，依相關說明投票。

公司代號9942  名稱茂順  序號4 發言日期111/03/17 發言時間14:24:47 發言人薛汝青  發言人職稱財務部經理  發言人電話(049)2255-011#212  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：415,806,600 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號9942  名稱茂順  序號3 發言日期111/03/17 發言時間13:41:52 發言人薛汝青  發言人職稱財務部經理  發言人電話(049)2255-011#212  主旨公告董事會決議召開一一一年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。

  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:南投縣南投市工業路336號(本公司一樓大廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一百一十年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。

(3)一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認一百一十年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)承認一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案之期間為111 年04月01日起至111年04月11日止(上午9時前)，提案處所為茂順密封元件科技(股)公司 財務部(南投縣南投市工業路336號)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月10日至111 年06月06日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】 上櫃公司(列印時間：111年03月18日) 公司代號1593  名稱祺驊  序號3 發言日期111/03/17 發言時間14:19:06 發言人黃寧民  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話03-6992860#260  主旨董事會決議分配股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：133,864,625 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號1593  名稱祺驊  序號4 發言日期111/03/17 發言時間14:19:29 發言人黃寧民  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話03-6992860#260  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。

(2)110年度審計委員會查核報告案。

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。

(4)轉換公司債募集發行情形報告案。

(5)修訂【董事會規章】報告案。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂【公司章程】案。

(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，自111年04月11日至111年04月20日，受理持有本公司 已發行股份1%以上股東提案。

受理處所：祺驊股份有限公司。

地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。

聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。

(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月14日至111年 6月12日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

(3)國內第二次可轉換公司債(15932)停止過戶期間:111年4月17日至111年6月15日。

公司代號2061  名稱風青  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:14:06 發言人蔡玉賢  發言人職稱稽核主管  發言人電話07-2693339  主旨公告本公司董事會決議110年第四季股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年第4季 3.股利所屬期間：110/10/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,368,758 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2061  名稱風青  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:05:49 發言人蔡玉賢  發言人職稱稽核主管  發言人電話07-2693339  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1(GREAT交流中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金紅利情形報告。

(5)背書保證辦理情形報告。

(6)大陸投資情形報告。

(7)股東提案及提名處理說明報告。

(8)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項:無 公司代號2067  名稱嘉鋼  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:59:42 發言人曹恆健  發言人職稱總經理  發言人電話(05)2211411  主旨董事會決議不分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2067  名稱嘉鋼  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:57:11 發言人曹恆健  發言人職稱總經理  發言人電話(05)2211411  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/28 3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告書。

(二)一一０年度監察人查核報告。

(三)修訂「誠信經營守則作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項: (一)承認一一０年度營業報告書及財務報表。

(二)承認一一０年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「取得或處分資產處理準則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業 程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(三)修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」 案。

8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。

9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/30 12.停止過戶截止日期:111/06/28 13.其他應敘明事項:無 公司代號2070  名稱精湛  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:40:42 發言人徐世恩  發言人職稱財務部經理  發言人電話07-6937937  主旨代子公司昆山全盈自動化設備有限公司公告減資  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.減資緣由:配合集團營運規劃及資金運用 3.減資金額:USD$3,000,000 4.消除股份:NA 5.減資比率:75% 6.減資後股本:USD$1,000,000 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明 股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:不適用 12.其他應敘明事項:無 公司代號2070  名稱精湛  序號6 發言日期111/03/17 發言時間16:41:20 發言人徐世恩  發言人職稱財務部經理  發言人電話07-6937937  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,674,200 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 其他調整事項(元)F:確定福利計劃之再衡量數列入保留盈餘 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2070  名稱精湛  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:39:45 發言人徐世恩  發言人職稱財務部經理  發言人電話07-6937937  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度各項決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派案。

(4)110年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，自111年03月29日至111年04月08日，受理持有本公司 已發行股份1%以上股東提案。

受理處所：本公司財務部 地點：高雄市湖內區忠孝街110巷58號 聯絡人及電話：(07)693-7937分機261林小姐 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月10日至 111年6月6日止。

〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

公司代號2719  名稱燦星旅  序號7 發言日期111/03/17 發言時間16:38:56 發言人鄭寶蓮  發言人職稱總經理  發言人電話(02)449-8998  主旨本公司董事會決議不分配股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/18 說明1.董事會擬議日期：111/03/18 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2740  名稱天蔥  序號5 發言日期111/03/17 發言時間21:41:55 發言人陳世峰  發言人職稱董事長  發言人電話(02)2313-1260  主旨公告本公司董事會通過私募普通股案  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及 91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，並擬包括內 部人及關係人。

洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

目前可能之應募人為內部人或關係人之名單及與公司之關係如下: 可能應募人與本公司關係 朱溥霖本公司總經理 蕭侃本公司大股東之代表人 晶碩國際企業股份有限公司本公司大股東 晶悅國際企業股份有限公司本公司大股東 4.私募股數或張數:不超過7,000,000股之普通股。

5.得私募額度:擬於7,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股每股參考價格以下列二基準計算價格較高者定之： A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資 反除權後之股價。

(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成，且不低於最近期經會計師查核簽證 或核閱財務報表之每股淨值為私募價格訂定之依據。

。

(3)實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成數範圍內，視日 後洽特定人情形與市場狀況決定之。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、或因應本公司未來多角化發展之資金需求，以強 化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。

8.不採用公開募集之理由:因應公司長期發展所需引進投資夥伴等計畫，擬於股東會提案 決議辦理私募，預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年 內不可自由轉讓之規定亦將更可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權 董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。

本 計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公 開募集方式，而擬依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:未定 11.參考價格:未定 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定 13.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通 股相同；惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。

本次私募普通股 於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募 有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易 。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、資金來源、計畫項目 、預定資金運用進度、預定可能產生效益、定價日及其他相關事宜等，提請股東會授 權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定、調整並全權處理。

嗣後如經主管機關修正 或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，授權董事會全權處理之。

授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件 並為本公司辦理一切有關本次私募計畫相關事宜。

公司代號2740  名稱天蔥  序號6 發言日期111/03/17 發言時間21:42:29 發言人陳世峰  發言人職稱董事長  發言人電話(02)2313-1260  主旨補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由)  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/05/05 3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(4)本公司一一○年度股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1).本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/07 12.停止過戶截止日期:111/05/05 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東會 之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理：統一綜合證券股份有限公司 股務代理部。

公司代號3131  名稱弘塑  序號4 發言日期111/03/17 發言時間18:55:49 發言人黃富源  發言人職稱副總經理  發言人電話03-5183030ext.2002  主旨弘塑科技111年3月17日董事會決議110年股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：17.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：496,672,255 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： (1)員工酬勞、董監酬勞均與認列費用年度 110年度帳上估列數一致。

(2)其他調整事項：因採用國際財務報告報 導準則(IFRS)之確定福利計畫精算損失調減 3,733,547元、處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具調增51,252,989元。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3131  名稱弘塑  序號2 發言日期111/03/17 發言時間18:55:13 發言人黃富源  發言人職稱副總經理  發言人電話03-5183030ext.2002  主旨弘塑科技111年3月17日董事會決議召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

(2)一一○年度營業報告。

(3)監察人審查報告。

(4)一一○年度現金股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(2)修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

(3)修訂公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者 ，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。

(2)依公司法第165條之規定，自111年4月25日至111年6月23日停止股票過戶，因最後 過戶日4月24日適逢假日，現場過戶請提前於111年4月22日下午4時30分前駕臨本公 司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二 段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至111年4月22日為憑)。

(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。

(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。

(5)承金管會依據衛福部疾管署公布之「COVID-19(新冠肺炎)」所公告之『因應防疫 召開股東會之作業指引』，敬請各位股東配合如下： (a)請各位股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(b)欲提問之股東可多利用本公司投資人信箱。

(c)親自出席之股東需「自備口罩」且「於報到開始全程配戴口罩」直至會議結束。

(d)股東應配合報到處之防疫措施，例如量測體溫、座位安排等等。

(e)股東量測體溫後，倘有發燒達額溫37.5度或耳溫38度以上者，將建請股東應立 即就醫，勿參加股東會。

公司代號3176  名稱基亞  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:59:15 發言人江雅鈴  發言人職稱營運管理部協理  發言人電話[02]2653-5200#890  主旨公告本公司董事會決議不發股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3176  名稱基亞  序號4 發言日期111/03/17 發言時間19:00:11 發言人江雅鈴  發言人職稱營運管理部協理  發言人電話[02]2653-5200#890  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓國際會議中心（A棟2樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)審計委員會110年度查核報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:- 11.停止過戶起始日期:111/04/08 12.停止過戶截止日期:111/06/06 13.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: (一)股東提案及提名日期：111/04/01~111/04/11 (二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(三)受理方式:辦理提案之股東，務請於111年04月01日至111年04月11日17時前 將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信 封上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案 相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部) (五)股東會電子投票日期自111年05月07日至111年06月03日止。

公司代號3213  名稱茂訊  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:21:18 發言人周詠翔  發言人職稱執行副總經理  發言人電話(02)26626074  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：217,136,524 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3213  名稱茂訊  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:25:02 發言人周詠翔  發言人職稱執行副總經理  發言人電話(02)26626074  主旨董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日111/04/10因適逢假日，現場過戶日提前至111/04/08。

(2)受理持股1%以上股東提案期間及地點： 111年04月01日起至111年04月11日16時止，以書面送達或寄達本公司 (新北市深坑區北深路三段250號7樓)。

公司代號3221  名稱台嘉碩  序號4 發言日期111/03/17 發言時間19:10:48 發言人陳瑞鴻  發言人職稱總經理  發言人電話03-469-0038  主旨公告本公司董事會通過辦理現金增資案  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.增資資金來源:國內現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 總金額NT$150,000,000,總股數15,000,000股額度內 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:授權董事會訂定之 9.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留發行總股數之10%~15%由員工認購 10.公開銷售股數: 依證券交易法第二十八條之一規定辦理 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):待決定 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 14.本次增資資金用途:因應策略聯盟發展、充實營運資金、償還負債及擴充產能等 15.其他應敘明事項: 擬於不超過15,000,000股之額度內，辦理現金增資發行普通股或私募普通股； 俟本次董事會通過後，擬提請股東會審議，並提請授權董事會視市場狀況或 公司營運需求，擇一或以搭配方式一次或分次辦理。

公司代號3221  名稱台嘉碩  序號5 發言日期111/03/17 發言時間19:11:04 發言人陳瑞鴻  發言人職稱總經理  發言人電話03-469-0038  主旨公告本公司董事會通過辦理私募普通股案  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關規定之特定人。

4.私募股數或張數:15,000,000股 5.得私募額度:於15,000,000股限額內辦理國內現金增資，於股東會決議之日起一年內 一次或分次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。

私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。

實際私募價格後續擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日 當時市場狀況決定。

上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年 轉讓限制外，將參考相關法令規範及普通股收盤價訂定。

7.本次私募資金用途:因應策略聯盟發展、充實營運資金及償還負債等 8.不採用公開募集之理由: 考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券 三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過 授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活 性。

9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:尚未發行　 11.參考價格:尚未發行　 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行　 13.本次私募新股之權利義務: 與已發行之普通股權利義務相同。

惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股 於發行後三年內原則上不得自由轉讓。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 擬於不超過15,000,000股之額度內，辦理現金增資發行普通股或私募普通股； 俟本次董事會通過後，擬提請股東會審議，並提請授權董事會視市場狀況或 公司營運需求，擇一或以搭配方式一次或分次辦理。

公司代號3221  名稱台嘉碩  序號6 發言日期111/03/17 發言時間19:11:21 發言人陳瑞鴻  發言人職稱總經理  發言人電話03-469-0038  主旨公告本公司董事會通過擬發行限制員工權利新股案  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.預計發行價格:每股新台幣0元，以無償方式配發 3.預計發行總額(股):1,200,000股 4.既得條件: (1).自發行基準日起，於各既得期限屆滿時仍在職且歷年年度績效評核C等(含) 以上者。

(2).未曾有違反法令、員工誠信廉潔暨保密承諾及其他公司內部規定者。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: (1).員工獲配或認購限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，除有特殊情況 經公司同意者外，由公司無償收回並予以註銷。

(2).員工獲配或認購限制員工權利新股後，在未達成既得條件前死亡，除經公司同 意者，由繼承人於被繼承員工死亡當日起視為達成既得條件外，由公司無償收 回並予以註銷。

6.其他發行條件:無 7.員工之資格條件: (1).以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司全職員工為限。

(2).實際被給予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作 績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，於法令規定之 限額內依本公司相關辦法辦理之；於董事長核定後，提報董事會決議，惟具經 理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:激勵優秀員工，留住頂尖人才。

9.可能費用化之金額: 以每股新台幣30.85元為推估市價，依公平價值法計算出可能之費用化金額約為新台 幣3,702萬。

10.對公司每股盈餘稀釋情形: 發行後每年分攤之費用化金額對111年度、112年度、及113年度之每股盈餘 影響各約0.17元、0.12元及0.06元。

然本公司未來幾年度之營收預估將 持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形 尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:無 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)員工將獲配之限制員工權利新股交付信託保管，在未達既得條件前， 不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔或作其他方式之處份。

(2)股東會表決權及選舉權，由交付信託保管機關依相關法令規定執行之。

(3)除發行辦法約定的限制外，員工依發行辦法獲配之限制員工權利新股於 未達既得條件前，其他權利義務與本公司已發行之普通股股份相同， 其因而獲配之股票亦併同交付保管，期限同原已保管股份。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

14.其他應敘明事項: 本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或 其授權之人依相關法令修訂或執行之。

公司代號3221  名稱台嘉碩  序號7 發言日期111/03/17 發言時間19:11:45 發言人陳瑞鴻  發言人職稱總經理  發言人電話03-469-0038  主旨110年股利分派情形  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：215,543,661 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3221  名稱台嘉碩  序號2 發言日期111/03/17 發言時間19:10:18 發言人陳瑞鴻  發言人職稱總經理  發言人電話03-469-0038  主旨公告本公司董事會通過111年股東會召開事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊。

(3)110年度董監酬勞及員工酬勞分配情形。

(4)110年辦理私募有價證券執行情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

(6)為他人背書保證作業報告。

(7)「道德行為準則」部份條文修訂案。

(8)「誠信經營守則」部份條文修訂案。

(9)「公司治理守則」部份條文修訂案。

(10)「企業社會責任守則」部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金股利案。

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。

(3)擬發行限制員工權利新股予員工案。

(4)「公司章程」部份條文修訂案。

(5)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。

(6)「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(7)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(8)「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。

(9)「背書保證作業程序」部份條文修訂案。

(10)「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無 公司代號3322  名稱建舜電  序號6 發言日期111/03/17 發言時間18:16:09 發言人黃欽基  發言人職稱總經理  發言人電話26984882  主旨董事會決議110年度股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,254,232 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3354  名稱律勝  序號1 發言日期111/03/17 發言時間10:56:31 發言人莊朝欽  發言人職稱執行副總經理  發言人電話(06)5050662  主旨董事會決議股利分派(更正111/3/8公告之董事會決議日期)  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/08 說明1.董事會決議日期：111/03/08 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,027,428 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3362  名稱先進光  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:21:44 發言人高維亞  發言人職稱總經理  發言人電話04-25659888#8167  主旨公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定 擇定特定人。

應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。

擬請董事 會於上開各項人選中授權董事長決定之。

4.私募股數或張數:發行股數為10,000仟股之普通股。

5.得私募額度: 依據本公司110年10月5日股東會決議發行不超過30,000,000股之普通股，每股 面額新台幣壹拾元正，皆為記名式普通股。

預計於股東會決議之日起一年內分 二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性: A、本次私募普通股價格之訂定，應不低於下列二項基準計算價格較高者之 八成： (a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後之股價。

B、本公司決議私募發行普通股，以111年3月17日為定價日，前一、三及五個 營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為61.1元、61.1元及61.86元， 取三者最高價為61.86元；前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股 價為66.81元；兩者擇高以66.81元為參考價格，以不低於參考價格之八成來設 算，實際每股私募認購價格為53.45元。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金及償還銀行借款以健全財務結構。

8.不採用公開募集之理由: 考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及 三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之長期合作關係，故擬 採私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:111/03/17 11.參考價格:66.81 12.實際私募價格、轉換或認購價格:53.45 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募所發行之普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同，惟依 證券交易法第四十三條之八規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得 自由轉讓，本公司將於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依相關法令向 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後，始得向 金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。

18.其他應敘明事項: 繳款日期及增資基準日之訂定授權董事長決定之。

本次發行新股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或因應客觀環境 而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

公司代號3362  名稱先進光  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:21:29 發言人高維亞  發言人職稱總經理  發言人電話04-25659888#8167  主旨公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號（中興大學中科校區202會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)私募發行普通股發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及獨立董事候選人提名： 依公司法相關規定，本公司擬訂於民國111年04月15日(星期五)起 至民國111年04月25日(星期一)止，受理股東就本次股東常會之提 案及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東務必 以書面方式於民國111年04月25日下午5時前送達，以利董事會審 查及回覆審查結果。

受理處所： 本公司(地址：台中市大雅區科雅路31號4樓) (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月23日 至111年6月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】 公司代號3402  名稱漢科  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:17:55 發言人吳麗玉  發言人職稱總管理處副總經理  發言人電話03-5228823ext1610  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：219,143,076 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3402  名稱漢科  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:00:44 發言人吳麗玉  發言人職稱總管理處副總經理  發言人電話03-5228823ext1610  主旨公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)110年監察人查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度對外背書保證情形報告。

(5)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司「道德行為準則」部份條文修訂報告。

(7)本公司「誠信經營守則」部份條文修訂報告。

(8)本公司買回庫藏股執行情形報告。

(9)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及決算表冊。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項: (1）董事改選案。

9.召集事由五、其他議案: （1）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案期間：自111年4月8日至111年4月18日。

公司代號3434  名稱哲固  序號5 發言日期111/03/17 發言時間18:36:12 發言人黃文義  發言人職稱執行副總經理  發言人電話03-3135577  主旨本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 新台幣13,620,000元，計1,362,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發60股 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四十條規定，依面額改 發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。

13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金，強化財務結構 15.其他應敘明事項: (1)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核淮後，另行召開董事會訂定增資配股基準日。

(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，在股票股利分配總金額不變之 下，配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

公司代號3434  名稱哲固  序號7 發言日期111/03/17 發言時間18:39:19 發言人黃文義  發言人職稱執行副總經理  發言人電話03-3135577  主旨本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,540,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：1,362,000 5.其他應敘明事項： 其他調整事項內容如下： 保留盈餘調整數(退休金)1,068,570元。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3434  名稱哲固  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:34:25 發言人黃文義  發言人職稱執行副總經理  發言人電話03-3135577  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會公告  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一百一十年度營業報告。

(2)審計委員會查核一百一十年度財務決算表冊報告。

(3)從事大陸地區投資情形報告。

(4)一百一十年度員工及董監事酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項: (1)一百一十年度營業報告書及財務報告案。

(2)一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:無。

公司代號3499  名稱環天科  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:34:23 發言人吳秋明  發言人職稱業務及行銷副總經理  發言人電話(02)8226-3799  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3499  名稱環天科  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:31:02 發言人吳秋明  發言人職稱業務及行銷副總經理  發言人電話(02)8226-3799  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司110年度營業報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項: 1.110年度決算表冊承認案。

2.110年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項: (一)本公司110年度盈餘分配案，董事會決議不分配。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票 未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其 開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。

(三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案： 受理期間：111年4月3日~111年4月13日 受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和 區建一路186號16樓) (四)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權， 行使期間:111/05/11~111/06/07止（開會通知寄發次日至開會前2日止） 電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw 公司代號3523  名稱迎輝  序號12 發言日期111/03/17 發言時間17:28:30 發言人呂英宗  發言人職稱總經理  發言人電話(06)3841313  主旨辦理私募普通股案  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:董事會依證券交易法第43條之6規定，對符合法令規定 範圍內之特定人進行私募。

4.私募股數或張數:發行股數不超過參仟萬股 5.得私募額度:發行股數不超過參仟萬股，自股東常會決議本私募案之日起一年內分 六次發行，各分次預計私募之股數:各為5,000,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格訂定之依據，係以定價日前一、三或五 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減 資反除權後之股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，此二基準計算價格較高者為參考價格。

本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

實際之定價 日擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形訂定之。

因證券交易法對於私募有價 證券之轉讓時點、轉讓對象及數量均有嚴格限制，且三年內亦不得洽辦公開發行，故 考量時間風險，以上私募價格之訂定尚屬合理。

若日後發生私募普通股受市場因素影 響，實際價格可能低於股票面額時，對股東權益影響為實際私募價格與股票面額差異 所產生之累積虧損，將視公司未來營運狀況提報董事會決議是否採取減資、盈餘或資 本公積彌補虧損。

7.本次私募資金用途:償還銀行借款、充實營運資金 8.不採用公開募集之理由:私募方式向特定人籌募資金，主要考量私募具有迅速簡便之 特性，以利儘速達成引進營運資金之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規 定，將更可確保公司與認購投資人間之長期合作關係；若以透過公開募集發行有價證 券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，換言之，透過授權董事會視公司營 運實際需求辦理私募，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:尚未發行。

11.參考價格:尚未發行。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。

惟依據證券交易 法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:有關私募價格可能涉及低於股票面額對股東權益影響補充說明。

公司代號3523  名稱迎輝  序號10 發言日期111/03/17 發言時間17:31:19 發言人呂英宗  發言人職稱總經理  發言人電話(06)3841313  主旨公告本公司董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 減資彌補虧損調整數412,199,120 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3523  名稱迎輝  序號6 發言日期111/03/17 發言時間17:30:02 發言人呂英宗  發言人職稱總經理  發言人電話(06)3841313  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告書 2.110年度審計委員會查核報告書 3.健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告 4.私募普通股實際辦理情形案報告 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: 1.擬辦理私募普通股案 2.修訂「公司章程」案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無 公司代號3531  名稱先益  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:46:08 發言人方建仁  發言人職稱車燈部經理  發言人電話04-23590111  主旨公告本公司董事會決議發放股利內容  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,410,013 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3531  名稱先益  序號5 發言日期111/03/17 發言時間16:46:52 發言人方建仁  發言人職稱車燈部經理  發言人電話04-23590111  主旨公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業24路22號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 　(1)110年度營業報告書。

　(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項: 　(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

　(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司章程修訂案。

(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」、「取得處分資產處理程序」、暨新制定「董事 選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)董事任期屆滿全面改選案。

。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項:無 公司代號3597  名稱映興  序號2 發言日期111/03/17 發言時間14:45:06 發言人林宜嫻  發言人職稱董事長特助  發言人電話04-23581581  主旨公告本公司董事會決議發放110年度股利分配  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,402,255 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 嗣後所訂各項要件如經主管機關核示必須變 更、或為因應客觀環境之營運評估須予變更 、或因流通在外股份數量變動，致股東配息 率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董 事會全權處理之。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號3597  名稱映興  序號3 發言日期111/03/17 發言時間15:49:04 發言人林宜嫻  發言人職稱董事長特助  發言人電話04-23581581  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司110年度營業報告。

(2).審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3).本公司110年度對外背書保證報告。

(4).本公司110年度對外資金貸與報告。

(5).本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6).本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項: (1).本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).解除本公司新任董事競業禁止案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項: (1).本公司全面改選第13屆董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/08 12.停止過戶截止日期:111/06/06 13.其他應敘明事項: (1).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會 三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。

(2).開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股 東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢補發。

(3).依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之 召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務 代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段 五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股 東常會。

(4).依公司法第172條之1規定，股東提案期間為111年03月21日起至111年 03月30日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提 案手續。

董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出 者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(5).本公司111年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

(6).111年股東常會委託書之統計驗證機構擬由華南永昌綜合證券股份有限公 司股務代理部擔任。

(7).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年05月07日起 至111年06月03日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之(網址：https://www.stockvote.com.tw) ，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

(8).本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，將召開董事會做相關決 議，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

公司代號4127  名稱天良  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:44:20 發言人郭俊雄  發言人職稱財務處經理  發言人電話02-26483099  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4127  名稱天良  序號4 發言日期111/03/17 發言時間21:33:11 發言人郭俊雄  發言人職稱財務處經理  發言人電話02-26483099  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號10樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表承認案 (2)110年盈虧撥補承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)修訂「董事會議事規範」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂「道德行為準則」案 (5)修訂「誠信經營守則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/08 12.停止過戶截止日期:111/06/06 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之書面提案期間 擬訂於民國111年3月29日起至111年4月7日止，凡有意提案之股 東務請於民國111年4月7日17時前送達並?明聯絡人及聯絡方式 ，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件 寄送。

受理處所:天良生物科技企業股份有限公司 地址:新北巿汐止區大同路一段147號9樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國 111年5月7日至111年6月3日止。

(電子投票平台:台灣集中保管結算股份有限公司) 公司代號4160  名稱創源  序號2 發言日期111/03/17 發言時間20:47:24 發言人暫缺待補  發言人職稱暫缺待補  發言人電話(02)27951777  主旨本公司董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (a)應募人之選擇方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等 相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。

(b)應募人之選擇目的：以能協助本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司 未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為限，且非本公司之內部人或關係人。

(c)應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇 擬提請股東會授權董事會依據上述法令決定之。

4.私募股數或張數: 以不超過10,000,000股 5.得私募額度: 以不超過10,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，實際募資 額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性: (a)本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較 高者之八成訂定之：(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡 單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或(2)定價日 前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資 反除權後之股價。

實際定價日及實際私募發行價格在前述原則下，依據證券交易法 第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，日後洽定特 定人情形及視當時市場狀況，擬請股東會授權董事會決定之。

(b)本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意 事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有 嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應 屬合理，對股東權益不致有重大影響。

7.本次私募資金用途: 本次募集之資金將用以充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，預計將達成降低 公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。

8.不採用公開募集之理由: 本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理 現金增資發行私募普通股，並引進策略性投資人。

另透過授權董事會視市場狀況且配 合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年 內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:不適用 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務: 除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其餘權利義務與本公司已發行之 普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，包含實際發行價格、股數、發行條件及 辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜，嗣後如 經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之改變須變更或修正時，擬請股東會 授權董事會全權處理之。

擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關以私募方式 發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。

公司代號4160  名稱創源  序號4 發言日期111/03/17 發言時間20:52:10 發言人暫缺待補  發言人職稱暫缺待補  發言人電話(02)27951777  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.29097003 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,055,155 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4160  名稱創源  序號1 發言日期111/03/17 發言時間20:45:46 發言人暫缺待補  發言人職稱暫缺待補  發言人電話(02)27951777  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書暨財務報表案 (2)110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)「章程」部分條文修訂案 (2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 (3)「股東會議事規則」部分條文修訂案 (4)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:無 公司代號4168  名稱醣聯  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:39:14 發言人呂耀華  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2697-4168  主旨公告本公司董事會決議辦理111年現金增資發行普通股  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:新台幣10元。

8.發行價格:新台幣22.3元(暫定)，實際發行價格及發行條件俟主管機關申報生效後， 依相關法令規定訂定之。

9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%，計450,000股。

10.公開銷售股數:發行股數之10%，計450,000股。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之80%， 計3,600,000股，由原股東依認股基準日之股東名簿所載股東持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司 股務代理機構辦理拼湊一整股認購。

原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零 股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。

14.本次增資資金用途:支應Denosumab之研發計畫及相關研發支出。

15.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股擬向主管機關申報生效後，授權董事長另訂 認股基準日、股款繳納期間、增資基準日及其他未盡事宜。

(2)本計畫中之現金增資發行普通股案，如每股實際發行價格因市場變 動而調整，致募集資金不足時，其差額將以自有資金、銀行借款或其他 籌資工具因應；惟若致募集資金增加時，則作為充實營運資金之用。

公司代號4168  名稱醣聯  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:39:33 發言人呂耀華  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2697-4168  主旨公告本公司董事會決議辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 國內第三次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣400,000,000元整。

5.每張面額:新台幣100,000元整。

6.發行價格:按票面金額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:支應Denosumab研發計畫及相關研發支出。

11.承銷方式:以競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 經主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理， 經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 經主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項: (1)本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，如：發行金額、發行價格、 發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、 資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主 管機關指示而須修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)上述有關本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之轉換辦法等內容，嗣經主管 機關核准募集並發行後，再行公告之。

公司代號4168  名稱醣聯  序號5 發言日期111/03/17 發言時間17:33:25 發言人呂耀華  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2697-4168  主旨本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4168  名稱醣聯  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:38:34 發言人呂耀華  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)2697-4168  主旨醣聯董事會決議召開111年股東常會公告  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」案。

(2)修正「資金貸與他人處理辦法」案。

(3)修正「取得或處分資產處理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無。

公司代號4406  名稱新昕纖  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:39:44 發言人莊晉嘉  發言人職稱總經理  發言人電話2552-5757#12  主旨公告本公司股利分派情形  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4406  名稱新昕纖  序號2 發言日期111/03/17 發言時間15:41:57 發言人莊晉嘉  發言人職稱總經理  發言人電話2552-5757#12  主旨公告本公司董事會決議股東會召開日期  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/28 3.股東會召開地點:桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠二樓會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項:(1)110年度決算表冊案 (2)110年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/30 12.停止過戶截止日期:111/06/28 13.其他應敘明事項:無 公司代號4563  名稱百德  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:12:48 發言人謝天昕  發言人職稱總經理  發言人電話04-26821277  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會公告  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司募集可轉換公司債報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)修訂本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1之規定，本公司自111年04月09日至111年04月18日止， 受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司 (地址：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。

公司代號4711  名稱永純  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:05:52 發言人劉慶明  發言人職稱總經理室協理  發言人電話(02)25620950-111  主旨代子公司神揚工業(股)公司公告董事會決議不發放股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。

3.其他應敘明事項:無 公司代號4711  名稱永純  序號8 發言日期111/03/17 發言時間16:53:15 發言人劉慶明  發言人職稱總經理室協理  發言人電話(02)25620950-111  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,056,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4711  名稱永純  序號7 發言日期111/03/17 發言時間16:45:27 發言人劉慶明  發言人職稱總經理室協理  發言人電話(02)25620950-111  主旨公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓（升級會議中心－松江101館） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一０年度營業報告 (2)監察人審查本公司一一０年度決算表冊報告 (3)一一０年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一一０年度決算表冊案 (2)承認本公司一一０年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為 「董事選任程序」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無 公司代號4721  名稱美琪瑪  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:28:54 發言人蔡文勳  發言人職稱執行副總  發言人電話03-4833788  主旨公告本公司董事會決議分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：284,947,955 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4721  名稱美琪瑪  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:28:35 發言人蔡文勳  發言人職稱執行副總  發言人電話03-4833788  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營運報告。

2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

3.本公司110年度盈餘分派報告。

4.本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

3.修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為111年4月23日(星期六); 因最後過戶日111年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶提前至111年4月22日(星期五) 下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理， 掛號郵寄者以111年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。

(2)111年股東常會受理股東提案權之受理期間為 111年4月15日起至111年4月25日止，上午9點至下午5點， 受理處所為本公司，並請加註”股東會提案函件”。

（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。

其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。

公司代號4741  名稱泓瀚  序號7 發言日期111/03/17 發言時間17:03:19 發言人陳昭菁  發言人職稱財務協理  發言人電話03-5181666  主旨公告本公司經董事會決議之股利分派之情形  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,273,267 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號4741  名稱泓瀚  序號6 發言日期111/03/17 發言時間17:00:28 發言人陳昭菁  發言人職稱財務協理  發言人電話03-5181666  主旨公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會案  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

(3)民國一一○年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)民國一一○年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(8)土地購置情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認本公司民國一一○年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第七屆董事。

9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月17日前親臨 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許　 昌街17號2樓電話：02-23611330)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年 4月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑(原最後過戶日民國111年4月17日， 因適逄例假日提前至民國111年4月15日)。

凡參加台灣集中保管結算所 股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之 資料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 　　面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年 4月12日起至民國111年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，有意提案之 股東務請於民國111年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。

受理處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收， ﹝地址：30093新竹市大湖路一七三之二號﹞ 公司代號4979  名稱華星光  序號6 發言日期111/03/17 發言時間17:24:46 發言人郭志傑  發言人職稱財務協理  發言人電話(03)452-5188  主旨公告本公司董事會決議不分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5013  名稱強新  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:32:00 發言人吳孟縈  發言人職稱副總經理  發言人電話06-7263311  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：266,832,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5013  名稱強新  序號2 發言日期111/03/17 發言時間14:38:35 發言人吳孟縈  發言人職稱副總經理  發言人電話06-7263311  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).一一O年度營業報告案。

(2).審計委員會審查報告。

(3).民國一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項: (1).承認一一O年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認一一O年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項: (1).增選本公司一席董事及一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自111年3月25日起至111年4月6日 下午五點止，受理股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理處所為本公司 財務部(地址：台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號)，其他相關事宜將另行依規定 公告之。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國111年5月10日起至 111年6月6日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址:https://www.stockvote.com.tw。

公司代號5227  名稱立凱-KY  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:46:02 發言人朱瑞陽  發言人職稱投資長  發言人電話03-364-6655  主旨公告本公司決議110年現金增資認股基準日相關事宜(補充公告發行價格、委託代收存款及存儲款項機構)  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/03/17 2.否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:111/03/08 4.董事會決議(追補)發行日期:110/12/10 5.發行總金額及股數:新台幣100,000,000元，10,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:10元 9.發行價格:每股新台幣60元(補充公告) 10.員工認股股數:依本公司章程規定保留發行新股總數15%，計1,500,000股由本公司及 從屬公司員工認購。

11.原股東認購比率:本次增資發行新股總數之75%計7,500,000股由原股東按認股基準日之 股東名簿所載持股比例認購。

依本公司目前發行股數60,000,000股計算，每仟股可認購 125股；計算之每仟股可認購股數，如因員工認股權憑證轉換為普通股或買回庫藏股， 致影響流通在外股數時，每仟股可認購股數因此發生變動，由董事會授權董事長辦理認 股率修正事宜。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%， 計1,000,000股對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停 止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原 股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之股份，由董事會授權董事長洽特定 人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股 份相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:111/04/01 17.最後過戶日:111/03/27 18.停止過戶起始日期:111/03/28 19.停止過戶截止日期:111/04/01 20.股款繳納期間:111/04/08~111/05/09 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/03/17 22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行桃園分行(補充公告) 23.委託存儲款項機構:陽信商業銀行東桃園分行(補充公告) 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年3月8日金管證發字 第1110333724號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之實際發行價格由董事會授權董事長依訂價基準日前一、三、五個營 業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息 後平均股價之七成)，由董事會授權董事長依前述規定計算平均股價之70%至100%區間內 ，參酌發行市場狀況訂定之。

(3)本次現金增資之發行條件、現金增資基準日、發行價格及其他相關未盡事宜，如經 主管機關修正或法令規定及客觀環境變更時，由董事會授權董事長全權處理之。

公司代號5309  名稱系統電  序號5 發言日期111/03/17 發言時間14:43:38 發言人謝東富  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2790-0088  主旨公告本公司董事會決議辦理私募普通股案  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財 證一字第0910003455號令規定之特定人為限，並擬包括內部人及關係人。

本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則，目前並無已洽定之應 募人，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(1)擬參與私募之內部人或關係人可能名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係： 選擇方式與目的：對本公司營運相當了解 應募人與公司之關係： a.李益仁(董事長本人) b.達人投資有限公司(董事長利用他人名義持有) (2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係： 達人投資有限公司 a.股東名稱：李益仁(本公司董事長) b.持股比例：100% 4.私募股數或張數:私募普通股發行總股數以不超過25,000,000股為限 5.得私募額度: 本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內預計分二次辦理 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者 之八成： a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或 b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依上述 方式訂定。

(2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於三 年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注 意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。

7.本次私募資金用途: 資金用途為充實營運資金及償還銀行借款，預計產生強化財務結構及節省利息支出等 效益，對股東權益將有正面助益。

8.不採用公開募集之理由: 考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得 自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，另透過授權董事會視公司 營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開 募集而擬以私募方式發行。

9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:不適用 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務: (1)本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規 定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，除依證券 交易法第43條之8規定外，不得再行賣出。

(2)本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三年後 ，依相關法令規定申請補辦公開發行程序，並採帳簿劃撥交付無實體方式為之，申 請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會 決議之日起一年內分次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募 齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資 發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。

(2)本次私募現金增資發行新股之定價日、實際發行價格、增資基準日擬授權董事會決 定之。

(3)本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如 因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。

除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本 次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募普通股相關事宜。

公司代號5309  名稱系統電  序號6 發言日期111/03/17 發言時間13:42:26 發言人謝東富  發言人職稱總經理  發言人電話(02)2790-0088  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5381  名稱合正  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:49:24 發言人謝炳輝  發言人職稱總經理  發言人電話03-4610732  主旨本公司董事會決議不分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5381  名稱合正  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:21:40 發言人謝炳輝  發言人職稱總經理  發言人電話03-4610732  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度決算表冊暨營業報告書案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司「取 得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項: (1)辦理補選第十二屆董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/08 12.停止過戶截止日期:111/06/06 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東得以書面向 公司提出股東常會議案及董事候選人提名，期間訂於民國111年3月29日起至民國 111年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名之股東務 請於民國111年4月8日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號函件 寄送，受理處所：合正科技股份有限公司財務部，桃園市中壢區東園路38-1號， 電話：(03)4610732 公司代號5609  名稱中菲行  序號5 發言日期111/03/17 發言時間23:52:55 發言人阮耀樟  發言人職稱對外投資關係副總裁  發言人電話(02)2796-3660  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.20000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,388,016,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5609  名稱中菲行  序號4 發言日期111/03/17 發言時間23:41:56 發言人阮耀樟  發言人職稱對外投資關係副總裁  發言人電話(02)2796-3660  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:美福大飯店(台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國一百一十年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一百一十年度股東紅利分派情形報告。

(四)民國一百一十年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一百一十年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認民國一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項:無 公司代號5703  名稱亞都麗緻  序號2 發言日期111/03/17 發言時間18:33:40 發言人蔡逸文  發言人職稱集團財務會計協理  發言人電話0277352366  主旨公告董事會決議110年度不分配股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5703  名稱亞都麗緻  序號3 發言日期111/03/17 發言時間19:50:38 發言人蔡逸文  發言人職稱集團財務會計協理  發言人電話0277352366  主旨公告本公司董事會召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/28 3.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司110年度營業決算表冊報告。

(3)修正本公司「董事會議事規則」報告。

(4)修正本公司「誠信經營守則」報告。

(5)修正本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度決算表冊案。

(2)承認本公司110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理辦法」報告。

(4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」報告。

(5)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」報告。

(6)修正本公司「背書保證管理辦法」報告。

(7)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」報告。

(8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/30 12.停止過戶截止日期:111/06/28 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，本公司擬訂於民國111年4月18日至 111年4月27日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面 向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。

受理提案及提名處所：本公 司財務部(地址：台北市民權東路2段41號)。

有意提案及提名之股東務必請於 111年4月27日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於 信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。

公司代號5820  名稱日盛金  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:00:59 發言人韓蔚廷  發言人職稱董事長  發言人電話(02)2561-5888  主旨日盛金控代子公司日盛證券公告董事會決議110年度盈餘分配案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利新台幣2,616,378,548元 3.其他應敘明事項:無 公司代號6016  名稱康和證  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:24:12 發言人邱榮澄  發言人職稱總經理  發言人電話87871888-873  主旨董事會決議分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.55000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：921,405,230 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6016  名稱康和證  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:17:25 發言人邱榮澄  發言人職稱總經理  發言人電話87871888-873  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓（本公司會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一０年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一０年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項: (1)一一０年度決算表冊案。

(2)一一０年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，於111年3月23日至111年4月1日止， 受理持股1%以上股東提案。

(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日 至111年6月5日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。

【網址：www.stockvote.com.tw】 公司代號6143  名稱振曜  序號3 發言日期111/03/17 發言時間15:19:22 發言人林志茂  發言人職稱營運長  發言人電話(03)5535565-6800  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報告承認案 (2)110年度盈餘分配承認案 7.召集事由三、討論事項:討論事項(一) (1)修正「公司章程」案 (2)修正「取得或處分資產處理程序」及「子公司取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:討論事項(二) (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項:無 公司代號6150  名稱撼訊  序號4 發言日期111/03/17 發言時間14:20:00 發言人周忠信  發言人職稱總經理特助  發言人電話86983000-232  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：531,805,835 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6150  名稱撼訊  序號2 發言日期111/03/17 發言時間14:12:29 發言人周忠信  發言人職稱總經理特助  發言人電話86983000-232  主旨公告本公司一一一年股東常會召開事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(巨寰宇全球人文會展中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一O年度營業報告 (2)審計委員會報告本公司一一O年度決算書表查核情形 (3)本公司一一O年度董事及員工酬勞分配情形報告 (4)公司債發行情形報告 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告 (6)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)一一O年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案 (2)一一O年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: 受理股東提案時間：110/04/02~110/04/11 受理股東提案處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7) 公司代號6169  名稱昱泉  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:36:44 發言人賴怡涵  發言人職稱財會經理  發言人電話02-8797-7000  主旨本公司董事會決議不分派股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6169  名稱昱泉  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:33:46 發言人賴怡涵  發言人職稱財會經理  發言人電話02-8797-7000  主旨董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號(南港軟體工業園區二期，F棟3樓視聽教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(4)健全營運計畫執行進度報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1條規定，受理股東提案說明： 提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。

提案內容以三百字為限， 超過三百字不列入議案。

受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止。

受理地址：台中市西屯區市政路402號25樓之6。

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及 以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

公司代號6217  名稱中探針  序號6 發言日期111/03/17 發言時間20:49:44 發言人陳火亮  發言人職稱業務副總  發言人電話02-29611969  主旨公告本公司董事會決議現金增資發行新股事宜  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定，發行普通股17,000仟股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格: 依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律 規則」第六條第一項規定於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得 低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配 股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。

實際發行價格及募集金額俟本現金 增資案向金管會申報生效完成後，授權董事長依相關法令規定，於30~50元之價格區 間內，與證券承銷商依當時巿場狀況共同議定之 9.員工認購股數或配發金額: 依「公司法」第267條規定，提撥增資發行股數之15%，即2,550仟股，由本公司員工 認購 10.公開銷售股數: 依「證券交易法」第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%，即1,700仟股，對外公 開承銷 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 其餘增資發行股數之75%，即12,750仟股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股 東及其持有股份比例分別認購之 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理 機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或 認購不足及逾期未申辦併湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之 13.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同 14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金 15.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行新股及實際發行作業之時效，前 揭現金增資計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能 產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指定修正或因客觀環境 有所改變而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理 (2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜 ，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理 (3)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依「承銷商自律規則」 第六條第一項規定予以調整，若致募集資金不足時，其差額將以自有資金或銀行　 借款支應；惟若致募集資金增加時，則用以充實營運資金之用 (4)為配合前揭現金增資發行新股籌資計畫之相關發行作業，擬授權董事長核可並代 表本公司簽署一切有關發現金增資發行新股所需之契約及文件，並代表本公司辦 理相關發行事宜 公司代號6217  名稱中探針  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:43:15 發言人陳火亮  發言人職稱業務副總  發言人電話02-29611969  主旨本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,689,872 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 股東股利計算之股數為截至111年02月28日 之實際流通在外股數70,938,818股(已扣除 庫藏股898,000股)。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6217  名稱中探針  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:12:57 發言人陳火亮  發言人職稱業務副總  發言人電話02-29611969  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。

(4)國內第四次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定，本公司自111年4月18日起至111年4 月27日止〈郵寄者以111年4月27日17時前送達為憑，並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送），為受 理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東，請於上 述期間依規定辦理股東提案手續，並將提案函件送達或寄達本公 司受理處所。

受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。

電話：(02)2961-2525 二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會 開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區 和平路24巷8號5樓），並副知證基會。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權 公司代號6242  名稱立康  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:54:55 發言人莊祐霖  發言人職稱協理  發言人電話(06)2012452  主旨公告本公司接獲臺灣高等法院對107年度重上字第438號民事判決書  符合條款第二條第 二款 事實發生日111/03/17 說明1.法律事件之當事人: 上訴人：達陸實業有限公司 被上訴人：本公司(立康生醫事業股份有限公司)及其他4家公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關: 臺灣高等法院 3.法律事件之相關文書案號: 107年度重上字第438號 4.事實發生日:111/03/17 5.發生原委(含爭訟標的): (1)102年間一筆藍光播放器之銷貨交易於103年間接獲來自末端銷售公司(亦是被上訴 公司之一)主動來電，表示因其於售貨後發現銷貨之產品(藍光播放器)有瑕疵，欲 收回該批貨品，故而主動邀請上訴人及被上訴人等六家公司協商退貨事宜。

(2)上訴人於104年12月15日向臺灣新北地方法院提出民事訴訟，主張其與被上訴人五 家公司所簽立之退貨協議無效；另請求確認被上訴人立康公司對上訴人所簽發之支 票債權不存在，及被上訴人立康公司應交付上訴人已受領之款項1,658,575元。

(3)臺灣新北地方法院於民國106年12月19日言詞辯論終結，並於107年01月17日宣判原 告之訴駁回；上訴人對於107年01月17日臺灣新北地方法院105年度重訴字第234號 第一審判決提起上訴。

6.處理過程: 此案經臺灣高等法院於民國111年02月15日言詞辯論終結，並於111年03月08日宣判， 其判決主文為：上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:無。

公司代號6245  名稱立端  序號4 發言日期111/03/17 發言時間18:15:29 發言人周旭龍  發言人職稱資深副總  發言人電話02-86926060分機1107  主旨董事會決議召開本公司111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館桔梗廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司110年度營業狀況報告 (二)監察人審查本公司110年度決算表冊報告 (三)本公司110年度盈餘分配情形報告 (四)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (五)買回本公司股份決議及執行情形報告 (六)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案 (七)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司新任董事競業禁止解除案 (二)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (三)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項: (一)本公司改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 一、私募可轉換公司債停止轉換期間：111年4月19日~111年6月17日 二、員工認股權停止轉換期間：111年4月19日~111年6月17日 三、依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東提案及提名受理時間和處所如下: (一)受理提案及提名時間：111年4月8日至111年4月20日止 (每日上午9點至下午5點整。

) (二)受理提案及提名處所：立端科技股份有限公司財會處 (新北市汐止區大同路二段173號7樓) 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至 111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』 網頁，依相關說明投票。

【網址www.stockvote.com.tw】 公司代號6548  名稱長科*  序號5 發言日期111/03/17 發言時間23:02:42 發言人顏淑萍  發言人職稱經理  發言人電話07-9628202  主旨公告本公司董事會通過公司章程修改每股面額新台幣0.4元  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.原每股面額(元)及已發行總股數: 原每股面額新台幣1元；原已發行總股數384,198,680股 3.新每股面額(元)及預計總股數: 更新後每股面額新台幣0.4元；更新後已發行總股數960,496,700股 4.其他應敘明事項: 本案將提報111年股東常會通過，並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。

公司代號6548  名稱長科*  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:59:00 發言人顏淑萍  發言人職稱經理  發言人電話07-9628202  主旨公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格每股新台幣零元。

3.預計發行總額(股):發行普通股股數2,546,000股，每股面額1元，總額為新台幣2,546千 元；獲配限制員工權利新股後，遇有本公司普通股每股面額變更之情事，其尚未既得之 股數將配合調整。

4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股屆滿三年，若仍在職，每年將依該年度個人績 效指標達成狀況評核之年度考績結果核定： 個人績效指標：績效衡量期間考核評等須達甲等(含)以上。

既得期間分批既得比例 --------------------------- 屆滿三年20% 屆滿四年30% 屆滿五年50% 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並 予以註銷。

其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件: (一)為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。

適用對象以限制員工權利新股給 與日當日已到職本公司及符合一定條件之國內外控制或從屬公司正式全職之員工為限， 且將限為以下各類員工： (1)與公司未來策略連結及發展具高度相關性。

(2)對公司營運具重大影響性。

(3)關鍵核心技術人才等。

(二)得獲配限制員工權利新股之數量將參酌職級、整體貢獻、營運狀況及其他因素，並 考量公司營運需求及業務發展策略所需等，由董事長核准後提報薪資報酬委員會及董事 會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留住公司所需之專業人才，並提高員 工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:若以本公司2022年2月普通股平均收盤價新台幣104.43元擬制計算， 於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣265,879千元；如以2022年10月 初發行計算，暫估2022年~2027年費用化金額分別為新台幣16,066千元、64,263千元、 64,256千元、59,809千元、41,544千元及19,941千元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:依目前本公司在外流通股份375,652,680股計算，2022年 ~2027年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.05元、0.17元、0.17元、 0.16元、0.11元及0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限。

11.其他對股東權益影響事項:綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形 尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:員工獲配限制員工權利新股後未 達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人 、設定，或作其他方式之處分。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信 託保管之方式辦理。

14.其他應敘明事項:本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關 法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權 董事會全權處理之。

公司代號6548  名稱長科*  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:35:20 發言人顏淑萍  發言人職稱經理  發言人電話07-9628202  主旨公告本公司董事會決議民國110年下半年度股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年下半年 3.股利所屬期間：110/07/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.72000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：646,122,610 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元 公司代號6603  名稱富強鑫  序號5 發言日期111/03/17 發言時間18:07:10 發言人張銀鶯  發言人職稱董事長特助  發言人電話06-5950688  主旨更正本公司董事會決議召開111年股東常會公告(因本公司討論議案並無涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，故沒有異議股東得行使股份收買請求權之情事)  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/16 說明1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司台南市關廟區保東路269號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告書。

2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告。

3.修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』、『董事會議事規則』、 『誠信經營守則』、『道德行為準則』報告。

4.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: 1.修訂『公司章程』部分條文案。

2.修訂『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業辦法』、『取得或處分資 產處理程序』、『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

3.解除董事競業禁止案。

4.辦理盈餘轉增資案。

*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份 收買請求權：○是●否 8.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事(含獨立董事) 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/02 12.停止過戶截止日期:111/05/31 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年3月 18日起至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股 東務請於民國111年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回 覆是否列為議案結果。

受理方式：本公司以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請於民國 111年3月28日下午17時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結 果。

（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案』或『董事候選 人提名』字樣，以掛號函件寄送受理處所：富強鑫精密工業(股)公司台南市關 廟區保東路269號股務部。

是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列 入議案。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國 111年3月18日起至民國111年3月28日止受理提名獨立董事候選人名 單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為9席，本公司擬訂於民國111年3 月18日起至民國111年3月28日止受理提名董事候選人名單，詳細內容 請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

公司代號6603  名稱富強鑫  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:39:16 發言人張銀鶯  發言人職稱董事長特助  發言人電話06-5950688  主旨更正--董事會決議召開111年股東常會公告(異議股東得行使股份收買請求權)  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/16 說明1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司台南市關廟區保東路269號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告書。

2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告。

3.修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』、『董事會議事規則』、 『誠信經營守則』、『道德行為準則』報告。

4.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: 1.修訂『公司章程』部分條文案。

2.修訂『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業辦法』、『取得或處分資 產處理程序』、『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

3.解除董事競業禁止案。

4.辦理盈餘轉增資案。

*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份 收買請求權：○是●否(更正) 8.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事(含獨立董事) 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/02 12.停止過戶截止日期:111/05/31 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年3月 18日起至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股 東務請於民國111年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回 覆是否列為議案結果。

受理方式：本公司以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請於民國 111年3月28日下午17時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結 果。

（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案』或『董事候選 人提名』字樣，以掛號函件寄送受理處所：富強鑫精密工業(股)公司台南市關 廟區保東路269號股務部。

是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列 入議案。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國 111年3月18日起至民國111年3月28日止受理提名獨立董事候選人名 單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為9席，本公司擬訂於民國111年3 月18日起至民國111年3月28日止受理提名董事候選人名單，詳細內容 請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

公司代號6684  名稱安格  序號6 發言日期111/03/17 發言時間16:47:30 發言人陳秉淳  發言人職稱協理  發言人電話03-6675345  主旨公告本公司董事會通過盈餘轉增資發行新股案。

  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.增資資金來源:盈餘轉增資新台幣24,458,000元。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新台幣24,458,000元，計2,445,800股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:新台幣10元。

8.發行價格:不適用。

9.員工認購股數或配發金額:無。

10.公開銷售股數:無。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按面額認購。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

14.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。

15.其他應敘明事項: 前述每股配發比例，係依董事會決議日流通在外股數計算，嗣後如因普通股股份 發生變動，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬授權董 事長全權處理並調整之。

公司代號6684  名稱安格  序號7 發言日期111/03/17 發言時間16:51:00 發言人陳秉淳  發言人職稱協理  發言人電話03-6675345  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,061,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：2,445,800 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6684  名稱安格  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:45:57 發言人陳秉淳  發言人職稱協理  發言人電話03-6675345  主旨董事會決議召開111年股東常會事宜公告  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街210號4樓大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。

2.110年度審計委員會審查報告。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為 「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: 1.辦理盈餘轉增資發行新股案。

2.訂定「資金貸與及背書保證處理程序」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案， 期間自111年04月01日起至111年04月11日止，凡有意提案之股東應於111年04月11日 17時前(寄)送達；受理處所：新竹縣竹北市隘口里高鐵二路55號(本公司)。

公司代號6693  名稱廣閎科  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:29:35 發言人陳森福  發言人職稱總經理室特別助理  發言人電話03-5525766  主旨董事會決議股利分派情形  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.22220000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,600,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 股利發放說明： 110年度每股盈餘$2.91，依110/12/31流通在 外股數40,640,000股計，每股發放股利$2.5。

依111/3/16流通在外股票45,720,000股計，每股發放股利$2.2222。

110年度股利發放比率為95.6%。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6693  名稱廣閎科  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:37:12 發言人陳森福  發言人職稱總經理室特別助理  發言人電話03-5525766  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修正「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」暨部分條文案。

6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/15 12.停止過戶截止日期:111/06/13 13.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案期間訂為111年04月08日起至111年04月18日17時 止，受理處所為廣閎科技股份有限公司管理部(新竹縣竹北市台元二街 8號8樓之3)，有意提案之股東務請於111年04月18日17時前提出並 敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄【送】達﹞，其他作業規範 悉依公司法172條之1規定辦理。

(2)本公司依據公司法192條之1規定辦理，受理提名9席董事(含3席獨立 董事)候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東 得以書面向本公司提名董事候選人，受理期間為111年04月08日起至 111年04月18日17時止，受理提名處所為廣閎科技股份有限公司管理部 (新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3)，有意提名之股東務請於111年 04月18日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並 請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號 函件寄【送】達﹞，其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理，另 本公司將於股東常會開會40日前，將候選人名單及其學歷、經歷及其他 相關資料公告。

公司代號6747  名稱亨泰光  序號6 發言日期111/03/17 發言時間16:51:48 發言人葉珠吟  發言人職稱財會中心協理  發言人電話02-28801778  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.06000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.62000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：210,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6747  名稱亨泰光  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:38:51 發言人葉珠吟  發言人職稱財會中心協理  發言人電話02-28801778  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓325教室(台北市士林區中山北 路四段16號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會查核報告。

(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)民國110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」條文修訂。

(2)「取得或處分資產管理辦法」條文修訂。

(3)資本公積配發現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (1)擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理期間為 自111年4月11日至111年4月21日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面送達或寄達本公司，向公司提出股東常會議案。

公司代號6763  名稱綠界科技  序號2 發言日期111/03/17 發言時間15:02:43 發言人黃華勇  發言人職稱總經理  發言人電話02-26550557  主旨公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.增資資金來源:110下半年度盈餘轉增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新臺幣8佰52萬5,680元、發行股數85萬2,568股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:無 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配股不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日之次日起五日內至本公司股務代理機 構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之累積畸零股數由股東常會授權 董事長洽特定人按面值認購，畸零股款計算至元為止，元以下捨去不計。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同 14.本次增資資金用途:資本規劃 15.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股除權基準日，擬請股東常會授權董事會核准後訂定除權基準日。

(2)本增資案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時， 擬請股東常會授權董事會全權處理。

(3)本公司後續如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者， 擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

公司代號6763  名稱綠界科技  序號4 發言日期111/03/17 發言時間15:02:07 發言人黃華勇  發言人職稱總經理  發言人電話02-26550557  主旨公告本公司董事會決議110年下半年度股利分派情形  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年下半年 3.股利所屬期間：110/07/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,410,760 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：852,568 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6763  名稱綠界科技  序號3 發言日期111/03/17 發言時間15:05:58 發言人黃華勇  發言人職稱總經理  發言人電話02-26550557  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓海山廳(台北六福萬怡酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

(6)修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年3月22日起至民國111年4月1日止受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯繫方式。

受理處所：綠界科技股份有限公司財務部。

是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自民國111年5月9日至111年6月5日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

公司代號6788  名稱華景電  序號2 發言日期111/03/17 發言時間15:31:39 發言人古震維  發言人職稱副總經理  發言人電話(037)580-708  主旨公告本公司董事會決議股利分派情形  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：173,698,415 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6788  名稱華景電  序號3 發言日期111/03/17 發言時間15:31:54 發言人古震維  發言人職稱副總經理  發言人電話(037)580-708  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: A.110年度營業概況報告 B.110年度審計委員會查核報告 C.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 D.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告 E.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: A.110年度營業報告書及財務報表案 B.110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部分條文案 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東 ，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司自111年04月02日上午9時起至111年4月11日 下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司股務(苗栗縣 竹南鎮科義街41號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：111年05月07日起至111 年06月05日止，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

公司代號7556  名稱意德士科技  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:04:40 發言人莊雅月  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)25063000  主旨代重要子公司大鐿先端科技(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資事宜  符合條款第二條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.增資資金來源:盈餘轉增資。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 總金額16,741,370元。

總股數1,674,137股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

7.每股面額:新台幣10元。

8.發行價格:不適用。

9.員工認購股數或配發金額:不適用。

10.公開銷售股數:不適用。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發410股。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:全數由本公司之唯一法人股東 「意德士科技股份有限公司」受配之。

13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。

14.本次增資資金用途:充實營運資金。

15.其他應敘明事項:本次增資配股基準日及相關事宜，提請股東會授權董事會 依相關法令全權處理。

公司代號7556  名稱意德士科技  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:04:17 發言人莊雅月  發言人職稱副總經理  發言人電話(02)25063000  主旨代重要子公司大鐿先端科技(股)公司公告董事會決議110年度盈餘分配案  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.發放股利種類及金額:股票股利：每股配發4.1元，共計新台幣16,741,370元。

3.其他應敘明事項:無。

公司代號8038  名稱長園科  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:28:09 發言人張惇育  發言人職稱總經理  發言人電話04-25658768  主旨本公司董事會決議不發放股利  符合條款第二條第 十四款 事實發生日110/03/17 說明1.董事會擬議日期：110/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8038  名稱長園科  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:58:42 發言人張惇育  發言人職稱總經理  發言人電話04-25658768  主旨本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室 (台中市西屯區中科路2號7樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會審查決算表冊報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2)110年度虧損撥補表 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東，得以書面向本公司提出本年度 股東常會之議案或提名董事候選人，提案或提名相關書面文件請於受理期限內 以書面寄（送）達本公司(台中市西屯區407科雅東路9號)，受理股東提名或提 案期間自111年3月19日起至110年3月29日上午九時前 股東會電子方式行使期間自111年5月10日至111年6月6日止 公司代號8042  名稱金山電  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:26:05 發言人陳安琪  發言人職稱管理部處長  發言人電話(02)29950535#222  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:110/06/08 13.其他應敘明事項:110年度盈餘分配情形，將於股東常會開會40日前另行公告之。

公司代號8354  名稱冠好  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:26:32 發言人何志平  發言人職稱經理  發言人電話049-2257852  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,825,810 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8409  名稱商之器  序號1 發言日期111/03/17 發言時間12:31:43 發言人陳迪智  發言人職稱策略長  發言人電話(02)8751-4567  主旨商之器董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8409  名稱商之器  序號2 發言日期111/03/17 發言時間12:32:04 發言人陳迪智  發言人職稱策略長  發言人電話(02)8751-4567  主旨商之器董事會決議召開111年股東常會公告  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一Ｏ年度營業報告。

(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告。

(3)一一Ｏ年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一Ｏ年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項:無 公司代號8426  名稱紅木-KY  序號3 發言日期111/03/17 發言時間15:55:31 發言人蘇聰明  發言人職稱董事長  發言人電話(02)2778-9121  主旨董事會決議110年下半年度盈餘不分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年下半年 3.股利所屬期間：110/07/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8906  名稱花王  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:21:22 發言人莊秋賢  發言人職稱副總經理  發言人電話2267-3777  主旨董事會決議股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,216,017 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號8906  名稱花王  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:02:57 發言人莊秋賢  發言人職稱副總經理  發言人電話2267-3777  主旨公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第二條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配。

7.召集事由三、討論事項: (1)增訂董事選任程序。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: (一)股東提案日期：111/4/22~111/5/3 (二)依公司法172條之1規定，於股東常會停止過戶日止持有本公司已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。

(三)受理方式:欲提案之股東務請於111年4月22日至111年5月3日17時前將 書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上 加註「股東會提案函件」字樣，已利董事會審核。

(四)提案處所:新北市土城區中山路65號(財務部) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自民國111年5月31日至民國111年6月27日止， 請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」 公司代號8927  名稱北基  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:11:25 發言人何佳璟  發言人職稱副董事長  發言人電話(02)2259-6969  主旨董事會決議110年度股利分派  符合條款第二條第 十四款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：148,227,818 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 1.本次盈餘分派優先分派110年度之盈餘。

2.現金股利分配未滿一元之畸零數額，將列入公司其他收入處理。

3.依截至111年3月9日流通在外發行股數247,046,363股計算。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 興櫃公司(列印時間：111年03月18日) 公司代號2237  名稱華德動能  序號3 發言日期111/03/17 發言時間21:19:28 發言人楊誌榮  發言人職稱總經理  發言人電話03-381-1863  主旨公告本公司董事會決議股利分派  符合條款第七條第 三十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2237  名稱華德動能  序號4 發言日期111/03/17 發言時間21:29:04 發言人楊誌榮  發言人職稱總經理  發言人電話03-381-1863  主旨公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜  符合條款第七條第 三十二款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:桃園市大園區五青路291巷33號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告 2.一一○年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: 1.一一○年度營業報告書暨財務報表案 2.一一○年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案 3.修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案。

本公司自一一年四月一日起至一一一年四月十一日上午九 時至下午五時止，受理股東提案申請。

凡有意提案之股東務請於一一一年四月十一日 下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆 審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送)。

受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。

公司代號2237  名稱華德動能  序號1 發言日期111/03/17 發言時間21:07:31 發言人楊誌榮  發言人職稱總經理  發言人電話03-381-1863  主旨公告本公司董事會決議通過110年度財務報告  符合條款第七條第 四十三款 事實發生日111/03/17 說明1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,901 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):(55,411) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):(167,815) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):(138,027) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):(138,027) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(138,027) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(1.53) 11.期末總資產(仟元):1,626,089 12.期末總負債(仟元):745,552 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):880,537 14.其他應敘明事項:無 公司代號2237  名稱華德動能  序號2 發言日期111/03/17 發言時間21:09:06 發言人楊誌榮  發言人職稱總經理  發言人電話03-381-1863  主旨公告本公司董事會決議通過110年度營業報告書及財務報表  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過110年度營業報告書及財務報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司一一○年度營業報告書董事會決議通過。

(2)本公司一一○年度財務報表業已編制完竣，並於審計委員會及董事會審議通過， 將依規定於4月底前辦理公告及申報。

再依法提請一一一年股東常會承認。

公司代號2733  名稱維格餅家  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:06:56 發言人何萬誠  發言人職稱總經理  發言人電話02-2291-9122  主旨公告本公司董事會決議不分派股利  符合條款第七條第 三十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號2733  名稱維格餅家  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:58:42 發言人何萬誠  發言人職稱總經理  發言人電話02-2291-9122  主旨公告本公司董事會通過110年度合併財務報告  符合條款第七條第 四十三款 事實發生日111/03/17 說明1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,332 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):21,921 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):(99,646) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):(172,356) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):(197,343) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(197,343) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(9.41) 11.期末總資產(仟元):900,428 12.期末總負債(仟元):332,100 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):568,328 14.其他應敘明事項:無。

公司代號2733  名稱維格餅家  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:58:17 發言人何萬誠  發言人職稱總經理  發言人電話02-2291-9122  主旨公告本公司第五屆第十四次董事會重要決議事項  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過出具本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(2)通過修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。

(3)通過本公司110年度個體財務報表及合併財務報表。

(4)通過本公司110年度虧損撥補案。

(5)通過本公司董事候選人提名案。

6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 公司代號2941  名稱米斯特  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:29:03 發言人林瑞達  發言人職稱總經理  發言人電話0422549396#706  主旨公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告  符合條款第七條第 三十二款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/20 3.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):”實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/22 12.停止過戶截止日期:111/06/20 13.其他應敘明事項:無 公司代號2941  名稱米斯特  序號4 發言日期111/03/17 發言時間18:28:42 發言人林瑞達  發言人職稱總經理  發言人電話0422549396#706  主旨公告本公司董事會重大決議事項  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)本公司111年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。

6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 公司代號4136  名稱太和-KY  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:48:37 發言人郭靖婷  發言人職稱副總經理  發言人電話02-27181808  主旨公告本公司2022年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111年02月份 4.自結流動比率:62.02% 5.自結速動比率:32.94% 6.自結負債比率:77.04% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無 公司代號4577  名稱達航  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:37:18 發言人孫逸敏  發言人職稱副總經理  發言人電話04-26810607  主旨代子公司上海達航實業有限公司青浦分公司公告配合當地政府防疫措施實施封閉式管理  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:上海達航實業有限公司青浦分公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權 5.發生緣由:上海達航實業有限公司青浦分公司配合當地政府防疫措施要求，自 111年3月17日18點起展開48小時2次之核酸篩檢，並實施封閉式管理。

在落實各項防疫措施下，仍得繼續營運生產。

6.因應措施:(1)配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工安全與健康。

(2)預計對公司財務、業務應無重大影響。

7.其他應敘明事項:無 公司代號4583  名稱台灣精銳  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:31:29 發言人郭崇哲  發言人職稱總經理  發言人電話04-24650219#6663  主旨公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足故不開標  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，原定111年3月18日開標， 因合格標不足，當日確定不開標。

6.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理 辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。

7.其他應敘明事項:本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站為準。

公司代號5248  名稱景傳  序號5 發言日期111/03/17 發言時間17:25:57 發言人顏志明  發言人職稱總經理  發言人電話29189820  主旨公告本公司財務主管、會計主管與內部稽核主管異動  符合條款第七條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:財務主管、會計主管與內部稽核主管 2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理 會計主管：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理 內部稽核主管：陳柳青/本公司稽核室主任 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：陳柳青/本公司財會處經理/本公司稽核室主任 會計主管：陳柳青/本公司財會處經理/本公司稽核室主任 內部稽核主管：遺缺待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:111/03/17 8.其他應敘明事項: (1)本公司111年3月17日董事會決議通過財務暨會計主管任命案 (2)內部稽核由稽核代理人許愛蘭暫代稽核職務，俟董事會決議 通過新任內部稽核主管聘用案後再行公告。

公司代號5248  名稱景傳  序號4 發言日期111/03/17 發言時間17:24:58 發言人顏志明  發言人職稱總經理  發言人電話29189820  主旨公告本公司董事會決議擬取得自用不動產  符合條款第七條第 十七款 事實發生日111/03/17 說明1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：宜蘭縣蘇澳鎮龍德段144、145、146地號 建物：宜蘭縣蘇澳鎮德興三路5號(274建號) 2.事實發生日:111/3/17~111/3/17 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：4,500平方公尺，折合1,361.25坪 建物面積：2,452.33平方公尺，折合741.8298坪 交易總金額：於確定簽署買賣合約後，再補充公告 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：於確定簽署買賣合約後，再補充公告 (2)與公司之關係：非公司之關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 於確定簽署買賣合約後，再補充公告 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式：雙方議價 價格決定之參考依據：參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告 決策單位：111年3月17日董事會通過授權董事長執行相關事宜 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 京瑞不動產估價師聯合事務所 估價金額：120,866,649元 11.專業估價師姓名: 王富生 12.專業估價師開業證書字號: (100)中市地估字第000014號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: (1)經紀人：於確定簽署買賣合約後，再補充公告 (2)經紀費用：於確定簽署買賣合約後，再補充公告 21.取得或處分之具體目的或用途: 整合本公司現有租用之各生產廠區及辦公室 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 111年3月17日董事會通過授權董事長於鑑價金額變動幅度10%範圍內， 全權處理後續簽約相關事宜 公司代號5248  名稱景傳  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:23:32 發言人顏志明  發言人職稱總經理  發言人電話29189820  主旨公告本公司董事會擬議股利分派  符合條款第七條第 三十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,575,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號5248  名稱景傳  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:24:17 發言人顏志明  發言人職稱總經理  發言人電話29189820  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會  符合條款第七條第 三十二款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 111年股東常會受理股東提案作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國 111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡 人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以 掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：本公司財會處，地址:新北市新店區 民權路52號9樓 公司代號5248  名稱景傳  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:22:38 發言人顏志明  發言人職稱總經理  發言人電話29189820  主旨公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告  符合條款第七條第 四十三款 事實發生日111/03/17 說明1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):430,629 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):72,539 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):13,528 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):12,297 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):12,080 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):12,080 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.63 11.期末總資產(仟元):620,399 12.期末總負債(仟元):103,754 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):516,645 14.其他應敘明事項:無。

公司代號6428  名稱台灣淘米  序號1 發言日期111/03/17 發言時間19:39:58 發言人黃信凱  發言人職稱總經理  發言人電話25161331  主旨公告本公司董事會決議不發放股利  符合條款第七條第 三十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6428  名稱台灣淘米  序號2 發言日期111/03/17 發言時間19:40:10 發言人黃信凱  發言人職稱總經理  發言人電話25161331  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第七條第 三十二款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 　1.　110年度營業報告案。

　2.　110年度監察人審查報告案。

6.召集事由二、承認事項: 　1.　承認110年度營業報告書及財務報表案。

　2.　承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: 　1.　修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項: 　無。

9.召集事由五、其他議案: 　無。

10.召集事由六、臨時動議: 　無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項: 最後過戶日111年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於 111年4月22日，掛號郵寄者以111年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。

依公司法172條之1規定，擬定於民國111年4月12日起至110年4月21日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技 股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡 人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。

公司代號6428  名稱台灣淘米  序號3 發言日期111/03/17 發言時間19:40:21 發言人黃信凱  發言人職稱總經理  發言人電話25161331  主旨公告本公司董事會通過110年度個別財報  符合條款第七條第 四十三款 事實發生日111/03/17 說明1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,006 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):27,919 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):（5,101） 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):（5,705） 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):（5,705） 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):（5,705） 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):（0.32） 11.期末總資產(仟元):159,641 12.期末總負債(仟元):48,189 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):111,452 14.其他應敘明事項:無。

公司代號6562  名稱聯亞藥  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:10:51 發言人范瀛云  發言人職稱行政管理中心執行副總  發言人電話03-5977676  主旨公告本公司全體董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜  符合條款第七條第 三十七款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事：聯亞生技開發股份有限公司，放棄認購股數2,324,900股，占得認購股數100%。

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

公司代號6648  名稱斯其大  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:01:32 發言人鮑筱芳  發言人職稱協理  發言人電話02-77181928  主旨(更正)本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定  符合條款第七條第 二十款 事實發生日111/03/11 說明1.事實發生日:111/03/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司. (3)資金貸與之限額(仟元):60,154 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,154 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,154 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用. 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):213,500 (2)累積盈虧金額(仟元):37,718 5.計息方式: 不適用. 6.還款之: (1)條件: 不適用. (2)日期: 不適用. 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 60,154 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 10.00 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、其他 10.其他應敘明事項: 本公司對子公司華新儀錶資金貸與之限額為本公司最近一期經會計師查核財務 報表淨值百分之十，依110年度財報淨值，則資金貸與限額為新台幣60,154仟元， 目前未有資金貸與之情事，待於近期董事會通過額度討論後再依規公告. 預計資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款. 公司代號6648  名稱斯其大  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:02:20 發言人鮑筱芳  發言人職稱協理  發言人電話02-77181928  主旨(更正)代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定  符合條款第七條第 二十款 事實發生日111/03/11 說明1.事實發生日:111/03/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持有華新儀錶100%股權之母公司. (3)資金貸與之限額(仟元):27,345 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,345 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,345 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用. 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):314,805 (2)累積盈虧金額(仟元):72,377 5.計息方式: 不適用. 6.還款之: (1)條件: 不適用. (2)日期: 不適用. 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 27,345 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 10.00 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、其他 10.其他應敘明事項: 子公司華新儀錶資金貸與母公司斯其大之限額為最近一期經會計師查核財務報表 淨值百分之十，依華新儀錶110年度財報淨值，則資金貸與限額為新台幣27,345仟元 ，目前未有資金貸與之情事，待於近期董事會通過額度討論後再依規公告. 預計資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款. 公司代號6676  名稱祥翊  序號4 發言日期111/03/17 發言時間17:42:12 發言人吳永連  發言人職稱執行長  發言人電話03-4809168  主旨公告本公司董事會通過發言人、代理發言人異動  符合條款第七條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:吳永連/本公司執行長 (2)代理發言人:程美玲/本公司業務處長 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:周家瑋/本公司財務處副處長 (2)代理發言人:吳永連/本公司執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/03/17 8.其他應敘明事項:無。

公司代號6676  名稱祥翊  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:41:43 發言人吳永連  發言人職稱執行長  發言人電話03-4809168  主旨公告本公司董事會決議不發放股利  符合條款第七條第 三十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無 6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6676  名稱祥翊  序號2 發言日期111/03/17 發言時間17:41:20 發言人吳永連  發言人職稱執行長  發言人電話03-4809168  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第七條第 三十二款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」部分條文修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(4)解除本公司董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無。

公司代號6676  名稱祥翊  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:40:59 發言人吳永連  發言人職稱執行長  發言人電話03-4809168  主旨公告本公司董事會通過110年度個別財務報告  符合條款第七條第 四十三款 事實發生日111/03/17 說明1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,988 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):115,749 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):(176,003) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):(174,793) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):(174,793) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(174,793) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(1.31) 11.期末總資產(仟元):1,594,723 12.期末總負債(仟元):468,260 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,463 14.其他應敘明事項:無。

公司代號6682  名稱碩鑽材料  序號2 發言日期111/03/17 發言時間16:47:29 發言人黃文瑞  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188  主旨公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司簡易合併案  符合條款第七條第 九款 事實發生日111/03/17 說明1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併(簡易合併) 2.事實發生日:111/3/17 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 碩鑽材料股份有限公司(以下簡稱「碩鑽公司」) 華旭光電股份有限公司(以下簡稱「華旭公司」) 合併後存續公司之中文名稱為「華旭矽材股份有限公司」 惟正式名稱，仍以主管機關核准為憑。

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 華旭公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 華旭公司為本公司轉投資持股達100%之子公司，為整合資源運用， 促進經營合理化及節省管理成本，加強營運能力，依企業併購法 第19條及其他相關法令之規定，進行簡易合併，並對股東權益並無影響。

7.併購目的: 為整合資源運用，促進經營合理化及節省管理成本，加強營運能力。

8.併購後預計產生之效益: 有效整合資源並節省經營管理成本。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。

10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 不適用。

11.併購之對價種類及資金來源: 不適用。

12.換股比例及其計算依據: 不適用。

13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用。

15.會計師或律師姓名: 不適用。

16.會計師或律師開業證書字號: 不適用。

17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。

二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。

三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。

四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 不適用。

18.預定完成日程: 暫定合併基準日為民國111年06月30日。

19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 華旭公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由本公司概括承受。

20.參與合併公司之基本資料(註三): 碩鑽公司(合併後更名為「華旭矽材股份有限公司」)(存續公司) 所營業務：金屬線製品製造、電子零組件製造、買賣及其他相關業務。

華旭公司(消滅公司) 所營業務：晶圓表面處理、矽料加工處理、太陽能輔料矽材料、OEM等業務。

21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。

22.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。

23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。

二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。

24.其他重要約定事項: 無。

25.其他與併購相關之重大事項: 合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。

26.本次交易，董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無。

28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用。

30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 過去一年：本公司與華旭公司有正常營運之進銷貨及短期資金融通紀錄。

未來一年：不適用。

31.資金來源(註五): 不適用。

32.其他敘明事項: 合併基準日得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業之需要予以變更。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

公司代號6682  名稱碩鑽材料  序號6 發言日期111/03/17 發言時間17:30:44 發言人黃文瑞  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188  主旨代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項  符合條款第七條第 十五款 事實發生日111/03/17 說明1.股東會日期:111/03/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一○年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司與碩鑽材料股份有限公司合併案。

(2)通過本公司擬合併解散案。

7.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

公司代號6682  名稱碩鑽材料  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:46:27 發言人黃文瑞  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188  主旨本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告。

  符合條款第七條第 二十款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:華旭光電股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%直接持有之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):266,116 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求。

(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):266,116 (4)原資金貸與之餘額(仟元):159,462 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):56,050 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215,512 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。

(2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):675,542 (2)累積盈虧金額(仟元):-719,835 5.計息方式: 依合約規定。

6.還款之: (1)條件: 依合約規定。

(2)日期: 依合約規定。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 240,512 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.15 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: （1）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本675,542仟元，包含 華旭光電股份有限公司81,000仟元，及鹽城碩鑽電子材料有限公司 594,542仟元。

（2）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(719,835)仟元，包含 華旭光電股份有限公司(32,838)仟元，及鹽城碩鑽電子材料有限公司 (686,997)仟元。

公司代號6682  名稱碩鑽材料  序號3 發言日期111/03/17 發言時間16:48:03 發言人黃文瑞  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188  主旨本公司董事會決議不分派股利  符合條款第七條第 三十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會擬議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6682  名稱碩鑽材料  序號5 發言日期111/03/17 發言時間16:58:40 發言人黃文瑞  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188  主旨公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜  符合條款第七條第 三十二款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：一一○年度營業報告書。

第二案：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。

第四案：一一○年度私募有價證券辦理情形報告。

第五案：修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項: 第一案：一一○年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第四案：解除本公司董事競業禁止限制案。

第五案：辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於111年3月21日至111年3月30日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意 提案之股東請於111年3月30日下午17時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達 本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司 (地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。

公司代號6682  名稱碩鑽材料  序號4 發言日期111/03/17 發言時間16:57:39 發言人黃文瑞  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188  主旨公告本公司董事會通過110年度合併財務報告  符合條款第七條第 四十三款 事實發生日111/03/17 說明1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,889,215 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):96,708 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):(29,258) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):(58,750) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):(74,743) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(104,098) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(0.99) 11.期末總資產(仟元):1,451,201 12.期末總負債(仟元):785,910 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,291 14.其他應敘明事項:無。

公司代號6682  名稱碩鑽材料  序號7 發言日期111/03/17 發言時間17:31:43 發言人黃文瑞  發言人職稱董事長  發言人電話03-5985188  主旨代子公司華旭光電股份有限公司公告簡易合併債權人通知  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:華旭光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)茲因碩鑽材料股份有限公司與華旭光電股份有限公司分別於民國（下同） 111年03月17日經雙方董事會決議通過同意合併，暫訂合併基準日為111年06月 30日，碩鑽材料股份有限公司為存續公司，華旭光電股份有限公司為消滅公司。

合併後之存續公司名稱擬變更為「華旭矽材股份有限公司」。

(二)自合併基準日起，除法令另有規定外，華旭光電股份有限公司之所有資產負債及 一切權利義務均由碩鑽材料股份有限公司概括承受。

(三)華旭光電股份有限公司債權人對上開合併決議如有任何異議，請於111年03月17日 至111年04月16日期間內，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日 為憑)向華旭光電股份有限公司提出，逾期即視為無異議，特此通知。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。

公司代號6721  名稱信實  序號1 發言日期111/03/17 發言時間17:17:09 發言人黃品瑜  發言人職稱協理  發言人電話03-5535778#330  主旨代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與111-113年度基隆港務分公司基隆港區清潔暨一般廢棄物處理勞務委外作業得標  符合條款第七條第 八款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.契約或承諾相對人:臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司。

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/05/01~113/04/30 5.主要內容(解除者不適用):基隆港區清潔暨一般廢棄物處理勞務委外作業。

6.限制條款(解除者不適用): 本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。

7.對公司財務、業務之影響: 本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。

8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 111-113年度基隆港區清潔暨一般廢棄物處理勞務委外作業。

9.其他應敘明事項:無。

公司代號6729  名稱機光科技  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:59:59 發言人邱照喻  發言人職稱總經理室副總  發言人電話02-2697-5600  主旨機光科技董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告  符合條款第七條第 三十二款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告 3.提撥110年度員工酬勞及董事酬勞案 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案 2.110年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案： 1.以書面方式。

2.受理股東提案期間：自111/04/13至111/04/22止，上午9時至下午4時止。

3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處 （地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5） 4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有 已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常 會議案，但以一項並以300字為限(含案由、說明及標點符號)。

凡有意 提案之股東務請於民國111年04月22日下午四時前寄達並註明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東 常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

公司代號6734  名稱安盛生  序號1 發言日期111/03/17 發言時間21:59:56 發言人廖及均  發言人職稱行銷副總  發言人電話87511335  主旨公告本公司私募現金增資發行普通股收足股款日暨增資基準日  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:安盛生科股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(1)本公司於110年10月22日股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股案 ，並於111年03月03日董事會決議通過本次私募普通股股數1,200,000股， 每股私募價格11.5元，私募總金額為新台幣13,800,000元，應募人已於 111年03月17日確定繳款完成。

(2)本次私募普通股增資基準日為111年03月17日。

6.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。

7.其他應敘明事項:本次私募普通股其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站私募專區。

公司代號6748  名稱亞果生醫  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:01:58 發言人謝達仁  發言人職稱董事長兼總經理  發言人電話07-6955569  主旨本公司會計主管暨代理發言人異動  符合條款第七條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:會計主管、代理發言人。

2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代。

4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏和財會處經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。

6.異動原因:個人生涯規劃。

7.生效日期:111/03/21 8.其他應敘明事項:無 公司代號6804  名稱明係  序號1 發言日期111/03/17 發言時間16:15:33 發言人吳佩純  發言人職稱財務協理  發言人電話048535898  主旨公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格  符合條款第七條第 四十四款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:明係事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額 新台幣10元，總額新台幣26,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年 01月04日證櫃審字第1100014264號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.00元，依投 標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權 平均價格為新台幣51.28元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新 台幣40元發行。

三、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。

公司代號6808  名稱三鼎生技  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:51:31 發言人黃瑞雯  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話02-26971270  主旨公告本公司董事會通過追認新任業務部副總經理  符合條款第七條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:副總經理 2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林志銘／本公司業務部副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/03/01 8.其他應敘明事項:本公司已於111/03/01公告新任業務部副總經理，本案業經11/03/17董 事會追認通過。

公司代號6808  名稱三鼎生技  序號6 發言日期111/03/17 發言時間15:03:26 發言人黃瑞雯  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話02-26971270  主旨董事會決議不發放股利  符合條款第七條第 三十一款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期：111/03/17 2.股利所屬年(季)度：110年年度 3.股利所屬期間：110/01/01至110/12/31 4.股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5.其他應敘明事項： 無。

6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 公司代號6808  名稱三鼎生技  序號2 發言日期111/03/17 發言時間14:51:55 發言人黃瑞雯  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話02-26971270  主旨公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會  符合條款第七條第 三十二款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWND棟) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。

　(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

　(3)一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

　(4)修訂「公司治理實務守則」。

　(5)修訂「企業社會責任實務守則」。

6.召集事由二、承認事項: 　(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。

　(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂「公司章程」案。

　(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

　(3)解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/08 12.停止過戶截止日期:111/06/06 13.其他應敘明事項: 　依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一一年三月三十日起至一一一年四月八 　日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關事 　宜將依法公告之。

　受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財 　務部）。

　受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明 　聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

公司代號6808  名稱三鼎生技  序號5 發言日期111/03/17 發言時間14:54:39 發言人黃瑞雯  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話02-26971270  主旨公告本公司董事會決議通過捐贈事宜  符合條款第七條第 四十款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.捐贈緣由:贊助財團法人竹銘教學基金會，辦理「交大藝文中心」2022年藝術季活動經 費，藉此增加接觸潛在消費者的機會，提升本公司產品品牌知名度。

3.捐贈金額:新台幣10萬元整。

4.受贈對象:財團法人竹銘教學基金會 5.與公司關係:不適用 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。

8.其他應敘明事項:無。

公司代號6808  名稱三鼎生技  序號4 發言日期111/03/17 發言時間14:55:36 發言人黃瑞雯  發言人職稱財務部副總經理  發言人電話02-26971270  主旨公告本公司110年度財務報告經董事會決議通過  符合條款第七條第 四十三款 事實發生日111/03/17 說明1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,075 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):1,803 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):(62,209) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):(60,967) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):(59,705) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(59,705) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(1.11) 11.期末總資產(仟元):424,515 12.期末總負債(仟元):34,806 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,709 14.其他應敘明事項:無。

公司代號6811  名稱宏碁資訊  序號1 發言日期111/03/17 發言時間10:55:02 發言人鄭和星  發言人職稱財務長  發言人電話(02)27841000  主旨說明媒體報導  符合條款第七條第 二十六款 事實發生日111/03/17 說明1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:111/03/17 3.報導內容: 經濟日報：...，宏碁資訊預計近期送件申請掛牌上櫃，...。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司目前仍處於上櫃輔導期間，有關本公司申請上櫃之相關時程， 請以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

公司代號6858  名稱愛比科技  序號6 發言日期111/03/17 發言時間17:29:26 發言人洪裕鈞  發言人職稱總經理  發言人電話(02)5550-8686  主旨公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會之委員  符合條款第七條第 六款 事實發生日111/03/17 說明1.發生變動日期:111/03/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:鄒開蓮 4.舊任者簡歷:愛比科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因業務繁忙請辭 9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/11/08~112/06/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於111年3月17日接獲辭職書， 辭職生效日為111年06月10日。

公司代號6858  名稱愛比科技  序號7 發言日期111/03/17 發言時間17:29:39 發言人洪裕鈞  發言人職稱總經理  發言人電話(02)5550-8686  主旨公告本公司獨立董事辭任  符合條款第七條第 六款 事實發生日111/03/17 說明1.發生變動日期:111/03/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:鄒開蓮 4.舊任者簡歷:愛比科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因業務繁忙請辭 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/11/08~112/06/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項: (1)本公司於111年3月17日接獲辭職書，辭職生效日為111年06月10日。

(2)本公司將依法於最近一次股東會補選董事。

公司代號6858  名稱愛比科技  序號3 發言日期111/03/17 發言時間17:29:08 發言人洪裕鈞  發言人職稱總經理  發言人電話(02)5550-8686  主旨公告本公司內部稽核主管異動  符合條款第七條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐曲蓮/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千珈 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:111/03/31 8.其他應敘明事項:內部稽核主管自111/04/1起由黃千珈專員暫代， 待董事會通過後另行公告。

公司代號6878  名稱歐付寶  序號1 發言日期111/03/17 發言時間11:44:23 發言人林延壽  發言人職稱總經理  發言人電話02-26550057  主旨歐付寶澄清媒體報導  符合條款第七條第 二十六款 事實發生日111/03/17 說明1.傳播媒體名稱:111/03/17工商時報(CommercialTimes)第B05版 2.報導日期:111/03/17 3.報導內容:工商時報-預計2022年集團處理的代收金流量將 有望達900～1,000億元，同時將可增加約6萬家店家使用歐付寶， 預計一年內將可以帶動15％～20％的轉換率 預估將為歐付寶新增約6萬用戶 預期今年會員數、GMV都將迎來大幅成長。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

6.因應措施:有關此報導之營運狀況，係屬媒體或法人臆測，本公司並無對外 提供財務預測相關資訊，有關本公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」 公告之財務資料為準。

7.其他應敘明事項:無。

公司代號6879  名稱大江基因-新  序號2 發言日期111/03/17 發言時間23:34:48 發言人林詠翔  發言人職稱董事長  發言人電話02-77143635  主旨本公司2022年第一次股東臨時會改選董事三分之一以上董事發生變動  符合條款第七條第 六款 事實發生日111/03/17 說明1.發生變動日期:111/03/17 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、 法人董事。

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:董事5席: (1)林詠翔 (2)林詠皓 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠董事 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭董事 4.舊任者簡歷: (1)林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 (2)林詠皓/大江生醫股份有限公司副總經理 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 5.新任者職稱及姓名: 新任董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈 6.新任者簡歷: (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (5)獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 (6)獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 (7)獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔(持股11,096,692股) (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍(持股11,096,692股) (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠(持股11,096,692股) (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭(持股11,096,692股) (5)獨立董事:林水永(持股0股) (6)獨立董事:孫維新(持股0股) (7)獨立董事:張可盈(持股0股) 10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29 11.新任生效日期:111/03/17~114/03/16 12.同任期董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人） 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人） 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項:無 公司代號6879  名稱大江基因-新  序號4 發言日期111/03/17 發言時間23:36:31 發言人林詠翔  發言人職稱董事長  發言人電話02-77143635  主旨董事會新選任董事長  符合條款第七條第 六款 事實發生日111/03/17 說明1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林詠翔 4.舊任者簡歷:大江基因醫學(股)公司董事長 5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 6.新任者簡歷:大江基因醫學(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事改選，由新任董事選出。

9.新任生效日期:111/03/17 10.其他應敘明事項:無 公司代號6879  名稱大江基因-新  序號1 發言日期111/03/17 發言時間23:33:25 發言人林詠翔  發言人職稱董事長  發言人電話02-77143635  主旨本公司2022年第一次股東臨時會重要決議事項  符合條款第七條第 十一款 事實發生日111/03/17 說明1.股東會日期:111/03/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單: 董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

(4)通過制訂「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

公司代號6879  名稱大江基因-新  序號3 發言日期111/03/17 發言時間23:35:32 發言人林詠翔  發言人職稱董事長  發言人電話02-77143635  主旨公告本公司2022第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業限制案  符合條款第七條第 二十七款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(一)股東臨時會決議日:111/03/17 (二)許可從事競業行為之董事姓名及其目前兼任其他公司之職務: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：董事林詠翔 -大江生醫股份有限公司董事長(法人董事代表人)兼總經理 -和康生物科技股份有限公司董事長 -光騰新藥股份有限公司董事長(法人董事代表人) -司碼瀷互動包材股份有限公司董事(法人董事代表人) -大江生活股份有限公司董事長(法人董事代表人) -台灣第一新藥股份有限公司董事長(法人董事代表人)兼總經理 -TCIHKLIMITED董事、GLUXHKLIMITED董事 -TCIBIOTECHLLC董事、TCIBiotechNetherlandsB.V.董事 -沛富生物科技股份有限公司董事長(法人董事代表人) -大江生醫JAPAN株式會社董事 (2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍 -和康生物科技股份有限公司法人董事代表人 (3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭 -和康生物科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理 (4)獨立董事林水永 -台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事 (5)獨立董事張可盈 -亞洲教育平台股份有限公司董事 (三)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務 (四)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。

(五)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東出席表決後，贊成權數9,761,828權，占出席股東表決權數100%， 本案照案通過。

(五)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔 (2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍 (3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭 (4)獨立董事林水永，(5)獨立董事張可盈 (六)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔 -百岳特國際貿易(上海)有限公司董事長 -百岳特生物技術(上海)有限公司董事長 -百岳特生物科技(上海)有限公司執行董事兼總經理 (七)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(八)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

(九)對本公司財務業務之影響程度:不適用。

(十)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 公司代號6879  名稱大江基因-新  序號7 發言日期111/03/17 發言時間23:37:54 發言人林詠翔  發言人職稱董事長  發言人電話02-77143635  主旨更正私募專區中「訂價方式之依據及合理性」之內容  符合條款第七條第 二十七款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)本公司股東臨時會決議日111/03/17，更正討論案一「通過辦理私募現金增資發行　 普通股案」之說明2.「訂價方式之依據及合理性」內容。

(二)原公告:「(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普 通股之每一營業日成交金額」。

(三)但依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，應更正為:「定價日前 三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興 櫃股票普通股之每一營業日成交金額」。

6.因應措施:111/03/17股東臨時會，由股東發言提議更正討論案一之說明內容。

7.其他應敘明事項:發布重大訊息並申請更正「私募專區」中「訂價方式之依據及合理性 」之內容。

公司代號6879  名稱大江基因-新  序號8 發言日期111/03/17 發言時間23:40:58 發言人林詠翔  發言人職稱董事長  發言人電話02-77143635  主旨公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單  符合條款第七條第 二十七款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。

6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

(4)異動原因:本公司於111年3月17日第一次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席) ，由全體獨立董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：111/03/17~114/03/16同本屆董事任期。

7.其他應敘明事項:無 公司代號6879  名稱大江基因-新  序號9 發言日期111/03/17 發言時間23:41:43 發言人林詠翔  發言人職稱董事長  發言人電話02-77143635  主旨公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單  符合條款第七條第 二十七款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單，由新任獨立董事擔任。

6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

(4)異動原因:本公司於111年3月17日第一次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席) ，並經111年3月17日董事會通過，由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。

(5)本屆審計委員會任期：111/03/17~114/03/16同本屆董事任期。

7.其他應敘明事項:無 未上市（櫃）之公開發行公司(列印時間：111年03月18日) 公司代號5827  名稱華泰銀行  序號1 發言日期111/03/17 發言時間14:24:06 發言人丁金聲  發言人職稱處長  發言人電話27525252-7628  主旨公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

  符合條款第七條第 九款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦 理。

3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞。

(1)董事酬勞新臺幣7,500,000元、員工酬勞新臺幣7,500,000元，均以現金方式發放。

(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。

公司代號5873  名稱全球人壽  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:30:35 發言人馬君碩  發言人職稱總經理  發言人電話0266399999  主旨本公司取得新竹市不動產  符合條款第七條第 八款 事實發生日111/03/16 說明1.事實發生日:111/03/16 2.契約相對人:國賓大飯店股份有限公司、新竹物流股份有限公司 3.與公司關係:非本公司利害關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):取得投資用不動產 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益 8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益 9.其他應敘明事項:不適用 公司代號6635  名稱瑞利軍工  序號1 發言日期111/03/17 發言時間15:26:26 發言人連家和  發言人職稱財務長  發言人電話(02)7705-8788  主旨公告本公司董事會決議股利分派情形  符合條款第七條第 九款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.發生緣由: (1)董事會決議日期：111/03/17 (2)股東配發內容： A.盈餘分配之現金股利(元/股)：1.2 B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,791,200 D.盈餘轉增資配股(元/股)：0 E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 F.股東配股總股數(股)：0 G.普通股每股面額：新台幣10.0000元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 公司代號6635  名稱瑞利軍工  序號2 發言日期111/03/17 發言時間15:30:29 發言人連家和  發言人職稱財務長  發言人電話(02)7705-8788  主旨公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜  符合條款第七條第 九款 事實發生日111/03/17 說明1.事實發生日:111/03/17 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、會議時間：民國111年6月14日下午2時30分 二、受理股東報到時間：民國111年6月14日下午2時起 三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室 四、股票停止過戶期間：民國111年4月16日起至111年6月14日止 五、召集事由： (一)報告事項 (1)一一○年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一一○年度員工及董事酬勞分派報告 (二)承認事項 (1)一一○年度營業報告書及財務報告案 (2)一一○年度盈餘分派案 (三)選舉事項 (1)本公司獨立董事補選案 (四)討論事項 (1)本公司「章程」修正案 (2)本公司「股東會議事規則」修正案 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 (五)臨時動議 (六)散　　會 公司代號6722  名稱輝創  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:36:15 發言人李名正  發言人職稱處長  發言人電話(02)8226-7999  主旨本公司董事會通過110年度財務報表案  符合條款第七條第 九款 事實發生日111/03/16 說明1.事實發生日:111/03/16 2.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過110年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

公司代號6722  名稱輝創  序號2 發言日期111/03/17 發言時間18:36:55 發言人李名正  發言人職稱處長  發言人電話(02)8226-7999  主旨本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞  符合條款第七條第 九款 事實發生日111/03/16 說明1.事實發生日:111/03/16 2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。

3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司111年3月16日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。

公司代號6722  名稱輝創  序號3 發言日期111/03/17 發言時間18:37:25 發言人李名正  發言人職稱處長  發言人電話(02)8226-7999  主旨本公司董事會決議不分配股利  符合條款第七條第 九款 事實發生日111/03/16 說明1.事實發生日:111/03/16 2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 公司代號6807  名稱峰源-KY  序號1 發言日期111/03/17 發言時間18:29:36 發言人朱明偉  發言人職稱財務長  發言人電話02-2773-8877  主旨本公司將於111年03月23日召開上市前業績發表會  符合條款第七條第 九款 事實發生日111/03/23 說明1.事實發生日:111/03/23 2.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)召開業績發表會之日期:111年03月23日(星期三) (2)召開業績發表會之時間:14時30分 (3)召開業績發表會地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號) (4)業績發表會摘要訊息:本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明產業發展 、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會暨臺灣證券交 易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充接露事項。

(5)業績發表會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

＊符合對上市（櫃）公司重大訊息之查證暨公開處理程序第二條第一、二、十一、十三、十四、十七及二十七款之情事   第一款 上市公司及其負責人、母公司或子公司發生存 款不足之退票及退票後之清償註記、拒絕往來或其 他喪失債信情事、母公司發生重大股權變動情事; 或上市公司股票依本公司營業細則公告變更交易方法、 停止買賣、終止上市 或回復原狀者。

﹝請注意是否符合 本處理程序第11條第1項第1款 重大訊息說明 記者會之規定﹞ Dishonorofanegotiableinstrumentdueto insufficientdepositsandnotationofsettlement subsequenttodishonorofanegotiableinstrument ,refusalofafinancialinstitutiontohonora transaction,orotherlossofcreditofalisted companyoraresponsibleperson,parentcompany, orsubsidiarythereof,oramaterialchange inshareholdingoftheparentcompany;or,after dishonorofanegotiableinstrumentofalisted companyduetoinsufficientdepositsorrefusal ofafinancialinstitutiontohonora transactionofalistedcompany,anyalteration oftradingmethod,suspensionoftrading,or delistingofthestockthereof,andthestatus ofanyapplicationtorestoretheoriginal conditions.(Applicabletothecircumstancesset forthinArticle11,paragraph1,subparagraph1 ofthisprocedures)    第二款 上市公司或其負責人因訴訟、非訟、行 政處分、行政爭訟、假扣押、假處分或 強制執行事件，對公司財務或業務有重 大影響者；或公司董事長或經理人違反 證券交易法、期貨交易法、公司法、銀 行法、保險法、票券金融管理法、金融 控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、 瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴者。

[請注意是否符合本處理程序第11條第1項第2款 重大訊息說明記者會之規定] Anymaterialeffectoncompany financesorbusinessresultingfrom anylitigiousornon-litigious matter,administrativedisposition, contentiousadministrativeprocedure, motionforprovisionalattachment, provisionalinjunction,orcompulsory executionthereofwithrespectto alistedcompanyoraresponsible personthereof.Chairmanoftheboardof directorsandmanagersoflisted companyarecharedwithviolatingof SecuritiesandExchangeAct,Futures TradingAct,CompanyAct,TheBanking ActofTheRepublicofChina,The InsuranceAct,TheActGoverning BillsFinanceBusiness,Financial HoldingCompanyAct,Business AccountingAct,orcommitting corruption,malpractice,deception, reneging,andoccupation. (Applicabletothecircumstancesset forthinArticle11,paragraph1, subparagraph2ofthisprocedures)    第十一款 董事會決議減資、合併、分割、收購、股份交換、 轉換或受讓、解散、增資發行新股、減資及現金增 資基準日、發行公司債、發行員工認股權憑證、發 行限制員工權利新股、發行其他有價證券、私募有 價證券、每股面額變動、參與設立或轉換為金融控 股公司或投資控股公司或其子公司，或前開事項有 重大變更者；或參與合併、分割、收購或股份受讓 公司之董事會或股東會未於同一日召開、決議或參 與合併、分割、收購或股份受讓公司嗣後召開之股 東會因故無法召開或任一方否決合併、分割、收購 或股份受讓議案者；或董事會決議合併後於合併案 進行中復為撤銷合併決議者。

﹝請注意 是否符合本處理程序第11條第1項第7款 重大訊息說明記者會之規定﹞ Resolutionbytheboardofdirectors tocarryoutacapitalreduction, mergerorconsolidation,spin-off, acquisition,shareswap,share conversion,orshareacquisition, dissolution,issueofnew stockforcapitalincrease,the recorddateofcapitalreduction orcapitalIncrease,issueof corporatebonds,issueof employeestockoption certificates,issueofrestricted stocksforemployees,issueof othersecurities,private placementofsecurities,change inparvaluepershare, participationinthe establishmentoforconversion intoafinancialholdingcompany orinvestmentholdingcompanyor subsidiarythereof,orwhere thereisanymaterialchangeinany oftheabovematters;orfailureby companiesparticipatingina merger,consolidation,spin-off, acquisition,oracquisitionof shares,toconveneonthesame dayandpassresolutions bytheirboardsofdirectorsor shareholders’meetings,or inabilitytoconveneasubsequent shareholders'meetingofacompany participatinginamerger, consolidation,spin-off, acquisition,oracquisitionof share,orvetobyeithersideof theproposalformerger, consolidation,spin-off, acquisition,oracquisition ofshares;orresolutionofthe boardofdirectorstocancela mergerorconsolidationduringthe implementationofthemergeror consolidationplanfollowingthe initialboardresolutioninfavor ofthemergerorconsolidation. (Applicabletothe circumstancessetforthinArticle11, paragraph1,subparagraph7ofthis procedures)    第十三款 董事會決議公開財務預測資訊、財務預測資訊 不適用或更正或更新前揭財務預測資訊；已公 開完整式財務預測之公司如有下列任一情事之 差異變動達百分之二十以上且影響金額達新台 幣三千萬元及股本千分之五者：(一)年度終了 後一個月內公告申報之自行結算綜合損益與最 近一次公告申報之綜合損益預測數差異情形； (二)公告申報年度財務報告之綜合損益實際數 與預測數差異情形；(三)公告申報年度財務報 告之綜合損益實際數與年度終了後一個月內公 告申報之自行結算綜合損益差異情形。

無面額 或每股面額非屬新台幣十元之公司，有關前開 股本千分之五之計算應以淨值千分之二 點五替代之。

Resolutionbytheboardofdirectorstopublish financialforecastinformation;inapplicability oftheaforesaidfinancialforecastinformation, orcorrectionorupdatingoftheaforesaid financialforecastinformation;discrepancy betweentheself-assessedincomebeforetaxas publiclyannouncedandreportedwithinonemonth afterthecloseofthefiscalyearbyacompany thathasdisclosedacompletefinancial forecast,andtheincomebeforetaxpresentedin thelatestpubliclyannouncedandreported financialforecast,wheresuchdiscrepancyis20 percentormoreandofanamountofatleast NT$30millionand0.5percentofpaid-in capital;ordiscrepancybetweentheincome beforetaxinthepubliclyannouncedand reportedannualfinancialreportandtheself- assessedincomebeforetaxforthepreceding fiscalyearaspubliclyannouncedandreported withinonemonthafterthecloseofthefiscal year,wheresuchdiscrepancyis20percentor moreandofanamountofatleastNT$30million and0.5percentofpaid-incapital.    第十四款 董事會決議發放或撥放股利或股利分派經董事 會或股東會決議有所變動，或決議股利配發基 準日，或除息公告後變更現金股利發放日或逾 現金股利發放日仍未發放者。

Resolutionbytheboardof directorstodistributeornot todistributedividendsora changeindividenddistributions byaresolutionoftheboardof directorsorashareholders’ meeting,orresolutionofa recorddatefordistribution ofdividends,orchangein paymentdateofcashdividend afterpublicdisclosureofthe ex-dividenddatehasbeen filed,orfailuretopaycash dividendsonschedule.    第十七款 董事會決議股東常會或股東臨時會召開日期、 召開方式、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

Resolutionoftheboardofdirectorsonthe dateandthemeansforconveninga shareholders'meetingorspecial shareholders'meeting,thecauseor subjectsofsuchameeting,orthe datesofsuspensionofchangesto entriesintheshareholders'roster    第二十七款 上市公司與債權銀行召開協商會議，其協商結果 確定時。

﹝請注意是否符合本處理程序第11條第1項 第11款重大訊息說明記者會之規定﹞ Finalizationofnegotiationresults ofanegotiationmeetingcalled betweenthelistedcompanyanda creditorbank. (Applicabletothecircumstancesset forthinArticle11,paragraph1, subparagraph11ofthisprocedures)  ＊未上市（櫃）之公開發行公司有證券交易法施行細則第七條之情事