「董事會績效評估辦法」參考範例 - 植根法律網

上市上櫃公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，除應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑外，亦得委任外部專業機構或以其他適當方式進行績效評估；對董事會 ... 目前線上：621人，瀏覽人次：708054030 會員登入| 加入會員 法規檢索 令函判解 英譯法規 裁判書 書狀例稿 契約範本 植根服務 相關網站 行政令函│司法判解 研討會訊息│植根雜誌 法規資訊 法規名稱： 「董事會績效評估辦法」參考範例 時間： 中華民國109年6月3日 制定依據 1. 上市上櫃公司治理實務守則中華民國109年2月13日 第三十七條（董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務）董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及 審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應 由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。

上市上櫃公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，除應每年定期就董事會 及個別董事進行自我或同儕評鑑外，亦得委任外部專業機構或以其他適當 方式進行績效評估；對董事會績效之評估內容應包含下列構面，並考量公 司需求訂定適合之評估指標： 一、對公司營運之參與程度。

二、提升董事會決策品質。

三、董事會組成與結構。

四、董事之選任及持續進修。

五、內部控制。

對董事成員（自我或同儕）績效之評估內容應包含下列構面，並考量公司 需求適當調整： 一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

上市上櫃公司宜對功能性委員會進行績效評估，評估內容宜包含下列構面 ，並考量公司需求適當調整： 一、對公司營運之參與程度。

二、功能性委員會職責認知。

三、提升功能性委員會決策品質。

四、功能性委員會組成及成員選任。

五、內部控制。

上市上櫃公司宜將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報 酬及提名續任之參考。

〔立法理由〕一、配合本公司「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第十 八條規定「上市公司應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕 評鑑」（櫃檯買賣中心「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項 要點」亦同），爰修正本條第二項，並調整本條第四項文字。

二、配合本公司「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第十 九條明定董事會績效評估應包含之構面（櫃檯買賣中心「上櫃公司董 事會設置及行使職權應遵循事項要點」亦同），爰修正本條第三項文 字。

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